Persoane arestate în urma unei escrocherii cu critpomonede. Sute de mii de persoane ar fi fost fraudate

Data publicării: 22-11-2022 | 07:29

Data actualizării: 12-08-2025 | 16:10

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o escrocherie cu criptomonede.

Raluca Ionescu-Heroiu

Serghei Potapenko şi Ivan Turogin au fost arestaţi duminică într-o operaţiune comună a poliţiei estone şi FBI, Statele Unite cerând extrădarea lor, a precizat poliţia într-un comunicat. Cei doi sunt suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 562 de milioane de euro.

„Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă pe care le-am avut vreodată în Estonia", a declarat Oskar Gross, şeful biroului de criminalitate cibernetică al poliţiei.

Comunicatul precizează că suspecţii "au invitat oamenii să investească în jetoanele lor de criptomonede. Dar ei nu şi-au recuperat investiţia aşa cum li s-a promis".

"Produsele fraudei ar fi fost spălate prin achiziţii imobiliare şi companii fictive", a continuat documentul.

Operaţiunea comună a mobilizat peste 100 de poliţişti, printre care peste 15 agenţi federali americani, mai scrie AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: criptomonede, frauda,

Articol recomandat de sport.ro

Cristi Chivu, în mijlocul controversei din Italia: "I s-a făcut o mare nedreptate!"

Stiri Economice

Efectele secetei. Mii de fermieri se tem că vor rămâne fără despăgubirile promise de guvern

Mii de fermieri se tem că vor rămâne fără despăgubirile promise de guvern, după seceta de anul acesta.

Stiri Economice

Proiect: Organele fiscale vor plăti contribuabililor dobânzi și penalități pentru întârziere

Organele fiscale vor plăti contribuabililor dobânzi și penalități pentru întârziere, conform unui proiect de lege depus la Parlament.

Stiri Economice

Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut comparativ cu dolarul american. La cât a fost cotat

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu moneda euro, care a fost calculată de Banca Naţională a României (BNR) la 4,9418 lei, în urcare cu 1,51 bani (0,31%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,9267 lei.

Știri Actuale

Rusia reacționează după convocarea ambasadorului la MAE și acuză România că urmează „nechibzuit” directivele NATO și UE

Ambasada Rusiei la București a reacționat după convocarea ambasadorului Vladimir Lipaev la Ministerul Afacerilor Externe, respingând acuzațiile prezentate de partea română și susținând că acestea sunt „nefondate și nepotrivite”.

Stiri externe

Atac cu dronă rusească în centrul Kievului. Ar fi vizat direct biroul directorului serviciului de securitate

O dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodymyrska, din centrul orașului Kiev, a anunțat președintele Volodimir Zelenski după ce a discutat cu directorul SBU, Oleksandr Poklad.

Știri Actuale

Accident cumplit pe drumul expres Craiova–Pitești. Trei persoane și-au pierdut viața, iar mai multe sunt rănite

Circulația rutieră este blocată pe DEx12 Craiova–Pitești, pe sensul Pitești–Craiova, între nodul Negreni și nodul Valea Mare–Slatina, în urma unui accident rutier soldat cu trei morți și mai mulți răniți.