Stiri spalare de bani

Mircea Sandu, cercetat pentru delapidare si spalare de bani intr-un nou dosar. Ce ar fi facut cu banii de la FIFA

Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, este urmarit penal intr-un nou dosar. Procurorii DIICOT ...
Citeste mai mult ›

Fost parlamentar moldovean, condamnat la 18 ani de inchisoare pentru frauda bancara in valoare de un miliard de dolari

Un om de afaceri moldovean, Veaceslav Platon, un fost parlamentar, a fost condamnat joi la 18 ani de inchisoare.
Citeste mai mult ›

Reteaua mondiala de spalare de bani prin care mafia rusa si FSB au trimis miliarde in UE, prin Moldova. Rolul jucat de Putin

Un scandal financiar urias implicand Kremlinul si bancile britanice si americane este investigat de jurnalisti din ...
Citeste mai mult ›

Dosar penal privind o posibila finantare ilegala a USR. Nicusor Dan: "Sunt surprins, nu am primit nimic"

Parchetul general a deschis un dosar privind o presupusa finantare ilegala a USR, dupa o sesizare de la Autoritatea ...
Citeste mai mult ›

Deutsche Bank amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani pentru clientii rusi

Autoritatile americane si britanice au impus bancii germane Deutsche Bank o amenda de aproape 630 de milioane de dolari ...
Citeste mai mult ›

Danut Capatana, fostul manager al Spitalului de Urgenta Constanta, condamnat la 13 ani si 4 luni de inchisoare

Danut Capatana, fost manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost condamnat joi de Tribunalul ...
Citeste mai mult ›

Rusia vrea sa foloseasca bani negri pentru a influenta alegerile din Franta si Germania. Alerta la varful Uniunii Europene

Noi acuzatii privind implicarea Kremlinului in politica europeana vin de la cel mai inalt nivel al Uniunii Europene - ...
Citeste mai mult ›

Un celebru om de afaceri a fugit din tara chiar inainte de perchezitii. Este suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani

Proprietarul unuia dintre dintre cele mai mari grupuri de import ale unor brandurilor celebre de imbracaminte si ...
Citeste mai mult ›

Una dintre cele mai bogate femei din lume a disparut de 2 ani. Locul in care ar fi inchisa fiica fostului presedinte uzbec

Gulnara Krimanova, fiica unui milliard uzbec, fost presedinte al tarii, Islam Karimov, se presupune ca a fost plasata ...
Citeste mai mult ›

Scandal urias de coruptie in sistemul de sanatate. 450 de medici din toata tara vor fi pusi sub invinuire

Un nou scandal de coruptie ii vizeaza pe medicii romani. Procurorii DNA cerceteaza posibile acuzatii de coruptie legate ...
Citeste mai mult ›

Franz Beckenbauer, fosta legenda a fotbalului german, acuzat de coruptie. Cazul are legatura cu organizarea CM 2006

Procurorii elvetieni au confirmat faptul ca investigheaza cazul fostei legende a fotbalului german, Franz Becknbauer, ...
Citeste mai mult ›

Cel mai mare traficant de cocaina din lume a fost condamnat. Detalii despre cum a incercat acesta sa scape de proces

Cel mai mare traficant de cocaina din lume a fost condamnat la 35 de ani de inchisoare. Acesta a incercat sa-si ...
Citeste mai mult ›

Filmul "Lupul de pe Wall Street", implicat intr-un scandal imens. Ar fi fost finantat cu bani furati din Malaysia

Departamentul de Justitie din SUA a atras atentia asupra unor active sustrase din fondul de dezvoltare economica 1MDB, ...
Citeste mai mult ›

Traian Basescu, audiat la Parchetul General in dosarul in care este suspectat de spalare de bani. Ce a declarat la iesire

Basescu a fost audiat vineri, timp de o ora, la Parchetul General, in dosarul in care este urmarit penal pentru ...
Citeste mai mult ›

Traian Basescu, urmarit penal pentru spalare de bani. Afacerile pe care le-ar fi facut fostul sef de stat cu case si terenuri

Traian Basescu este urmarit penal pentru spalare de bani, intr-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul ...
Citeste mai mult ›

286 de persoane din Romania, suspectate de spalare de bani sau finantare a terorismului. Cum ar fi folosit firme din Panama

286 de persoane fizice din Romania au facut incasari si transferuri inregistrate din Panama si in Panama, potrivit ...
Citeste mai mult ›

Visa sa fie noul Vanghelie, acum risca acelasi final. Deputatul PSD cu ambitii de primar la sectorul 5 ar putea fi retinut

Inca un parlamentar ar putea fi retinut pentru trafic de influenta si spalare de bani. Este vorba despre deputatul PSD, ...
Citeste mai mult ›

Ioan Neculaie, patronul echipei de fotbal FC Brasov, arestat preventiv pentru evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani

Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Ioan Neculaie, infirmand ...
Citeste mai mult ›

67 de perchezitii in Capitala, Ilfov, Giurgiu, Constanta, Hunedoara si Braila. Prejudiciul este enorm in acest caz

Politistii bucuresteni fac joi dimineata 67 de perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu, Constanta, ...
Citeste mai mult ›

Cum functioneaza “birocratia pradatoare” a Statului Islamic. Cei care nu isi platesc taxele risca sa fie biciuiti

Ca orice stat, si “Statul Islamic” isi taxeaza cetatenii. Intr-un mod aparte, insa, care combina tehnicile ...
Citeste mai mult ›

Compania Apa Nova a fost pusa sub acuzare de procurorii anticoruptie. Mai multi directori sunt urmariti penal

Compania de utilitati de care depinde alimentarea cu apa a Capitalei ar fi fost pusa sub acuzare de DNA, afirma surse ...
Citeste mai mult ›