Oficiul împotriva spălării banilor caută noi dovezi despre transferurile Evei Kaili. Anchetatorii au cerut date din Panama

29-12-2022 | 19:43

Anchetatorii greci de la oficiul împotriva spălării banilor au cerut colegilor din Panama date despre presupusele transferuri de bani, în cazul fostei vicepreședinte Eva Kaili, arestată pentru corupție.

Mihai Niculescu

Sunt suspectate transferuri financiare de 28 de milioane de dolari, în conturi ale acesteia, ori ale apropiaților.

Sunt căutate presupuse transferuri de bani din Qatar către conturi aparţinând fostei vicepreşedinte a Parlamentului European (PE), Eva Kaili, sau partenerului de viaţă al acesteia, italianul Francesco Giorgi, inculpaţi în urma scandalului de corupţie legat de PE, transmite joi agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit presei din Grecia, cererea se referă la presupuse transferuri financiare în valoare de 28 de milioane de dolari în conturi deschise de Kaili şi Giorgi sau de membri de familie ai acestora.

Suspiciunea legată de astfel de depozite a apărut în urma publicării pe internet a unor documente ale Băncii Bladex din Panama. Acestea sugerează o serie de transferuri bancare efectuate din Qatar, respectiv 20 de milioane de dolari transferaţi într-un cont pe numele Evei Kaili, 4 milioane într-un depozit în care apare titular tatăl ei, Alexandros, şi încă 4 milioane într-un depozit deschis de mama sa, Maria Ignatiadu.

Apărarea invocă dovezi „falsificate”

Totuşi, avocatul lui Kaili în Grecia contestă autenticitatea acestor documente bancare, afirmând că ele sunt „în mod evident falsificate''.

Eurodeputata socialistă greacă Eva Kaili şi asistentul europarlamentar italian Francesco Giorgi sunt arestați preventiv la Bruxelles, după ce au fost inculpaţi pentru fapte de corupţie în cadrul anchetei legate de presupuse sume de bani oferite de Qatar şi Maroc unor oficiali europeni, pentru a influenţa decizii ale instituţiilor UE. Tatăl Evei Kaili este şi el inculpat, dar nu a fost reţinut.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: Pro TV

Etichete: uniunea europeana, coruptie, panama, Eva Kaili,

Dată publicare: 29-12-2022 19:43

Articol recomandat de sport.ro

Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"

Stiri externe

Laura Codruța Kovesi cere ridicarea imunităţii a două eurodeputate din Grecia. Una dintre ele este Eva Kaili

Parchetul european (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a cerut, joi, ridicarea imunităţii parlamentare a două eurodeputate din Grecia, între care Eva Kaili, în prezent arestată într-o presupusă afacere de corupţie care implică statul Qatar.

Stiri externe

Parlamentul European a demis-o din funcție pe Eva Kaili. Prin avocatul ei, a negat că a primit mită în Qatar

Parlamentul European a demis-o marţi pe eurodeputata elenă Eva Kaili din funcţia de vicepreşedinte, după inculparea sa, alături de alte persoane, într-un caz de presupusă corupţie în care este implicat Qatarul, relatează AFP.

Stiri actuale

Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată

Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.

Vremea

Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.