Persoane arestate în urma unei escrocherii cu critpomonede. Sute de mii de persoane ar fi fost fraudate

22-11-2022 | 07:29

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o escrocherie cu criptomonede.

Raluca Ionescu-Heroiu

Serghei Potapenko şi Ivan Turogin au fost arestaţi duminică într-o operaţiune comună a poliţiei estone şi FBI, Statele Unite cerând extrădarea lor, a precizat poliţia într-un comunicat. Cei doi sunt suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 562 de milioane de euro.

„Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă pe care le-am avut vreodată în Estonia", a declarat Oskar Gross, şeful biroului de criminalitate cibernetică al poliţiei.

Comunicatul precizează că suspecţii "au invitat oamenii să investească în jetoanele lor de criptomonede. Dar ei nu şi-au recuperat investiţia aşa cum li s-a promis".

"Produsele fraudei ar fi fost spălate prin achiziţii imobiliare şi companii fictive", a continuat documentul.

Operaţiunea comună a mobilizat peste 100 de poliţişti, printre care peste 15 agenţi federali americani, mai scrie AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: Agerpres

Etichete: criptomonede, frauda,

Dată publicare: 22-11-2022 07:29

Articol recomandat de sport.ro

VIDEO Moment șocant în baschet! I-a dat un pumn unui fan chiar în timpul meciului cu Lakers

Stiri externe

Anchetă după prăbuşirea platformei cripto FTX. Au dispărut cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor

Procurorii din New York anchetează prăbuşirea platformei de tranzacţionare de criptomonede FTX, a declarat luni o sursă care cunoaşte investigaţiile.

Stiri actuale

Înşelăciuni privind tranzacţionarea de criptomonede. Poliția anunță că sunt înregistrate peste 260 de dosare penale

Poliţia Română atrage atenţia asupra înşelăciunilor privind tranzacţionarea de criptomonede, pentru inducerea în eroare a victimelor fiind folosite site-uri scam controlate de societăţi comerciale cu sedii în paradisuri fiscale.

Stiri Economice

Reuters: Cel puțin un miliard de dolari din fondurile clienților platformei de criptomonede FTX au dispărut

Cel puțin un miliard de dolari din fondurile clienților au dispărut după prăbușirea platformei de schimb de criptomonede FTX, una dintre cele mai mari din lume.

Stiri externe

Platforma de tranzacţionare a criptomonedelor FTX a intrat în procedura de faliment. Șeful companiei a demisionat

Platforma de schimb de criptomonede FTX, una dintre cele mai mari din lume, a anunțat vineri că a cerut protecția legii falimentului în Statele Unite și că fondatorul companiei, Sam Bankman-Fried, a demisionat din funcția de director general.

Promo

(P) Lansare rundă de presale Coinzix. Ce premii sunt puse în joc

Pe 14 septembrie a avut loc lansarea rundei de Presale a exchange-ului românesc Coinzix în care investitorii de criptomonede din România pot achiziționa tokenul ZIX la un preț avantajos.

Stiri externe

Emmanuel Macron: Europa ar putea muri. Trebuie să arate că nu este niciodată vasală Statelor Unite

Preşedintele francez Emmanuel Macron a pledat joi pentru o apărare europeană mai puternică şi mai integrată.

Stiri Justitie

Clotilde Armand a fost trimisă în judecată exact în ziua în care şi-a depus candidatura pentru un nou mandat la Sectorul 1

Potrivit News.ro, procurorii au decis, joi, trimiterea în judecată a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, care este acuzată de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Stiri actuale

Ce ar fi provocat gaura misterioasă care a apărut în oraşul prahovean Slănic. „Nimeni nu știe ce e dedesubt”

Este alertă la Slănic Prahova, după ce o stradă din centrul orașului a început să se surpe. Zeci de oameni din blocurile din apropiere au fost evacuați, iar circulația în zonă este oprită.