Credeau ca investesc la bursa, dar banii lor ajungeau in conturi off-shore.Brokeri acuzati de frauda
Infractorii au descoperit ca pot scoate bani si din piata de capital, daca mizeaza pe naivitatea clientilor. Sub paravanul unei societati de brokeraj, mai multi indivizi convingeau oamenii sa investeasca sume importante.
Dar banii nu mergeau la bursa, ci in conturi din strainatate. Iar clientii ramaneau fara nici un leu.
Politistii si procurorii au facut mai multe perchezitii. "Creierul" afacerii de brokeraj ar fi un barbat, adus la politie pentru audieri.
Alegeri 2024
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
20:15
Candidații la prezidențiale fac coadă la Nicușor Dan. După Kelemen Hunor, primarul se întâlnește și cu Marcel Ciolacu
20:57
Ioan Chirteş a explicat de ce liderul AUR, George Simion, are interzis în Ucraina şi Republica Moldova: "Sunt dovezi clare!"
Anchetatorii spun ca individul ar fi inselat zeci de jucatori la bursa, care ar fi apelat la firma de brokeraj.
Oamenillor li se crea falsa impresie ca ei chiar vand si cumpara actiuni la bursa.
"Informau clientii de cresterea sau descresterea actiunilor, numai la comanda clientului si in timp, cand practic actiunile scadeau si banii se pierdeau, clientul avea impresia ca totul era din vina lui, pentru ca n-a stiut cum sa plaseze bine banii", declara comisarul sef Petre Vasile.
In urma perchezitiilor care au avut loc la call-center-ul firmei de brokeraj, politistii au ridicat probe importante, care arata ca cei peste 100 de angajati ai societatii intermediau tranzactii fictive pe piata de capital, cu ajutorul unor site-uri clonate.
Banii investiti de clienti erau transferati in conturi off-shore din strainatate. De acolo, ar fi fost spalati prin incheierea unor contracte fictive pentru diverse servicii.
Dovada stau documentele si stampilele ridicate de politisti de la punctul de lucru din Bucuresti.
Daca vor fi gasiti vinovati, principalii suspecti risca sa petreaca si 10 ani dupa gratii.
