Șefi din Elveția ai Gazprombank, anchetați în cazul violoncelistului rus Serghei Roldughin, ”omul de paie” al lui Putin

Serghei Roldughin Vladimir Putin
Profimedia

Patru conducători ai filialei elveţiene a Gazprombank urmează să răspundă săptămâna viitoare, de Ziua Femeii, în faţa justiţei la întrebări despre conturi dubioase ale violoncelistului rus Serghei Roldughin, un apropiat al lui Vladimir Putin.

Cei patru bărbaţi - trei cetăţeni ruşi şi unul elveţian - sunt acuzaţi de încălcarea obligaţiilor pe care le aveau de a verifica, în virtutea unor îndoieli ”obiective” pe care ar fi trebuit să li le provoace aceste conturi, se arată în actul de inculpare, pe care AFP scrie că l-a consultat, potrivit News.

Procesul urmează să înceapă la Zurich, la 8 martie.

Ministerul Public a cerut ca cei patru să fie condamnaţi la şapte luni de închisoare.

Ei sunt acuzaţi de deschiderea şi gestionarea a două conturi, în perioada 2014-2018, violoncelistului şi şefului de orchestră rus, prin care au trecut câteva zeci de milioane de franci elveţieni, constând în primirea unor dividende de la o mare agenţie de publicitate a presei ruse în Europa de Est, fără să se fi sinchist să verifice dacă acesta era beneficiarul legal al acestor fonduri.

Citește și
putin, briansk
Putin a convocat de urgență Consiliul de Securitate, după ce ucrainenii ar fi intrat pe teritoriul rus și ar fi luat ostatici

Toate meciurile de la FIFA Club World Cup pot fi văzute pe VOYO cu comentariu în limba română.

Era, cu toate acestea ”neplauzibil” ca Serghei Roldughin să dispună de astfel de averi ”cu veniturile sale de violoncelist şi şef de orchestră”, se subliniază în actul acuzării, care stabileşte o listă lungă de indicii care ar fi trebuit să le trezească bănuielile.

50 de milioane de ero în contul violoncelistului Serhei Rolgudin

”Cazul se învârte în jurul a aproximativ 50 de milioane de franci elveţieni (şi de euro)”, subliniază La Tribune de Genève, proprietatea grupului de presă Tamedia, care face parte din Consorţiul Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ).

Panama Papers, o anchetă publicată în 2016 de consorţiu, a dezvăluit existenţa acestor conturi.

Autoritatea elveţiană de supraveghere a pieţei, Finma, a deschis atunci o procedură şi a sancţionat dur Gazprombank Elveţia, căruia i-a reproşat că nu a examinat cu atenţia necesară relaţiile de afaceri şi tranzacţiile cu clienţi privaţi.

Gazprombank Elveţia era filiala în această ţară alpină a Gazprombank, braţul financiar al gigantului financiar rus Gazprom.

Filiala, care a fost interzisă de sectorul bancar helvetic după invazia Ucrainei de către Rusia, a anunţat că-şi încetează activităţile în Elveţia în octombrie 2022.

Potrivit La Tribune de Genève, rezultatul procesului este însă ”dificil de prevăzut”, deoarece ”Ministerul Public trebuie să dovedească efectiv că Serghei Roldughin era omul de paie” al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Donald Trump a refuzat să plece din mijlocul jucătorilor lui Chelsea! Scene fără precedent la ceremonia de premiere de la Mondialul Cluburilor
VIDEO Donald Trump a refuzat să plece din mijlocul jucătorilor lui Chelsea! Scene fără precedent la ceremonia de premiere de la Mondialul Cluburilor
Citește și...
Reacția lui Vladimir Putin după evenimentele de la Briansk: "Au comis un alt act terorist, o altă crimă"

Vladimir Putin a declarat, joi, că ceea ce s-a întâmplat la Briansk a fost un act terorist. El a vorbit despre un atac al „sabotorilor ucraineni”.

Putin a convocat de urgență Consiliul de Securitate, după ce ucrainenii ar fi intrat pe teritoriul rus și ar fi luat ostatici
Putin a convocat de urgență Consiliul de Securitate, după ce ucrainenii ar fi intrat pe teritoriul rus și ar fi luat ostatici

Președintele Rusiei Vladimir Putin convoacă, joi, o reuniune de urgență după ce „Ucraina ar fi luat ostatici în Rusia”, conform presei internaționale. 

Vladimir Putin a interzis folosirea cuvintelor străine în limba rusă. Care sunt singurele excepții
Vladimir Putin a interzis folosirea cuvintelor străine în limba rusă. Care sunt singurele excepții

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege care interzice, între altele, folosirea unor cuvinte străine, în cazul în care rusa este folosită ca limbă de stat - iar singurele excepţii fac cuvinte care nu au echivalent în rusă.  

Putin: „Occidentul ar putea primi Rusia în ’familia popoarelor civilizate’ doar pe părți, pentru a le controla”
Putin: „Occidentul ar putea primi Rusia în ’familia popoarelor civilizate’ doar pe părți, pentru a le controla”

Președintele rus Vladimir Putin susține cu tărie că statele din Occident și-au fixat planul de a diviza și controla Federația Rusă.

Imagini cu Vladimir Putin într-o ipostază umilitoare. Liderul rus, luat peste picior de ucraineni GALERIE FOTO
Imagini cu Vladimir Putin într-o ipostază umilitoare. Liderul rus, luat peste picior de ucraineni GALERIE FOTO

Ucraina a emis o nouă serie de timbre poștale, de data aceasta cu o pictură ce îi aparține renumitului artist britanic de graffiti Banksy.  

Recomandări
Trump amenință UE cu o ripostă comercială: „Acum vor veni banii din tarife, sute de miliarde de dolari se revarsă în America”
Trump amenință UE cu o ripostă comercială: „Acum vor veni banii din tarife, sute de miliarde de dolari se revarsă în America”

Uniunea Europeană a amânat până la 1 august un pachet de contramăsuri vizând importurile americane în valoare de 21 miliarde de dolari.

„L-am întrebat dacă pescuiește”. Doi oameni din Arad au dat nas în nas cu criminalul din Mureș. Ce le-a zis înainte de a fugi
„L-am întrebat dacă pescuiește”. Doi oameni din Arad au dat nas în nas cu criminalul din Mureș. Ce le-a zis înainte de a fugi

Suspectul din Mureș, căutat de șase zile pentru că și-a omorât fosta iubită de 24 de ani și i-a incendiat casa, a fost zărit în județul Arad. Doi pescari spun că au stat de vorbă cu el.

Abandonați de stat și sufocați de importuri, fermierii români lasă cartofii noi în câmp. „Nu avem cui să-i dăm nici degeaba”
Abandonați de stat și sufocați de importuri, fermierii români lasă cartofii noi în câmp. „Nu avem cui să-i dăm nici degeaba”

Deși suntem mari amatori de cartofi, cu un consum anual de peste 100 de kilograme pe cap de locuitor, fermierii sunt pe cale să abandoneze producția.