Stiri despre spalare de bani

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Anchetatorii au descins miercuri în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de ...
Citeste mai mult ›

Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate la ...
Citeste mai mult ›

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de ...
Citeste mai mult ›

Papa Leon încearcă să refacă imaginea Bisericii Catolice, chiar în timp ce Vaticanul este acuzat că ar fi ...
Citeste mai mult ›

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în ...
Citeste mai mult ›

Zeci de percheziţii au fost făcute, miercuri, în opt judeţe din România, dar şi în Marea Britanie, ...
Citeste mai mult ›

Parchetul General și Poliția Română au efectuat miercuri mai multe percheziții într-un dosar de evaziune ...
Citeste mai mult ›

Perchezițiile din Brașov, care au vizat și locuința lui Bogdan Peșchir, cel considerat de SRI drept finanțator al ...
Citeste mai mult ›

Autorităţile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune în ...
Citeste mai mult ›

Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spălare de bani în legătură cu ...
Citeste mai mult ›

Trei bărbați au fost arestați în Germania după ce autoritățile au destructurat o rețea specializată în ...
Citeste mai mult ›

Justiţia franceză a confiscat o vilă în valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al cărei ...
Citeste mai mult ›

Generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ...
Citeste mai mult ›

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, ...
Citeste mai mult ›

Procuratura din Paris îl anchetează pe directorul general al grupului producător de bunuri de lux LVMH, Bernard ...
Citeste mai mult ›

Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup ...
Citeste mai mult ›

Cinci persoane au fost arestate preventiv într-un dosar în care procurorii DIICOT Buzău fac cercetări ...
Citeste mai mult ›

Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii ...
Citeste mai mult ›

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a ...
Citeste mai mult ›

Polițiștii din Buzău, împreună cu procurorii DIICOT și cu ajutorul Eurojust, au demarat ample operațiuni de ...
Citeste mai mult ›

Aproape 30 de medici şi farmacişti care ar fi emis peste 4.000 de rețete false, unele pe numele unor persoane decedate, ...
Citeste mai mult ›