Din "gulere albe" au devenit infractori. Mai multe firme IT au pacalit statul cu 100 mil. euro

Practic, au uitat sa treaca in contabilitate toate tranzactiile. Fie ca vindeau cabluri de retea, mouse-uri, camere video sau calculatoare aduse din Asia, toate erau inregistrate pe firme fantoma.

Afacerea a mers perfect ani in sir. Cele 12 firme anchetate aveau mai multe depozite unde tineau marfa importata din China. De aici, produsele erau scoase la vanzare pe internet.

De-a lungul vremii, patronii au rulat 100 de milioane de euro, bani care au fost spalati, ca sa intre in circuitul legal, spun politistii.

Reprezentantii firmelor aveau pregatite si facturi, in cazul in care politia sau Garda Financiara ii controlau.  Facturi false, spun anchetatorii, care ulterior erau aruncate. Cutii intregi cu astfel de hartii au fost descoperite la perchezitii.

Citește și

Vinovatii de evaziune fiscala nu mai scapa cu o amenda, ci vor face inchisoare. Lista noilor pedepse

Un român s-a însurat cu o prințesă din Africa și a devenit Sultan. Soția lui a venit în România pentru a-l susține în cariera politică

Cei cinci indivizi au avut grija sa treaca sumele prin mai multe conturi, pentru a li se pierde urma.

De altfel, anchetatorii au blocat cateva dintre conturile suspectilor, recuperand o parte din prejudiciul adus statului prin neplata impozitelor.

Articol recomandat de sport.ro

Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5