Lovitură DIICOT. Cantități enorme de bani și aur au fost descoperite la un transportator care opera în Iaşi. VIDEO

transportator
DIICOT/Poliția Română

Un transportator din Bistrița-Năsăud a fost arestat ieri după o serie de percheziții în țară.

Polițiștii și procurorii DIICOT din Iași ar fi descoperit acasă la patron, dar și în alte locații, lingouri de aur și argint, 20 de kilograme de bijuterii din argint și zeci de mii de euro, potrivit Ziarul de Iași.

Potrivit surselor din domeniu, bărbatul ar fi obținut profit în ciuda faptului că transporta chiar și doar cinci călători către Vest - însă, în autocarul lui se aflau colete mult mai valoroase: țigări de contrabandă și bijuterii pe care le transporta în gurile de aerisire către Anglia.

În urma cercetătorilor care s-au desfășurat timp de doi ani, polițiștii au anunțat un cerc de 29 de suspecți, printre care și acoliți care provin din case de copii, conform sursei citate.

Citește și
Ultimele cuvinte ale unor români dispăruți în inundațiile din Spania: „Sunaţi la 112, nu scăpăm din asta”

Ce au descoperit autoritățile în timpul perchezițiilor

Autoritățile au descoperit cantități uriașe de bijuterii și bani în timpul perchezițiilor: 46 de lingouri de aur şi argint, 104.530 de euro, 273.274 de lei, 18.284 USD, 300 de lire turceşti, 109.167 de lire sterline, 1.865 de lire scoţiene, 10.000 de forinţi, 820 de franci elveţieni, 1.850 de dolari australieni, 300 de dolari canadieni, 87.900 de coroane norvegiene, 480 de coroane suedeze, 4.650 de coroane daneze, 5.000 de coroane cehia, 200 de grivne ucrainene, 50.000 de ruble belarus, doi saci şi o geantă cu bijuterii de aur şi argint, 20 de cutii cu ceasuri, 800 de cutii cu parfum, 246 de monede, două staţii de emisie-recepţie, un pistol cu gaze, 2.800 de ţigarete, portofele, brăţări şi curele contrafăcute, diverse sisteme informatice şi medii de stocare.

„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritoriale Iaşi au formulat acuzaţii cu privire la 29 de persoane şi au dispus măsura reţinerii faţă de 6 persoane şi luarea măsurii controlului judiciar faţă de alte 9 persoane. În cauză, s-a reţinut faptul că, din anul 2021 şi până în prezent, pe teritoriul României şi al Marii Britanii ar fi acţionat un grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete şi spălarea banilor proveniţi, atât din contrabandă, cât şi din alte infracţiuni comise de alte grupuri infracţionale” au declarat reprezentanții DIICOT.

Cum s-ar fi realizat spălarea banilor de către firma de transport vizată de anchetă

„Spălarea banilor s-ar fi realizat prin transportarea unor sume foarte mari de bani, în numerar, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri şi persoane. Angajaţii acestor firme ar fi preluat sumele de bani disimulate în bagaje şi, cu ajutorul personalului angajat din autovehicule, le-ar fi transportat în România, de unde ar fi fost ridicate de către reprezentanţi ai grupărilor care ar fi comis infracţiunile, în mod direct sau prin intermediul unor cărăuşi, din Bucureşti sau din staţii intermediare”, au mai spus autoritățile.

„Sumele de bani obţinute ar fi fost parţial introduse în circuitul civil, prin diferite metode de spălare a banilor şi parţial transportate în spaţiul extracomunitar, prin intermediul unei firme de transport persoane, precum şi cu autoturisme. Firmele de transport ar fi perceput un comision din valoarea totală a banilor transportaţi, iar, pentru a evita controlul autorităţilor statelor tranzitate, banii ar fi fost ascunşi în locaţii special amenajate în acest sens din vehicule. Cu aceleaşi mijloace de transport s-ar fi realizat în mod organizat activităţi de contrabandă, angajaţii firmei facilitând călătorilor, ori aducând ei înşişi diferite cantităţi de aur ori alte produse, fără plata taxelor la intrarea în Uniunea Europeană. Astfel, într-un autocar, au fost disimulate într-o componentă auto mai multe pungi ce conţineau 475 de bijuterii din aur, în greutate totală de 1.591,79 grame, în valoare de aproximativ 400.000 de lei”, au adăugat oficialii DIICOT.

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini horror: drogat și băut, fotbalistul de națională a pierdut controlul BMW-ului și a ucis o fetiță de nouă ani
VIDEO Imagini horror: drogat și băut, fotbalistul de națională a pierdut controlul BMW-ului și a ucis o fetiță de nouă ani
Citește și...
Operațiune de șase ore în munții Neamț: Salvatorii au intervenit pentru un bărbat grav rănit de un copac căzut
Operațiune de șase ore în munții Neamț: Salvatorii au intervenit pentru un bărbat grav rănit de un copac căzut

Salvamontiştii din Neamţ au intervenit, joi, aproape şase ore, pentru a salva un bărbat care a fost lovit de un arbore, într-o zonă cu acces dificil.

A început plantarea primilor copaci din Centura Verde a Bucureștiului. Ce se va întâmpla luni
A început plantarea primilor copaci din Centura Verde a Bucureștiului. Ce se va întâmpla luni

Joi au fost plantați primii copaci din viitoarea Centură Verde - Bucureşti Ilfov, proiect inițiat de „Platforma civică” în 2017.

Grav accident în Cluj. O femeie a murit şi două persoane au fost rănite, una fiind intubată
Grav accident în Cluj. O femeie a murit şi două persoane au fost rănite, una fiind intubată

O femeie a murit şi două persoane sunt grav rănite, în urma unui accident rutier care a avut loc joi, pe bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca.  

Recomandări
Un român vrea să dea lovitura în afaceri, după ce a spălat vase în Italia. „Bijuteria
Un român vrea să dea lovitura în afaceri, după ce a spălat vase în Italia. „Bijuteria" ridicată pe terenul casei părintești

După ce a muncit mai bine de 20 de ani în Italia, un bărbat din Jurilovca a revenit acasă și a construit pe terenul casei părintești o pensiune și un restaurant.

„E o luptă împotriva Diavolului!
„E o luptă împotriva Diavolului!". Primul preot care îl apără pe ÎPS Teodosie după decizia BOR. Ce spun mirenii

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, este din nou în centrul unei anchete. Într-un document semnat de Patriarhul Daniel, el este acuzat că nu respectă hotărârile Sinodului și încalcă practicile bisericești.

Cel puțin 5 români ar fi murit în inundațiile devastatoare din Spania. „Nu se poate ajunge la ei, că sunt drumurile rupte”
Cel puțin 5 români ar fi murit în inundațiile devastatoare din Spania. „Nu se poate ajunge la ei, că sunt drumurile rupte”

O româncă stabilită în Spania, într-un sat din zona orașului Valencia, a declarat pentru Știrile PROTV că ar fi cel puțin cinci români care și-au pierdut viața în urma inundațiilor.