Stiri despre frauda - Pagina 9

Rețea internațională de contrabandă cu tutun, destructurată de Parchetul European. Percheziții la Vama Siret

04-04-2023 | 17:12

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, anunță destructurarea unei grupări internaționale specializate ...
Citeste mai mult ›

Donald Trump a ajuns la New York. Fostul președinte american va fi pus oficial sub acuzare

03-04-2023 | 23:13

Fostul preşedinte Donald Trump a aterizat pe aeroportul La Guardia din New York, pentru a fi pus oficial sub acuzare, ...
Citeste mai mult ›

”Afacerea” cu refugiați ucraineni. Cum au primit ilegal 2 milioane de euro mai mulți localnici din Maramureș

31-03-2023 | 19:17

Mai mulți localnici din județul Maramureș sunt suspectați că au primit ilegal 2 milioane de euro de la stat, după ar fi ...
Citeste mai mult ›

”Regele cripto”, răpit și torturat după ce a cheltuit milioanele investitorilor. Răscumpărarea uriașă pe care a plătit-o

27-03-2023 | 11:23

Un tânăr de 24 de ani din Canada, poreclit ”regele criptomonedelor”, a fost răpit și torturat după ce ...
Citeste mai mult ›

Gigi Becali s-ar putea întoarce după gratii. Instanța a dispus începerea procesului în care este acuzat de fraudă la vot

23-03-2023 | 19:01

George Becali s-ar putea întoarce după gratii dacă va fi găsit vinovat de fraudă la vot în stare de ...
Citeste mai mult ›

Român arestat în SUA pentru o fraudă de 5 milioane de dolari. "Bibi" a avut peste 200 de complici

05-03-2023 | 19:03

Un român de 33 de ani a fost arestat la San Diego, pentru o fraudă de proporții, la care, potrivit FBI, ar fi ...
Citeste mai mult ›

Cum s-a prăbușit în 3 zile imperiul celui mai bogat om din Asia. Are o avere mai mare decât Bill Gates sau Warren Buffet

27-01-2023 | 21:04

Uriașul imperiu al miliardarului indian Gautam Adani, cel mai bogat om din Asia, s-a prăbușit în doar trei zile, ...
Citeste mai mult ›

Lovitură dată de parchetul Codruței Kovesi unei grupări din Austria și România. Fraudă de peste 5 milioane de euro

26-12-2022 | 11:53

Un comunicat al Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, precizează că procurorii europeni au trimis ...
Citeste mai mult ›

Un primar din Gorj și doi apropiați ai săi, acuzați de furt de procurorii Parchetului European. Prejudiciul este uriaș

24-12-2022 | 08:44

Fraudă de milioane cu bani europeni. Un primar din Gorj, socrul său și un om de afaceri din București sunt acuzați de ...
Citeste mai mult ›

Sam Bankman-Fried, eliberat în schimbul unei cauţiuni în valoare de 250 de milioane de dolari, în scandalul falimentului FTX

23-12-2022 | 21:08

Un judecător federal de la New York a acceptat să-l elibereze pe fostul CEO al platformei de schimb de cripromonede ...
Citeste mai mult ›

Un fost parlamentar ucrainean, despre care se spune că ar fi agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani în SUA

08-12-2022 | 09:40

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a ...
Citeste mai mult ›

Vicepreşedintele argentinian, găsit vinovat de o fraudă de 1 miliard de dolari, condamnat la 6 ani de închisoare

07-12-2022 | 07:34

Vicepreşedintele Argentinei, Cristina Fernández, a fost condamnată, marţi, la şase ani de închisoare ...
Citeste mai mult ›

Trump Organization, găsită vinovată de toate capetele de acuzare pentru fraudă fiscală penală

07-12-2022 | 07:14

Un juriu din Manhattan a găsit două companii din cadrul Trump Organization vinovate de mai multe acuzaţii de fraudă ...
Citeste mai mult ›

Unde se duc miliardele din RCA. Acuzații grave de la transportatori. Reacția UNSAR

