Persoane arestate în urma unei escrocherii cu critpomonede. Sute de mii de persoane ar fi fost fraudate

22-11-2022 | 07:29

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o escrocherie cu criptomonede.

Raluca Ionescu-Heroiu

Serghei Potapenko şi Ivan Turogin au fost arestaţi duminică într-o operaţiune comună a poliţiei estone şi FBI, Statele Unite cerând extrădarea lor, a precizat poliţia într-un comunicat. Cei doi sunt suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 562 de milioane de euro.

„Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă pe care le-am avut vreodată în Estonia", a declarat Oskar Gross, şeful biroului de criminalitate cibernetică al poliţiei.

Comunicatul precizează că suspecţii "au invitat oamenii să investească în jetoanele lor de criptomonede. Dar ei nu şi-au recuperat investiţia aşa cum li s-a promis".

"Produsele fraudei ar fi fost spălate prin achiziţii imobiliare şi companii fictive", a continuat documentul.

Operaţiunea comună a mobilizat peste 100 de poliţişti, printre care peste 15 agenţi federali americani, mai scrie AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: Agerpres

Etichete: criptomonede, frauda,

Dată publicare: 22-11-2022 07:29

Articol recomandat de sport.ro

GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo

Stiri externe

Anchetă după prăbuşirea platformei cripto FTX. Au dispărut cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor

Procurorii din New York anchetează prăbuşirea platformei de tranzacţionare de criptomonede FTX, a declarat luni o sursă care cunoaşte investigaţiile.

Stiri actuale

Înşelăciuni privind tranzacţionarea de criptomonede. Poliția anunță că sunt înregistrate peste 260 de dosare penale

Poliţia Română atrage atenţia asupra înşelăciunilor privind tranzacţionarea de criptomonede, pentru inducerea în eroare a victimelor fiind folosite site-uri scam controlate de societăţi comerciale cu sedii în paradisuri fiscale.

Stiri Economice

Reuters: Cel puțin un miliard de dolari din fondurile clienților platformei de criptomonede FTX au dispărut

Cel puțin un miliard de dolari din fondurile clienților au dispărut după prăbușirea platformei de schimb de criptomonede FTX, una dintre cele mai mari din lume.

Stiri externe

Platforma de tranzacţionare a criptomonedelor FTX a intrat în procedura de faliment. Șeful companiei a demisionat

Platforma de schimb de criptomonede FTX, una dintre cele mai mari din lume, a anunțat vineri că a cerut protecția legii falimentului în Statele Unite și că fondatorul companiei, Sam Bankman-Fried, a demisionat din funcția de director general.

Promo

(P) Lansare rundă de presale Coinzix. Ce premii sunt puse în joc

Pe 14 septembrie a avut loc lansarea rundei de Presale a exchange-ului românesc Coinzix în care investitorii de criptomonede din România pot achiziționa tokenul ZIX la un preț avantajos.

Stiri Politice

Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

Vremea

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.

Stiri externe

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.