Din "gulere albe" au devenit infractori. Mai multe firme IT au pacalit statul cu 100 mil. euro

×
Codul embed a fost copiat

Mai multi tineri care aveau afaceri in domeniul IT au trecut din lumea gulerelor albe, in cea a infractorilor, dupa ce au pacalit statul cu peste 100 de milioane de euro.

Practic, au uitat sa treaca in contabilitate toate tranzactiile. Fie ca vindeau cabluri de retea, mouse-uri, camere video sau calculatoare aduse din Asia, toate erau inregistrate pe firme fantoma.

Afacerea a mers perfect ani in sir. Cele 12 firme anchetate aveau mai multe depozite unde tineau marfa importata din China. De aici, produsele erau scoase la vanzare pe internet.

De-a lungul vremii, patronii au rulat 100 de milioane de euro, bani care au fost spalati, ca sa intre in circuitul legal, spun politistii.

Reprezentantii firmelor aveau pregatite si facturi, in cazul in care politia sau Garda Financiara ii controlau.  Facturi false, spun anchetatorii, care ulterior erau aruncate. Cutii intregi cu astfel de hartii au fost descoperite la perchezitii.

Citește și
evaziune
Vinovatii de evaziune fiscala nu mai scapa cu o amenda, ci vor face inchisoare. Lista noilor pedepse
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Cei cinci indivizi au avut grija sa treaca sumele prin mai multe conturi, pentru a li se pierde urma.

De altfel, anchetatorii au blocat cateva dintre conturile suspectilor, recuperand o parte din prejudiciul adus statului prin neplata impozitelor.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
Schema simpla prin care cei din mafia legumelor si fructelor fac averi
Schema simpla prin care cei din mafia legumelor si fructelor fac averi

O noua sursa de bani da batai de cap autoritatilor, mafia legumelor si fructelor a intrat in atentia anchetatorilor. Se pare ca ancheta a pornit, de la un cetatean turc, care isi desfasura activitatea, la Targu Mures

Vinovatii de evaziune fiscala nu mai scapa cu o amenda, ci vor face inchisoare. Lista noilor pedepse
Vinovatii de evaziune fiscala nu mai scapa cu o amenda, ci vor face inchisoare. Lista noilor pedepse

Deputatii au aprobat mai multe modificari la legea privind combaterea evaziunii, modificari care prevad dublarea pedepselor in cazul evazionistilor.

Recomandări
Explozie la Rafinăria Petromidia. A fost activat Planul Roșu. VIDEO
Explozie la Rafinăria Petromidia. A fost activat Planul Roșu. VIDEO

O explozie a avut loc, vineri dimineață, la Rafinăria Petromidia. La nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție.  

Primele imagini din locul în care a căzut o dronă militară în Brăila. Localnicii au filmat-o când a trecut peste casele lor
Primele imagini din locul în care a căzut o dronă militară în Brăila. Localnicii au filmat-o când a trecut peste casele lor

Este alertă în Brăila, după ce o dronă militară s-ar fi prăbușit joi seară pe un câmp, la aproximativ 15 kilometri de oraș, în Insula Mare a Brăilei.

România, în Schengen aerian și maritim, din 31 martie. Se schimbă regulile pe toate aeroporturile. Cine nu poate părăsi țara
România, în Schengen aerian și maritim, din 31 martie. Se schimbă regulile pe toate aeroporturile. Cine nu poate părăsi țara

A început numărătoarea inversă până la intrarea României în spațiul Schengen aerian și maritim. În noaptea de sâmbătă spre duminică se vor schimba regulile, iar autoritățile fac ultimele pregătiri.