22-11-2022 | 11:58

ASF promovează interesele asigurătorilor în loc să asigure echilibrul în piață, consideră COTAR.
Citeste mai mult ›

Persoane arestate în urma unei escrocherii cu critpomonede. Sute de mii de persoane ar fi fost fraudate

22-11-2022 | 07:29

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o ...
Citeste mai mult ›

Cum „operau” credite ilegale cei opt angajați ai Senatului. Procurorii au cerut registrul cu adeverințele de venit

03-11-2022 | 17:07

Opt angajați ai Senatului sunt cercetați, alături de alți suspecți, după ce ar fi obținut credite în valoare ...
Citeste mai mult ›

Mai mulți proprietari din Maramureș și Constanța au încasat ilegal bani de la stat după ce au mințit că au cazat refugiați

19-10-2022 | 18:47

Proprietarii mai multor imobile din țară sunt suspectați că au primit bani ilegal de la stat, după ce au declarat că au ...
Citeste mai mult ›

Fraudă majoră la companiile de asigurări. Un bărbat înscena accidente cu mașini de lux și rable

22-09-2022 | 20:24

Un bărbat din Capitală este acuzat că a provocat mai multe accidente pentru bani, și a păgubit astfel companiile de ...
Citeste mai mult ›

O influenceriță din Thailanda și-a înșelat fanii cu 77 milioane de dolari, apoi a fugit cu banii în străinătate. GALERIE FOTO

01-09-2022 | 12:30

O influenceriță din Thailanda, care a pretins că este un comerciant valutar, a fugit în străinătate cu 77 ...
Citeste mai mult ›

VIDEO. Cum deosebim un telefon original de unul contrafăcut. Ce trebuie să faci ca să nu iei țeapă

11-08-2022 | 17:33

Cel puţin 70 de persoane au fost înşelate după ce au cumpărat telefoane false de pe un site de anunţuri. Clienţii ...
Citeste mai mult ›

Cum au reușit un sirian și contabila lui să fraudeze statul român cu 13,5 milioane de euro

27-07-2022 | 12:23

Un cetăţean sirian şi contabila lui sunt acuzaţi că au fraudat statul român cu 13 milioane şi jumătate de euro.
Citeste mai mult ›

Funcționară bancară din Timișoara, ridicată pentru furtul a 2,5 milioane de euro. I-a sustras în 12 ani din conturi

19-07-2022 | 16:43

Angajata unei bănci din Timișoara este acuzată că a furat 2,5 milioane de euro din conturile clienților. Mai multe ...
Citeste mai mult ›

EPPO: 12 persoane puse sub acuzare în urma perchezițiilor din România

30-06-2022 | 12:33

Parchetul European anunţă că a pus oficial sub acuzare 12 persoane în urma celor 160 de percheziţii domiciliare ...
Citeste mai mult ›

Parchetul European a reținut 12 persoane la Timișoara, în dosarul fraudelor cu fonduri europene

29-06-2022 | 09:23

Parchetul European (EPPO) a reținut, marți noapte, 12 suspecți în dosarul fraudelor cu fonduri europene și ...
Citeste mai mult ›

SUA vor anula împrumuturi studențești de 6 miliarde de dolari, pentru 200.000 de persoane fraudate de colegiile lor

24-06-2022 | 09:12

Statele Unite vor anula împrumuturi studențești de 6 miliarde de dolari pentru 200.000 de debitori care susțin că ...
Citeste mai mult ›

Fostul mare fotbalist camerunez Samuel Eto'o a recunoscut că a fraudat statul spaniol şi va merge la închisoare

20-06-2022 | 14:52

Camerunezul Samuel Eto'o, fostul jucător de la FC Barcelona, şi fostul său impresar Jose Maria Mesalles au recunoscut ...
Citeste mai mult ›

Fraudă de 3 milioane de euro anchetată de Parchetul European în Delta Dunării. 3 oameni de afaceri sunt suspectați

27-05-2022 | 19:16

Procurorii Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi anchetează o fraudă de 3 milioane de euro în Delta ...
Citeste mai mult ›

