Persoane arestate în urma unei escrocherii cu critpomonede. Sute de mii de persoane ar fi fost fraudate

Data publicării: 22-11-2022 | 07:29

Data actualizării: 12-08-2025 | 16:10

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o escrocherie cu criptomonede.

Raluca Ionescu-Heroiu

Serghei Potapenko şi Ivan Turogin au fost arestaţi duminică într-o operaţiune comună a poliţiei estone şi FBI, Statele Unite cerând extrădarea lor, a precizat poliţia într-un comunicat. Cei doi sunt suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 562 de milioane de euro.

„Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă pe care le-am avut vreodată în Estonia", a declarat Oskar Gross, şeful biroului de criminalitate cibernetică al poliţiei.

Comunicatul precizează că suspecţii "au invitat oamenii să investească în jetoanele lor de criptomonede. Dar ei nu şi-au recuperat investiţia aşa cum li s-a promis".

"Produsele fraudei ar fi fost spălate prin achiziţii imobiliare şi companii fictive", a continuat documentul.

Operaţiunea comună a mobilizat peste 100 de poliţişti, printre care peste 15 agenţi federali americani, mai scrie AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: criptomonede, frauda,

Articol recomandat de sport.ro

Fostul antrenor lansează ultima informație despre retragerea Soranei Cîrstea din tenis

Stiri Economice

Efectele secetei. Mii de fermieri se tem că vor rămâne fără despăgubirile promise de guvern

Mii de fermieri se tem că vor rămâne fără despăgubirile promise de guvern, după seceta de anul acesta.

Stiri Economice

Proiect: Organele fiscale vor plăti contribuabililor dobânzi și penalități pentru întârziere

Organele fiscale vor plăti contribuabililor dobânzi și penalități pentru întârziere, conform unui proiect de lege depus la Parlament.

Stiri Economice

Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut comparativ cu dolarul american. La cât a fost cotat

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu moneda euro, care a fost calculată de Banca Naţională a României (BNR) la 4,9418 lei, în urcare cu 1,51 bani (0,31%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,9267 lei.

Stiri Politice

Nicușor Dan pregătește o nouă nominalizare pentru Palatul Victoria. Ce profil are premierul pe care îl caută

La patru luni de la demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan, Nicușor Dan ia în calcul desemnarea unui premier cu profil economic, potrivit unor surse politice. Acesta ar fi cel de-al treilea nume pe care îl propune președintele.

Stiri externe

Putin a reluat negocierile cu SUA după o pauză de mai bine de șase luni. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin a reluat sâmbătă negocierile cu Statele Unite, după o pauză de peste șase luni, în încercarea de a debloca procesul de pace din Ucraina. În paralel, au fost suspendate, pe 72 de ore, atacurile asupra Moscovei și Kievului.

Stiri externe

Witkoff şi Kushner, emisarii lui Trump, au ajuns la Kiev, după vizita de la Moscova

Emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au sosit duminică la Kiev, unde vor purta discuţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP şi Reuters.