Parchetul European a reținut 12 persoane la Timișoara, în dosarul fraudelor cu fonduri europene

×

Parchetul European (EPPO) a reținut, marți noapte, 12 suspecți în dosarul fraudelor cu fonduri europene și naționale.  

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a declanșat, marți dimineață, în România, cea mai mare operațiune de la înființare. În urma perchezițiilor care au avut loc în zona Timișoarei, 12 persoane au fost reținute. Printre suspecți se numără și patru funcționari publici.

Persoanele vizate în acest dosar sunt suspectate de constituire de grup infracțional organizat, fraude cu fonduri europene și naționale și spălare de bani.

Citește și Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a început în România cea mai mare operațiune de la înființarea sa

Suspecții vor fi aduși în această dimineață în fața unui judecător de la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă.

Citește și
perchezitii Romania Kovesi
Cum opera gruparea din România care a furat cinci milioane de euro prin fonduri europene. Avea peste 150 de firme fictive

Cea mai mare operațiune a EPPO desfășurată de la înființare

Sute de procurori, polițiști și jandarmi au făcut, marți, percheziții la nu mai puțin de 160 de adrese, în încercarea de a destructura o rețea bănuită de fraude cu fonduri europene. Este vizat un grup infracțional organizat despre care Parchetul European de la Luxemburg susține că ar fi activat de ani buni.

Practic, din 2017, așa-ziși oameni de afaceri ar fi accesat diferite proiecte europene, câteva zeci la număr, sub pretextul că vor investi pe baza acestor finanțări europene în România. Ar fi obținut ilegal fonduri în valoare de aproximativ cinci milioane de euro.

Liderii aceste grupări, afirmă cei de la EPPO, ar fi accesat aceste proiecte, iar apoi ar fi „investit” într-o companie din Austria gestionată tot de ei, care le-ar fi eliberat diferite facturi false și astfel s-ar fi obținut banii care ulterior erau retrași de la diferite bancomate și investiți în case, mașini și diferite bunuri de valoare.

Deși nu e vorba despre un prejudiciu absolut impresionant, doar cinci milioane de euro, procurorii EPPO vorbesc practic despre cea mai mare operațiune declanșată în ceea ce privește fraudele cu fonduri europene, de la înființarea acestei structuri de Parchet European, condus de Laura Codruța Kovesi.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în cele din urmă cu suspecții, dar mai ales în ce măsură toate aceste prejudicii vor putea fi recuperate, pentru că principala țintă a EPPO este nu atât reținerea sau eventuala arestare a suspecților, cât asigurarea acelor resurse care pot acoperi pagubele aduse atât bugetului European cât și bugetului național.

Citește și...
CEO-ul SLS Cargo, despre impactul pe care l-a avut pandemia asupra industriei de transport și logistică
CEO-ul SLS Cargo, despre impactul pe care l-a avut pandemia asupra industriei de transport și logistică

CEO-ul SLS Cargo a vorbit, în noua ediție a emisiunii ePlan, despre impactul pe care l-a avut pandemia asupra industriei de transport și logistică, în contextul în care mai multe țări europene înregistrează o creștere a cazurilor de Covid-19.

Cum opera gruparea din România care a furat cinci milioane de euro prin fonduri europene. Avea peste 150 de firme fictive
Cum opera gruparea din România care a furat cinci milioane de euro prin fonduri europene. Avea peste 150 de firme fictive

Marți, au avut loc peste 160 de percheziții, simultan în România și în Austria, într-un dosar instrumentat de Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi.

Fraudă de 3 milioane de euro anchetată de Parchetul European în Delta Dunării. 3 oameni de afaceri sunt suspectați
Fraudă de 3 milioane de euro anchetată de Parchetul European în Delta Dunării. 3 oameni de afaceri sunt suspectați

Procurorii Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi anchetează o fraudă de 3 milioane de euro în Delta Dunării.

Anchetă a Parchetului European desfășurată în România. Procurorii au efectuat percheziții alături de DNA

Parchetul European condus de Laura Codruţa Koveşi şi Direcţia Naţionala Anticorupţie au făcut, joi, percheziții împreună la aceleași adrese. Au căutat însă dovezi în două anchete diferite.

Procurorul-şef european Laura Kovesi a mers în Ucraina. Protocol de lucru încheiat cu Parchetul General de la Kiev

Procurorul-şef european Laura Kovesi şi procurorul european Juraj Novocký s-au întâlnit vineri dimineaţă cu procurorul general ucrainean Iryna Venediktova, scrie News.ro.

Recomandări
România trimite ajutor umanitar în Franţa. Arafat: am mobilizat peste 70 de pompieri
România trimite ajutor umanitar în Franţa. Arafat: am mobilizat peste 70 de pompieri

Premierul Nicolae Ciucă a convocat, joi, CNSU pe tema acordării unui ajutor umanitar extern de urgență autorităților din Franța, în urma consultării cu președintele Klaus Iohannis pe acest subiect, potrivit unei informări a Guvernului.

Cresc tensiunile dintre Rusia și Letonia. Moscova condamnă ”xenofobia bestială” de care dă dovadă statul baltic
Cresc tensiunile dintre Rusia și Letonia. Moscova condamnă ”xenofobia bestială” de care dă dovadă statul baltic

Rusia a condamnat joi rezoluţia adoptată de parlamentul leton care desemnează Rusia "stat care susţine terorismul", relatează Reuters, scrie Agerpres. 

Conference League, turul III preliminar: FCSB - DAC Dunajska Streda, LIVE pe PRO TV și VOYO, azi, de la 20:30
Conference League, turul III preliminar: FCSB - DAC Dunajska Streda, LIVE pe PRO TV și VOYO, azi, de la 20:30

FCSB și DAC Dunajska Streda se vor întâlni, joi, pe Arena Națională, de la ora 20:30, în manșa a doua a turului III preliminar al Conference League. Meciul va fi LIVE pe PRO TV și VOYO.