Detalii din dosarul fraudei de 85 mil. euro. Schema uneia din cele mai mari escrocherii din Romania
Un nou scandal de frauda loveste lumea bancara. Directori de banci, notari, oameni de afaceri si evaluatori, cu totii sunt suspectati ca ar face parte dintr-o retea organizata care ar fi luat, 85 de milioane de euro.
Banii ar fi fost obtinuti sub forma de credite, iar drept garantii erau puse proprietati care nu valorau nici macar un sfert fata de cat era trecut in hartii.
BRD si Volksbank coopereaza cu autoritatile si au anuntat ca activitatea lor nu este afectata.
Fratii Ioan si Vasile Crestin, doi oameni de afaceri care au stiut sa stea departe de lumina reflectoarelor, si Marius Locic, un patron de firme implicat in scandaluri imobiliare, sunt trei dintre suspectii procuroriilor DIICOT intr-un incredibil dosar de frauda bancara.
Lor li se alatura fostul vicepresedinte al BRD, Lucian Cojocaru, dar si alti angajati ai sistemului bancar, notari publici si evaluatori imobiliari care ar face parte din reteaua de crima organizata ce ar fi furat 85 de milioane de euro.
Cu totii au fost vizitati de procurori, care au verificat 58 de adrese.
In resedinta care se intinde pe mii de metri patrati din Capitala, se pare ca procurorii nu l-au gasit pe Vasile Crestin. Exista suspiciuni ca el ar fi fost avertizat de o judecatoare ca urmeaza sa fie ridicat de acasa.
Magistratul, care a si refuzat sa emita mandat de perchezitie in acest dosar, ar putea fi acuzat de favorizarea infractorului.
Restul, flancati de mascati, si facand nota discordanta prin tinutele elegante, au ajuns la DIICOT. Sunt 6 directori de banci, 7 functionari bancari, 4 notari publici si mai multi evaluatori imobiliari.
A fost adus la audieri si Marius Locic.
Procurorii sustin ca 35 de firme au cerut credite uriase, iar functionarii bancari au aprobat acordarea lor, cu toate ca in dosare ar fi fost nereguli importante.
Imprumuturile ar fi fost garantate cu proprietati supraevaluate, spun anchetatorii.
De exemplu: un teren de 13.000 de metri patrati, situat in Ilfov si a carui valoare reala, din contractul de vanzare cumparare, era de 143.000 de euro, a fost evaluat la 1 672 000 euro. Cu un asemenea pret, parcela a putut fi pusa gaj pentru obtinerea unui imprumut de un milion de euro.
Cel care ar fi avizat unele dintre aceste imprumuturi este Lucian Cojocaru, pe vremea cand era director comercial la BRD.
Cojocaru este unul dintre cei mai tineri sefi de banca din Romania care a ajuns vicepresedinte la Volksbank acum 2 ani cu avizul BNR.
Un alt suspect in acest dosar este Marius Locic. Acesta ar fi pagubit Volksbank cu 8 milioane de euro. A obtinut creditele pe cand banca era condusa de un austriac.
Anchetatorii spun ca dupa contractarea creditelor, beneficiarii achitau doar cateva rate, apoi nu mai restituiau milioanele de euro imprumutate.
