Creatoarea de moda Adina Buzatu, investigata intr-un nou dosar de frauda. Nu s-a prezentat la audieri, pentru ca era in Dubai

×
Codul embed a fost copiat

Numele creatoarei de moda Adina Buzatu se afla pe lista neagra a procurorilor DIICOT, care investigheaza o frauda financiara, contabila cu un prejudiciu estimat de 100.000.000 de lei.

Creatoarea de moda a transmis anchetatorilor ca se afla in Dubai si va reveni in tara in doua-trei zile.

Procurorii DIICOT au descins luni dimineata in birourile creatoarei de moda, aflate intr-un hotel renumit din Capitala, de unde au ridicat mai multe documente financiar-contabile.

Procurorii, sprijiniti de SRI si de brigada speciala a Jandarmeriei, investigheaza o retea ampla de firme care sunt implicate in fraude financiare si fiscale.

Anchetatorii sustin ca peste 120 de firme, unele fantoma, ar fi rulat diferite sume de bani iar in contabilitate ar fi inregistrat operatiuni fictive sau ar fi apelat la firme fantoma si persoane denumite "sageti", pe numele carora erau deschise conturi bancare.

Citește și
Maria Marinescu CanCan
Maria Marinescu divorteaza de Frank Collin. Detaliile unei despartiri ce a fost marcata de acuzatiile din Franta
Ce a pățit jurnalista care a filmat ultimele imagini cu Aleksei Navalnîi în viață

In conturile acestora erau ascunse sume importante de bani, care ar fi trebuit sa intre in vistieria statului.

Investigatorii estimeaza ca prejudiciul realizat este de 25 de milioane de euro.

Numele Adinei Buzatu a mai ajuns pe copertile unui dosar penal, in urma cu doi ani, cand Parchetul Capitalei a demarat o ampla investigatie intr-un alt dosar de evaziune fiscala.

Creatoarea de moda este suspectata ca ar fi facut afaceri cu haine contrafacute, sub diferite marci renumite. Dosarul nu a fost finalizat, fiind in faza unor expertize financiar-contabile.

In noul dosar, gruparea din care se banuieste ca face parte si Adina Buzatu este suspectata si de spalare de bani si de asociere in grupare de crima organizata.

Mai multe transporturi ale Jandarmeriei cu suspecti si cu lazi pline cu documente financiare au ajuns la sediul central al DIICOT.

Articol recomandat de sport.ro
Nici Charleston, nici Stuttgart: unde ar putea juca Simona Halep al doilea turneu la revenirea în tenis
Nici Charleston, nici Stuttgart: unde ar putea juca Simona Halep al doilea turneu la revenirea în tenis
Citește și...
Costa 3000 de dolari si risti sa faci infectie. Bijuteriile implantate in ochi sunt la mare cautare
Costa 3000 de dolari si risti sa faci infectie. Bijuteriile implantate in ochi sunt la mare cautare

Bijuteriile din platina implantate in membrana optica au ajuns o noua moda printre femeile din Statele Unite.

Maria Marinescu divorteaza de Frank Collin. Detaliile unei despartiri ce a fost marcata de acuzatiile din Franta
Maria Marinescu divorteaza de Frank Collin. Detaliile unei despartiri ce a fost marcata de acuzatiile din Franta

Creatoarea de moda Maria Marinescu divorteaza de sotul ei, Frank Colin, retinut de un an in Franta pentru trafic de droguri.

Noua moda printre tineri. Barbatii apeleaza la implanturi de par facial pentru a avea aspectul dorit
Noua moda printre tineri. Barbatii apeleaza la implanturi de par facial pentru a avea aspectul dorit

Intr-o incercare de a tine pasul cu trendul hipster, barbatii din New York au inceput sa apeleze la implanturile de par facial, pentru a obtine aspectul dorit.

Recomandări
Localnicii din Brăila povestesc îngroziți incidentul cu drona militară căzută lângă oraș: „Un huruit și pe urmă buuuuum!”
Localnicii din Brăila povestesc îngroziți incidentul cu drona militară căzută lângă oraș: „Un huruit și pe urmă buuuuum!”

Este alertă în Brăila, după ce o dronă militară s-ar fi prăbușit, joi seară, pe un câmp, la câțiva kilometri de oraș.

Explozie la Rafinăria Petromidia. Nu s-au înregistrat victime. Reacția companiei | VIDEO
Explozie la Rafinăria Petromidia. Nu s-au înregistrat victime. Reacția companiei | VIDEO

O explozie a avut loc vineri dimineață la Rafinăria Petromidia. La nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

20 de ani de la aderarea României la NATO, „cea mai puternică alianţă politico-militară din lume”
20 de ani de la aderarea României la NATO, „cea mai puternică alianţă politico-militară din lume”

S-au împlinit 20 de ani de la aderarea României la NATO, iar responsabilii Apărării și politicienii s-au întrecut în mesaje care evidențiază garanțiile de securitate pe care ni le oferă Alianța în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina.