Persoane arestate în urma unei escrocherii cu critpomonede. Sute de mii de persoane ar fi fost fraudate

Data publicării: 22-11-2022 | 07:29

Data actualizării: 12-08-2025 | 16:10

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o escrocherie cu criptomonede.

Raluca Ionescu-Heroiu

Serghei Potapenko şi Ivan Turogin au fost arestaţi duminică într-o operaţiune comună a poliţiei estone şi FBI, Statele Unite cerând extrădarea lor, a precizat poliţia într-un comunicat. Cei doi sunt suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 562 de milioane de euro.

„Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă pe care le-am avut vreodată în Estonia", a declarat Oskar Gross, şeful biroului de criminalitate cibernetică al poliţiei.

Comunicatul precizează că suspecţii "au invitat oamenii să investească în jetoanele lor de criptomonede. Dar ei nu şi-au recuperat investiţia aşa cum li s-a promis".

"Produsele fraudei ar fi fost spălate prin achiziţii imobiliare şi companii fictive", a continuat documentul.

Operaţiunea comună a mobilizat peste 100 de poliţişti, printre care peste 15 agenţi federali americani, mai scrie AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: criptomonede, frauda,

Articol recomandat de sport.ro

„Rusia suferă primele înfrângeri!” Lovitură puternică primită de armata lui Putin

Stiri Economice

Efectele secetei. Mii de fermieri se tem că vor rămâne fără despăgubirile promise de guvern

Mii de fermieri se tem că vor rămâne fără despăgubirile promise de guvern, după seceta de anul acesta.

Stiri Economice

Proiect: Organele fiscale vor plăti contribuabililor dobânzi și penalități pentru întârziere

Organele fiscale vor plăti contribuabililor dobânzi și penalități pentru întârziere, conform unui proiect de lege depus la Parlament.

Stiri Economice

Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut comparativ cu dolarul american. La cât a fost cotat

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu moneda euro, care a fost calculată de Banca Naţională a României (BNR) la 4,9418 lei, în urcare cu 1,51 bani (0,31%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,9267 lei.

Stiri Politice

Reacția lui Nicușor Dan după ce a primit-o pe Angela Merkel la Palatul Cotroceni. Ce subiecte au abordat în timpul întâlnirii

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu fostul cancelar federal al Germaniei, Angela Merkel.

Știri Actuale

Autostrăzile care au ieşit din PNRR: Ce se întâmplă cu proiectele întârziate şi cât va plăti România pentru ele

A7 Bacău–Pașcani și A1 Margina–Holdea au ratat termenul-limită al PNRR, dar șantierele nu se opresc.

Stiri Economice

Inflația din zona euro a urcat la 3,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. BCE ar putea majora dobânzile

Rata anuală a inflației în zona euro a trecut pragul de 3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul creșterii prețurilor la energie, ceea ce conferă un nou argument pentru o nouă majorare a dobânzilor de către BCE.