Unul dintre indivizii care au înşelat mai multe bănci cu două milioane de lei este un avocat, membru al Baroului București
Percheziții de amploare au avut loc în București, Ilfov și Timișoara. Șase persoane au fost duse la audieri, suspectate că au fraudat mai multe bănci, firme de leasing și IFN-uri.
Ar fi reușit să cumpere cinci mașini de lux - cu o valoare totală de peste două miloane de lei. Suspecții se foloseau de datele unor firme, ca să încheie contractele prin care intrau în posesia mașinilor.
Ulterior, au încercat să vândă autoturismele pe site-uri de specialitate, la mai puțin de o treime din preț, spun anchetatorii. Oamenii legii au ridicat documente de la cele 12 adrese unde au făcut descinderi.
Printre suspecți se află și un avocat. Este membru al Baroului București, dar își desfășura activitatea în Timișoara.
Cei implicaţi înşelau, prin diverse mecanisme, instituţii financiare, IFN-uri, bănci şi societăţi de leasing, folosindu-se de date financiare false ale unor firme, pentru a ajunge în postesia limuzinelor de lux. Maşinile erau vândute, ulterior, la 30 la sută din valoare. Una dintre maşini a fost găsită în Bulgaria, susţin anchetatorii.
”Din cercetări a reieşit că, de la începutul anului 2024 şi până în prezent, mai multe persoane, specializate în crearea de mecanisme financiare de fraudare a instituţiilor bancare, prin intermediul mai multor societăţi comerciale şi prin persoane interpuse, s-ar fi folosit de prezentarea unor date financiare nereale sau tranzacţii comerciale fictive, achiziţionând (în sistem leasing) autoturisme de lux, cu o valoare de peste 2.100.000 de lei. Ulterior, persoanele în cauză ar fi înstrăinat autoturismele, în vederea valorificării acestora în mod fraudulos”, a precizat IPJ Timiş, miercuri, într-un comunicat de presă.
ULTIMELE STIRI
