Stiri spalare de bani

Infanta Cristina a Spaniei, chemata in fata Instantei, sub acuzatia de frauda si spalare de bani

Infanta Cristina, fiica cea mica a regelui Juan carlos al Spaniei, a fost citata, de un judecator spaniol, pentru a ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Capitala si 14 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala de 9,8 milioane de lei

Un numar de 167 de perchezitii au loc, luni dimineata, in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizata o grupare ...
Citeste mai mult ›

Unul din cei mai bogati romani si maicutele de la o manastire, cercetati pentru spalare de bani

Acuzatii grave de spalare de bani si evaziune fiscala planeaza asupra unei societati comerciale condusa de un om de ...
Citeste mai mult ›

Angajatii unui lant de farmacii sunt banuiti de spalare de bani si evaziune fiscala

Acuzatii grave de spalare de bani si evaziune fiscala planeaza asupra unei societati comerciale, condusa de un om de ...
Citeste mai mult ›

Ancheta la Manastirea Sfintei Cruci din Oradea. Maicutele sunt suspectate de evaziune fiscala

 Perchezitii joi dimineata in sapte judete ale tarii, la mai multe persoane suspectate de spalare de bani si ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Timis si Mehedinti pentru prinderea unor patroni suspectati de evaziune fiscala

 Mai multe perchezitii au loc in aceasta dimineata in judetele Timis si Mehedinti la mai multe adrese intre care ...
Citeste mai mult ›

Sorin Ovidiu Vintu l-a pus pe Nicolae Popa sa delapideze de la FNI peste 13,7 milioane de lei

Sorin Ovidiu Vintu l-a pus pe Nicolae Popa, inainte de prabusirea FNI, sa delapideze din patrimoniul Fondului peste ...
Citeste mai mult ›

Interlopii bucuresteni s-au imbogatit din afaceri ilegale cu grau. Cum au afectat pretul la paine

Cum sa castigi usor o jumatate de milion de euro? Prin evaziune fiscala si spalare de bani, ar spune politistii despre ...
Citeste mai mult ›

Fiul lui Miron Cozma, audiat de procurorii din Timisoara, intr-un dosar de evaziune fiscala

Au reinceput problemele in familia lui Miron Cozma. Fiul fostului lider al minerilor din Valea Jiului este acuzat de ...
Citeste mai mult ›

Culmea coruptiei! Banca reginei Angliei a primit cea mai mare amenda din istorie

Coutts, institutia financiara care administreaza conturile reginei, a primit cea mai mare amenda data vreodata unei ...
Citeste mai mult ›

"Regele asfaltului din Arges", suspectat de o evaziune de 20 milioane de dolari, retinut de DIICOT

Omul de afaceri argesean Catalin Spataru, cercetat si dat in consemn la frontiera pentru evaziune fiscala si spalare de ...
Citeste mai mult ›

Zece persoane, intre care finantatorul FC Hunedoara, ridicate in urma descinderilor

Zece persoane, intre care un fost comisar de la Garda Financiara, fostul si actualul finantator al echipei de fotbal FC ...
Citeste mai mult ›

Viorel Hrebenciuc si Robert Negoita, cercetati pentru spalare de bani, alaturi de Sebastian Ghita

Deputatii PSD Viorel Hrebenciuc si Robert Negoita, precum si Sebastian Ghita sunt cercetati de DNA pentru spalare de ...
Citeste mai mult ›

Nicusor Dragan, director general adjunct la ANAF, este acuzat de ANI de spalare de bani

Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate sustin ca au constatat ca exista "indicii" privind ...
Citeste mai mult ›

Proces anticoruptie in Spania. Doi primari, acuzati ca au luat mita

Orasul spaniol Malaga este scena celui mai amplu proces anticoruptie din regat. In dosar figureaza 95 de acuzati, ...
Citeste mai mult ›

Vasile Blaga: "Sunt cetateni israelieni care spala bani in Romania"

"Sunt cetateni israelieni care spala bani in Romania si ii folosesc apoi ca sa finanteze retelele teroriste si de ...
Citeste mai mult ›