Persoane arestate în urma unei escrocherii cu critpomonede. Sute de mii de persoane ar fi fost fraudate

Data publicării: 22-11-2022 | 07:29

Data actualizării: 12-08-2025 | 16:10

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o escrocherie cu criptomonede.

Raluca Ionescu-Heroiu

Serghei Potapenko şi Ivan Turogin au fost arestaţi duminică într-o operaţiune comună a poliţiei estone şi FBI, Statele Unite cerând extrădarea lor, a precizat poliţia într-un comunicat. Cei doi sunt suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 562 de milioane de euro.

„Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă pe care le-am avut vreodată în Estonia", a declarat Oskar Gross, şeful biroului de criminalitate cibernetică al poliţiei.

Comunicatul precizează că suspecţii "au invitat oamenii să investească în jetoanele lor de criptomonede. Dar ei nu şi-au recuperat investiţia aşa cum li s-a promis".

"Produsele fraudei ar fi fost spălate prin achiziţii imobiliare şi companii fictive", a continuat documentul.

Operaţiunea comună a mobilizat peste 100 de poliţişti, printre care peste 15 agenţi federali americani, mai scrie AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: criptomonede, frauda,

Articol recomandat de sport.ro

OUT de la FCSB! Starul lui Gigi Becali și-a făcut bagajele: „Scapă de presiunea patronului”

Stiri Economice

Efectele secetei. Mii de fermieri se tem că vor rămâne fără despăgubirile promise de guvern

Mii de fermieri se tem că vor rămâne fără despăgubirile promise de guvern, după seceta de anul acesta.

Stiri Economice

Proiect: Organele fiscale vor plăti contribuabililor dobânzi și penalități pentru întârziere

Organele fiscale vor plăti contribuabililor dobânzi și penalități pentru întârziere, conform unui proiect de lege depus la Parlament.

Stiri Economice

Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut comparativ cu dolarul american. La cât a fost cotat

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu moneda euro, care a fost calculată de Banca Naţională a României (BNR) la 4,9418 lei, în urcare cu 1,51 bani (0,31%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,9267 lei.

Știri Actuale

DW: ”Războiul Rusiei ajunge în România”. Germanii remarcă lentoarea autorităților de la București

Războiul Rusiei a ajuns în România și Republica Moldova, constată nemții de la Deutsche Welle, într-un articol care evidențiază și reacțiile lente ale Bucureștiului față de repetatele agresiuni moscovite. DW consideră incursiunile ruse drept deliberate.

Stiri externe

Criza carburanților se adâncește: motorina atinge recorduri în SUA, iar în Germania trece de 2 euro pe litru

În Orientul Mijlociu, tensiunile rămân ridicate. Arabia Saudită a anunțat aseară că o conductă petrolieră importantă a fost lovită cu drone lansate din Irak.

Vremea

Vreme instabilă în România până duminică seara. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic. HARTĂ

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică şi cantităţi însemnate de apă, ce vizează iniţial jumătatea de est a ţării, apoi fenomenele meteo se extind în sud-est şi local în centru şi sud, până duminică.