Statul roman, fraudat cu 5 milioane de euro. Cinci inculpati, trimisi in judecata de DNA

Ultimul update: Miercuri 20 Iunie 2012 00:07
Data publicarii: Vineri 13 Aprilie 2012 14:16
Categorie: Actualitate
Sediul DNA

Cinci persoane au fost deferite justitiei de Directia Nationala Anticoruptie pentru fraudarea statului cu peste cinci milioane euro, bani obtinuti prin rambursari ilegale de TVA, dupa ce au inregistrat operatiuni comerciale fictive.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: Constantin Mitu - asociat si administrator al SC Utilaje Construct 2000 SRL Mioveni, SC Lemn Construct Foresta SA Mioveni si SC Auto Divers Motor Slatina, Florea Din - asociat si administrator al SC Flash Center AG SRL Mioveni, Irineu Popescu - actionar si director general al SC Dambovita Constructii SA-Targoviste, Iulian Dutescu - asociat unic si administrator al SC Diana SRL Targoviste si Marin Tircomnicu - asociat si administrator al SC Pro Invest Trade SRL Pitesti, acuzatie de asocierea pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala in forma continuata, spalarea banilor.

Potrivit DNA, in perioada 2003-2004, inculpatii Mitu Constantin, Din Florea, Popescu Irineu, Dutescu Iulian si Tircomnicu Marin, in calitate de reprezentanti ai societatilor comerciale mentionate, s-au asociat in vederea obtinerii unor sume consistente de bani de la bugetul de stat prin folosirea acestor firme pe care, dupa incasarea sumelor, le-au falimentat si instrainat.

Concret, acestia au indus in eroare autoritatile financiar-fiscale solicitand rambursari ilegale de TVA. Obtinerea sumei totale de 8.291.685 lei (echivalentul a aproximativ 2.126.073 euro) s-a realizat pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achizitii fictive de componente auto la preturi supraevaluate, care in realitate nu avea valoare comerciala (aveau un grad ridicat de uzura și nu aveau certificat de calitate si conformitate).

De asemenea, inculpatii au inregistrat in contabilitatea acelorasi societati comerciale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori alte operatiuni fictive in scopul sustragerii de la plata unor taxe si impozite in valoare totala de 12.219.204,5 lei (echivalentul a aproximativ 3.133.129 euro). Pentru a da aparenta de legalitate a banilor obtinuti in mod ilegal in modalitatea descrisa mai sus, inculpatii au inregistrat operatiuni de comert fictive in valoare totala de 21.679.533 lei (echivalentul a aproximativ 5.781.208 euro).

In vederea recuperarii pagubelor create, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor Din Florea si Popescu Irineu, nefiind identificate bunuri in patrimoniul celorlalti inculpati. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.

Sediul DNA Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Mediafax

Controversatul om de afaceri, Nicolaus Mann a fost retinut de procurorii DNA la frontiera Cenad
Controversatul om de afaceri, Nicolaus Mann a fost retinut de procurorii DNA la frontiera Cenad
Comisia juridica a Camerei Deputatilor: aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Laszlo Borbely
Comisia juridica a Camerei Deputatilor: aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Laszlo Borbely
Presedintele Camerei de Comert nu va fi arestat. Sorin Dimitriu este in continuare in spital
Presedintele Camerei de Comert nu va fi arestat. Sorin Dimitriu este in continuare in spital
VIDEO PROTVPLUS.RO
mama copil
Declaratia mamei copilului mort într-un spital din București. Mesajul spitalului
Protest inedit împotriva viceprimarului din Galaţi. De ce nu vrea "sex, droguri şi păcănele"
Carmen Dan vrea să-l facă general pe colonelul Paraschiv, ”dirijorul în alb” la protestele din 10 august
Atenționare de călătorie pentru români în Grecia. Ce se întâmplă în peninsula elenă
Ce au descoperit polițiștii de frontieră printre mărfurile dintr-un microbuz
Accident în Arad, după ce doi șoferi au vrut să facă o depășire în același timp
Ilie Balaci
Rezultatul autopsiei în cazul morții lui Ilie Balaci. Ministrul Sănătății a cerut anchetă
Cu ce alcoolemie a fost prins un șofer de microbuz din Argeș. Explicația bărbatului
Incendiu la un atelier de tâmplărie. Voluntarii au fost chemați să intervină
Reacția SANADOR după ce un copil a murit la câteva ore de la o operație de hernie
România, condamnată la CEDO în cazul tânărului torturat pentru o faptă pe care nu a comis-o
Comisia de la Veneția va publica textul raportului critic la adresa României