Stiri spalare de bani

Patru români, arestați preventiv pentru spălare de bani și trafic de droguri de mare risc într-o anchetă internațională

Patru persoane din București și Satu Mare au fost arestate preventiv sub acuzațiile de spălare a banilor și ...
Citeste mai mult ›

Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista neagră privind combaterea spălării banilor

Decizia Uniunii Europene de a include Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Anchetatorii au descins miercuri în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de ...
Citeste mai mult ›

Cea mai mare confiscare de Bitcoin din istorie, în Londra. Două persoane, condamnate la închisoare pentru spălare de bani

Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate la ...
Citeste mai mult ›

Polițiștii au descins cu 35 de mandate de percheziție în 9 județe. Ancheta vizează spălarea a aproximativ 35.000.000 de lei

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de ...
Citeste mai mult ›

Scandal la Vatican, după acuzații de spălare de bani și spionaj intern

Papa Leon încearcă să refacă imaginea Bisericii Catolice, chiar în timp ce Vaticanul este acuzat că ar fi ...
Citeste mai mult ›

Grupare de cămătari destructurată. Cumpărau maşini de lux din Ungaria ca să spele banii. Ar fi obținut 2 milioane de euro

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii în România şi în UK, într-un caz de spălare a banilor. Sume uriaşe au intrat în conturile a 35 de suspecţi

Zeci de percheziţii au fost făcute, miercuri, în opt judeţe din România, dar şi în Marea Britanie, ...
Citeste mai mult ›

Surse: Horațiu Potra, vizat de Parchetul General. ”Bodyguardul” lui Călin Georgescu nu ar fi declarat 7,2 mil $ din Africa

Parchetul General și Poliția Română au efectuat miercuri mai multe percheziții într-un dosar de evaziune ...
Citeste mai mult ›

TikTok confirmă că Bogdan Peșchir a plătit într-o singură lună 400.000 de euro pentru Georgescu. Lux dintr-o firmă inactivă

Perchezițiile din Brașov, care au vizat și locuința lui Bogdan Peșchir, cel considerat de SRI drept finanțator al ...
Citeste mai mult ›

O mare bancă a fost amendată pentru lacune în controalele de spălare a banilor. Trebuie să plătească o sumă record

Autorităţile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune în ...
Citeste mai mult ›

Cei 28 de acuzați în scandalul de evaziune fiscală „Panama Papers” au fost achitați. Motivele deciziei tribunalului

Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spălare de bani în legătură cu ...
Citeste mai mult ›

Motivul pentru care temuta mafie calabreză 'Ndrangheta a investit sute de mii de euro într-o mică gelaterie

Trei bărbați au fost arestați în Germania după ce autoritățile au destructurat o rețea specializată în ...
Citeste mai mult ›

Spălare de bani ruşi în Franţa: O vilă luxoasă, cu legături cu Gazprom, confiscată pe Coasta de Azur

Justiţia franceză a confiscat o vilă în valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al cărei ...
Citeste mai mult ›

Fost adjunct al directorului STS, condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor

Generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ...
Citeste mai mult ›

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru că a luat o mită de un milion de lei

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, ...
Citeste mai mult ›

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, anchetat pentru afacerile cu un oligarh rus. Cum l-a ajutat să spele bani

Procuratura din Paris îl anchetează pe directorul general al grupului producător de bunuri de lux LVMH, Bernard ...
Citeste mai mult ›

Omul de afaceri Gruia Stoica a scăpat de acuzații. Faptele s-au prescris

Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup ...
Citeste mai mult ›

Averea acumulată de o familie din Buzău care a înființat o rețea de prostituție în Europa, pentru un trai luxos

Cinci persoane au fost arestate preventiv într-un dosar în care procurorii DIICOT Buzău fac cercetări ...
Citeste mai mult ›

Francesco Totti este anchetat pentru spălare de bani. Cum au ajuns banii fostului mare fotbalist la cazinouri din Las Vegas

Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii ...
Citeste mai mult ›

Un fost parlamentar ucrainean, despre care se spune că ar fi agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani în SUA

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a ...
Citeste mai mult ›