Persoane fără venituri care ar fi primit sume mari din străinătate, fără justificare. Cine ar fi trimis banii pentru „albire”
Percheziții de amploare au fost în vestul țării. Procurorii și politiștii au căutat mai multe persoane care ar fi primit bani din străinătate fără nicio justificare.
Vizate sunt și trei tinere care, în trecut, au fost victimele unui milionar austriac, cercetat pentru pornografie infantilă și sex cu minore. Anchetatorii încearcă să afle dacă de la el proveneau sumele respective.
Zece locuințe din Timiș, Arad și Caraș Severin au fost vizate de percheziții, pe urmele releței de spalare a banilor.
Alegeri 2024
20:17
Ludovic Orban se retrage din cursa prezidențială și își anunță susținerea pentru Elena Lasconi. Reacția candidatei USR
19:41
Nicuşor Dan: Ar fi bine să rămână un singur candidat al partidelor de dreapta la prezidenţiale
10:00
Ce averi au candidații la alegerile prezidențiale. De la terenuri și case până la lingouri de aur, bijuterii și tablouri
17:07
Alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi, luptă strânsă pentru locul doi - sondaj la comanda USR
17 persoane, fără surse de venit, ar fi fost implicate în albirea banilor. Prin conturilor lor erau tranzacționate sume mari provenite din infracțiuni, în schimbul unor beneficii materiale însemnate - spun anchetatorii.
De pildă, două mașini valorează fiecare peste o sută de mii de euro. Se verifică dacă omul de afaceri austriac Dieter Kaas, cercetat în 2018 de Tribunalul Arad într-un dosar de pornografie infantilă și sex cu minori, are vreo legătură cu sumele transmise în România.
Potrivit unor surse dintre anchetă, trei dintre tinerele suspecte în acest dosar au fost în trecut victimele omului de afaceri austriac. De altfel, tot din Austria ar fi provenit și importante sume de bani, cu care în ultimul an ele și-au cumpărat case și mașini de lux.
Știrile PROTV nu au reușit să ia legătura cu Dieter Kass pentru obține un punct de vedere. Kass a fugit din România când se afla sub control judiciar în dosarul de pornografie infantină și sex cu minori.
Cazul omul de afaceri a fost apoi cercetat de Parchetul din Viena, care l-a clasat după ce victimele și-ar fi schimbat declarațiile. Dosarul din România nu are încă o soluție definitivă.
La cele 3 victime ale omului de afaceri și celelalte persoane implicate în spălarea de bani, anchetatorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei.
ALEXANDRA PETROVICI, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL POLIȚIEI TIMIȘ: „Au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 23 de telefoane mobile, 5 laptopuri, suma de 56.650 mii lei și 27.950 de mii de euro.”
Persoanele cercetate în acest caz au fost audiate mai multe ore la Poliția din Timiș. Până la această oră niciuna nu a fost reținută.
