Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti. Cum a încercat să fie scutită de plata TVA
Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit o fraudă carusel de peste 3 milioane de lei la o societate din Bucureşti ce activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile.
"Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o societate din Bucureşti care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate de aceasta către o societate din Finlanda, în perioada de referinţa decembrie 2024 - februarie 2025. Ca urmare a colaborării şi schimbului internaţional de informaţii cu autorităţile fiscale din Cehia, Lituania şi Finlanda, ţări unde au fost raportate operaţiuni desfăşurate de către societatea în cauză, inspectorii DAGF au descoperit că livrările declarate de societatea verificată către societatea din Finlanda nu au la baza tranzacţii reale, autorităţile fiscale finlandeze aducând dovezi şi informaţii în acest sens. Practic, societatea din România supusă verificărilor s-a folosit în mod ilicit de datele de identificare ale societăţii din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacţionare, cu scopul de a obţine avantaje fiscale necuvenite, în acest caz de scutirea de taxa pe valoare adăugată", se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) transmis, marţi, AGERPRES.
Astfel, inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacţiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat şi au stabilit un prejudiciu de peste 3 milioane de lei, reprezentând TVA.
De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii şi se vor sesiza organele competente pentru continuarea cercetărilor.
DGAF precizează că rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale, prin acţiuni susţinute şi profesioniste, pentru protejarea bugetului public şi asigurarea unei concurenţe corecte.