Nora unui fost primar primea salariu fără să treacă pe la muncă. A fost pârâtă chiar de portar

25-05-2022 | 21:15

Fostul primar al unei comune vasluiene și nora sa au fost condamnați la închisoare, după ce magistrații au decis ...
Citeste mai mult ›

Un bărbat din Argeș a fost reținut, după ce a luat 76 de credite online folosind date false

12-05-2022 | 20:14

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Argeș a fost reținut, după ce a luat 76 de credite online folosind ...
Citeste mai mult ›

Marine Le Pen este acuzată de OLAF că ar fi deturnat 600.000 de euro din bani europeni

17-04-2022 | 13:15

Candidata de extremă dreapta la alegerile prezidenţiale din Franţa Marine Le Pen şi apropiaţi de-ai săi sunt acuzaţi că ...
Citeste mai mult ›

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Rusia piratează site-uri de presă din România pentru dezinformare

24-02-2022 | 21:58

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică anunţă că a identificat deja site-uri găzduite în Rusia care ...
Citeste mai mult ›

Victoraș Micula, trimis din nou în judecată. Milionarul, acuzat că a vrut să înşele o firmă de asigurări

15-02-2022 | 13:25

Victoraș Micula are, din nou, probleme cu justiția. Tânărul milionar din Oradea a fost trimis în judecată ...
Citeste mai mult ›

Vreți să începeți o afacere cu bani europeni? Aveți grijă cu cine faceți proiectul. Care sunt cele mai întâlnite înșelăciuni

05-01-2022 | 17:59

Dacă vreți să începeți o afacere cu bani de la Uniunea Europeană, aveți grijă cu cine faceți proiectul. Unii ...
Citeste mai mult ›

Elizabeth Holmes, tânăra de 19 ani care a fondat o companie care valora 9 miliarde de dolari, găsită vinovată pentru fraudă

04-01-2022 | 18:53

S-a dat verdictul în urma uneia dintre cele mai mari escrocherii din Silicon Valley.
Citeste mai mult ›

Cum a încercat un tânăr din Giurgiu să fraudeze proba teoretică a examenului pentru permisul de conducere

07-12-2021 | 10:33

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din judeţul Giurgiu care a ratat în repetate rânduri ...
Citeste mai mult ›

Românii din Italia implicați într-o fraudă de 60 de milioane de euro, interogați la Milano

15-11-2021 | 19:47

Românii care au înșelat statulul italian cu 60 de milioane de euro pentru ajutoare sociale au fost ...
Citeste mai mult ›

Mai mulți români din Italia au postat pe internet imagini cu teancuri de bani. Cum au obținut ilegal de la stat 60 mil. €

12-11-2021 | 16:58

60 de milioane de euro ar fi obţinut prin fraudă 16 români stabiliţi fără forme legale în Italia. Au ...
Citeste mai mult ›

Sepp Blatter și Michel Platini, acuzați de fraudă în Elveția

02-11-2021 | 17:17

Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, și fostul șef al UEFA, Michel Platini, au fost acuzați de fraudă în ...
Citeste mai mult ›

Dominic Fritz a sesizat DNA pentru o posibilă reţea care a fraudat concursuri la Primăria Timişoara, în perioada 2018 - 2019

15-09-2021 | 11:08

Primarul Municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a sesizat DNA pentru o posibilă reţea de fraudare a concursurilor ...
Citeste mai mult ›

Gaură de peste 500.000 de lei la Primăria Tecuci, constatată de Curtea de Conturi. Sute de abonamente de mobil, nefolosite

25-08-2021 | 18:13

O gaură de peste 500.000 de lei a fost găsită la Primăria Tecuci după un control al Curții de Conturi.
Citeste mai mult ›

Au folosit tehnică de spionaj pentru a copia la Bac, dar au fost prinși după greșeli prostești. Câți au fraudat examenele

18-08-2021 | 19:16

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat a fost o provocare pentru unii elevi, care s-au străduit mai mult să ...
Citeste mai mult ›

Stiri frauda