Statul roman, fraudat cu 5 milioane de euro. Cinci inculpati, trimisi in judecata de DNA


Ultimul update: Miercuri 20 Iunie 2012 00:07
Data publicarii: Vineri 13 Aprilie 2012 14:16
Categorie: Stiri actuale
Sediul DNA

Cinci persoane au fost deferite justitiei de Directia Nationala Anticoruptie pentru fraudarea statului cu peste cinci milioane euro, bani obtinuti prin rambursari ilegale de TVA, dupa ce au inregistrat operatiuni comerciale fictive.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: Constantin Mitu - asociat si administrator al SC Utilaje Construct 2000 SRL Mioveni, SC Lemn Construct Foresta SA Mioveni si SC Auto Divers Motor Slatina, Florea Din - asociat si administrator al SC Flash Center AG SRL Mioveni, Irineu Popescu - actionar si director general al SC Dambovita Constructii SA-Targoviste, Iulian Dutescu - asociat unic si administrator al SC Diana SRL Targoviste si Marin Tircomnicu - asociat si administrator al SC Pro Invest Trade SRL Pitesti, acuzatie de asocierea pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala in forma continuata, spalarea banilor.

Potrivit DNA, in perioada 2003-2004, inculpatii Mitu Constantin, Din Florea, Popescu Irineu, Dutescu Iulian si Tircomnicu Marin, in calitate de reprezentanti ai societatilor comerciale mentionate, s-au asociat in vederea obtinerii unor sume consistente de bani de la bugetul de stat prin folosirea acestor firme pe care, dupa incasarea sumelor, le-au falimentat si instrainat.

Concret, acestia au indus in eroare autoritatile financiar-fiscale solicitand rambursari ilegale de TVA. Obtinerea sumei totale de 8.291.685 lei (echivalentul a aproximativ 2.126.073 euro) s-a realizat pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achizitii fictive de componente auto la preturi supraevaluate, care in realitate nu avea valoare comerciala (aveau un grad ridicat de uzura și nu aveau certificat de calitate si conformitate).

De asemenea, inculpatii au inregistrat in contabilitatea acelorasi societati comerciale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori alte operatiuni fictive in scopul sustragerii de la plata unor taxe si impozite in valoare totala de 12.219.204,5 lei (echivalentul a aproximativ 3.133.129 euro). Pentru a da aparenta de legalitate a banilor obtinuti in mod ilegal in modalitatea descrisa mai sus, inculpatii au inregistrat operatiuni de comert fictive in valoare totala de 21.679.533 lei (echivalentul a aproximativ 5.781.208 euro).

In vederea recuperarii pagubelor create, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor Din Florea si Popescu Irineu, nefiind identificate bunuri in patrimoniul celorlalti inculpati. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.

Sediul DNA Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Mediafax

Controversatul om de afaceri, Nicolaus Mann a fost retinut de procurorii DNA la frontiera Cenad
Controversatul om de afaceri, Nicolaus Mann a fost retinut de procurorii DNA la frontiera Cenad
Comisia juridica a Camerei Deputatilor: aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Laszlo Borbely
Comisia juridica a Camerei Deputatilor: aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Laszlo Borbely
Presedintele Camerei de Comert nu va fi arestat. Sorin Dimitriu este in continuare in spital
Presedintele Camerei de Comert nu va fi arestat. Sorin Dimitriu este in continuare in spital
VIDEO PROTVPLUS.RO
LA MARUTA
Este transformată! Iulia Vântur a revenit în Romania și are un nou look
Iulia: "Nu am crezut ca-mi voi face vreodata tatuaje"

18:18
LA MARUTA
Loredana a scăpat de toate păcatele, într-un loc sfant
Cum a reușit artista să se purifice in totalitate

13:21
LA MARUTA
Chef Hadad gătește cu ce găsește la Ioana Filimon

05:49
LA MARUTA
Maruță întâlnește vedetele pe covorul rosu. Ce spune Iulia Albu despre ținutele lor

08:04
PROMO
Andrei Aradits și Radu Constantin #yeslavot

01:09
VORBESTE LUMEA
Nicole Cherry, dezvăluiri despre relația cu iubitul său
Nicole Cherry:"Pe Florin îl cunosc de trei ani, am fost întâi prieteni"

15:44
VORBESTE LUMEA
Alexandra Stan s-a despărțit de iubitul ei. Ce spune cântăreața despre perioada prin care a trecut
Alexandra Stan:"A fost o despărțire amiabilă"

03:52
VORBESTE LUMEA
Dana Săvuică, despre piesele vestimentare care sunt necesare în garderobă
Dana Săvuică:"Sacoul este un element vestimentar versatil"

04:27
VORBESTE LUMEA
Ianțu, jurnal de călătorie
Virgil Ianțu:"Lucrez la o carte nouă"

10:55
VORBESTE LUMEA
Brigitte și Pastramă, declarații la final
Brigitte:"Eu fără această relație nu aș fi putut să supraviețuiesc aici"

03:49
Profesoara de religie care s-a aruncat din ambulanță
Asistenta de pe ambulanța din care s-a aruncat soția unui preot ”nu a respectat procedurile”
Reținut după ce a încercat să violeze o minoră, în scara blocului. Cum a scăpat
Anchetă la Academia de Poliţie, după ameninţările la adresa Emiliei Şercan
Pintea, despre senatorul adus cu elicopterul: "Dacă nu era PSD, altfel era prezentat"
Vâlcov, urmărit penal în dosarul "protocolului secret". Sursa anonimă ar fi Adina Florea
Incendiu puternic la un depou CFR din Brașov. De la ce ar fi pornit flăcările
Au murit într-un accident în Mureș. Mașina cu numere de înmatriculare de corp diplomatic
Accidentul tragic produs de un automobil cu număr de corp diplomatic. "Am tăiat maşina"
Momentul în care un excavator se prăbușește, după ce pământul a luat-o la vale în Vâlcea
Un român a rămas fără mașina de lux în Calafat. Ce i s-a întâmplat
Stare de alertă în Mureș, după ce un dig de protecție a cedat. Sute de case, în pericol
Ce au păţit marinarii turci prinşi cu focuri de armă când braconau calcan în Marea Neagră
Sfârșit violent pentru un tânăr, după ce a fost implicat într-un accident rutier