Creatoarea de moda Adina Buzatu, investigata intr-un nou dosar de frauda. Nu s-a prezentat la audieri, pentru ca era in Dubai
Numele creatoarei de moda Adina Buzatu se afla pe lista neagra a procurorilor DIICOT, care investigheaza o frauda financiara, contabila cu un prejudiciu estimat de 100.000.000 de lei.
Creatoarea de moda a transmis anchetatorilor ca se afla in Dubai si va reveni in tara in doua-trei zile.
Procurorii DIICOT au descins luni dimineata in birourile creatoarei de moda, aflate intr-un hotel renumit din Capitala, de unde au ridicat mai multe documente financiar-contabile.
Procurorii, sprijiniti de SRI si de brigada speciala a Jandarmeriei, investigheaza o retea ampla de firme care sunt implicate in fraude financiare si fiscale.
Anchetatorii sustin ca peste 120 de firme, unele fantoma, ar fi rulat diferite sume de bani iar in contabilitate ar fi inregistrat operatiuni fictive sau ar fi apelat la firme fantoma si persoane denumite "sageti", pe numele carora erau deschise conturi bancare.
In conturile acestora erau ascunse sume importante de bani, care ar fi trebuit sa intre in vistieria statului.
Investigatorii estimeaza ca prejudiciul realizat este de 25 de milioane de euro.
Numele Adinei Buzatu a mai ajuns pe copertile unui dosar penal, in urma cu doi ani, cand Parchetul Capitalei a demarat o ampla investigatie intr-un alt dosar de evaziune fiscala.
Creatoarea de moda este suspectata ca ar fi facut afaceri cu haine contrafacute, sub diferite marci renumite. Dosarul nu a fost finalizat, fiind in faza unor expertize financiar-contabile.
In noul dosar, gruparea din care se banuieste ca face parte si Adina Buzatu este suspectata si de spalare de bani si de asociere in grupare de crima organizata.
Mai multe transporturi ale Jandarmeriei cu suspecti si cu lazi pline cu documente financiare au ajuns la sediul central al DIICOT.
Etichete: Adina Buzatu, evaziune, moda, spalare de bani,
Dată publicare:
