O mare bancă din România a închis 15 conturi ale lui Potra: Riscuri de fraudă, spălare a banilor și finanțare a terorismului

În această perioadă, Potra va purta o brățară electronică de supraveghere, fiind monitorizat constant.

Pe lângă restricțiile impuse, Potra a pierdut temporar accesul la o sumă impresionantă de bani. Procurorii au descoperit în locuința sa aproape 2 milioane de euro, iar originea acestei sume este în prezent investigată.

Horatiu Potra a fost adus la judecătorie însoțit de trupele speciale, deși ordonanța sa de reținere expirase încă de luni seară. În fața instanței, argumentele avocatului său au determinat judecătorul să decidă că Potra nu prezintă un pericol social și nu este violent.

Șerban Moga, avocatul lui Horațiu Potra: „Genul acesta de fapte nu ar fi ajuns aici. Eu n-am văzut în cariera mea ca s-a găsit un pistol cu aer comprimat, cu bilă de cauciuc, și să se propună arestarea preventivă pentru două postări pe Facebook. Iertați-mă, dar dacă nu era contextul acesta...”

Citește și

Avocatul lui Horațiu Potra, întrebat despre sumele de bani găsite la clientul său: ”Nu i-am citit declarațiile de avere”

Pe durata controlului judiciar, Horațiu Potra trebuie să respecte mai multe condiții: să se prezinte periodic la IPJ Sibiu, să nu părăsească județul fără aprobare și să nu dețină sau folosească arme. De asemenea, va trebui să comunice lunar sursele veniturilor sale.

În timpul perchezițiilor de la locuința sa din Mediaș, anchetatorii au găsit suma de aproape 2 milioane de euro. Procurorii investighează dacă banii provin din surse legale, eventual din contractele lui Potra din Congo. Totodată, va fi verificată declarația sa de avere, având în vedere că Horațiu Potra este și consilier local la Mediaș.

Eliberarea lui Potra a fost urmată de o vizită la parchet, unde i s-a aplicat brățara electronică de supraveghere.

Problemele cu banca

Când a candidat pentru funcția de primar al Mediașului, Potra a declarat în acte că deține aproape 100 de terenuri și case, iar veniturile sale pe anul 2023 depășesc un milion de euro.

Totuși, acesta se confruntă și cu probleme financiare. O sucursală bancară din Sibiu i-a închis recent 15 conturi în care avea peste 500.000 de euro. Potra a contestat decizia în instanță, însă Tribunalul Sibiu i-a respins o primă solicitare.

Hotărârea Instanței nr. 445/2024 din 27.11.2024: „...banca și-a motivat notificarea de denunțare unilaterală a contractului pe baza art. 3.3 din Termenii și Condițiile Generale, care prevede posibilitatea băncii de a închide conturile clientului în situația identificării unor riscuri semnificative, precum riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale.”

O decizie definitivă în cazul conturilor bancare urmează să fie luată de instanțele de judecată.

Articol recomandat de sport.ro

VIDEO Puștiul care l-a înțepat pe Drăgușin a intrat în direct după Tottenham - Liverpool. Ce a mai spus