Persoane arestate în urma unei escrocherii cu critpomonede. Sute de mii de persoane ar fi fost fraudate

cripto
Getty

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o escrocherie cu criptomonede.

 

Serghei Potapenko şi Ivan Turogin au fost arestaţi duminică într-o operaţiune comună a poliţiei estone şi FBI, Statele Unite cerând extrădarea lor, a precizat poliţia într-un comunicat. Cei doi sunt suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 562 de milioane de euro.

Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă pe care le-am avut vreodată în Estonia", a declarat Oskar Gross, şeful biroului de criminalitate cibernetică al poliţiei.

Comunicatul precizează că suspecţii "au invitat oamenii să investească în jetoanele lor de criptomonede. Dar ei nu şi-au recuperat investiţia aşa cum li s-a promis".

"Produsele fraudei ar fi fost spălate prin achiziţii imobiliare şi companii fictive", a continuat documentul.

Citește și
Criptomonede
Înşelăciuni privind tranzacţionarea de criptomonede. Poliția anunță că sunt înregistrate peste 260 de dosare penale
„Al treilea război mondial a început”. Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fostul comandant al armatei, declarații

Operaţiunea comună a mobilizat peste 100 de poliţişti, printre care peste 15 agenţi federali americani, mai scrie AFP.

Articol recomandat de sport.ro
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Citește și...
Anchetă după prăbuşirea platformei cripto FTX. Au dispărut cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor
Anchetă după prăbuşirea platformei cripto FTX. Au dispărut cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor

Procurorii din New York anchetează prăbuşirea platformei de tranzacţionare de criptomonede FTX, a declarat luni o sursă care cunoaşte investigaţiile.

Înşelăciuni privind tranzacţionarea de criptomonede. Poliția anunță că sunt înregistrate peste 260 de dosare penale
Înşelăciuni privind tranzacţionarea de criptomonede. Poliția anunță că sunt înregistrate peste 260 de dosare penale

Poliţia Română atrage atenţia asupra înşelăciunilor privind tranzacţionarea de criptomonede, pentru inducerea în eroare a victimelor fiind folosite site-uri scam controlate de societăţi comerciale cu sedii în paradisuri fiscale.

Reuters: Cel puțin un miliard de dolari din fondurile clienților platformei de criptomonede FTX au dispărut
Reuters: Cel puțin un miliard de dolari din fondurile clienților platformei de criptomonede FTX au dispărut

Cel puțin un miliard de dolari din fondurile clienților au dispărut după prăbușirea platformei de schimb de criptomonede FTX, una dintre cele mai mari din lume.

Platforma de tranzacţionare a criptomonedelor FTX a intrat în procedura de faliment. Șeful companiei a demisionat
Platforma de tranzacţionare a criptomonedelor FTX a intrat în procedura de faliment. Șeful companiei a demisionat

Platforma de schimb de criptomonede FTX, una dintre cele mai mari din lume, a anunțat vineri că a cerut protecția legii falimentului în Statele Unite și că fondatorul companiei, Sam Bankman-Fried, a demisionat din funcția de director general.

(P) Lansare rundă de presale Coinzix. Ce premii sunt puse în joc
(P) Lansare rundă de presale Coinzix. Ce premii sunt puse în joc

Pe 14 septembrie a avut loc lansarea rundei de Presale a exchange-ului românesc Coinzix în care investitorii de criptomonede din România pot achiziționa tokenul ZIX la un preț avantajos.

Recomandări
Deși NU președintele decide asupra salariilor, pensiilor, taxelor, candidații fac promisiuni mărețe. Ce spun economiștii
Deși NU președintele decide asupra salariilor, pensiilor, taxelor, candidații fac promisiuni mărețe. Ce spun economiștii

În vreme ce la nivel european se vorbește tot mai des despre mari dificultăți pentru economie, iar recesiunea este o realitate pentru Franța și Germania, candidații la Cotroceni promit venituri mai mari, cel puțin pentru o parte din populație, dar și redu

Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi
Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi

Mai sunt doar trei zile până la primul tur al alegerilor prezidențiale, iar ultimul sondaj arată noi evoluții în lupta pentru turul al doilea: George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi.

Marcel Ciolacu spune că va arăta actele pentru zborul privat când va dori: „Nimeni nu mi-a plătit nimic”
Marcel Ciolacu spune că va arăta actele pentru zborul privat când va dori: „Nimeni nu mi-a plătit nimic”

Marcel Ciolacu spune că va prezenta actele pentru a dovedi că și-a plătit zborul cu un avion privat la Nisa, însă va face acest lucru atunci când va dori el.