ANAF lansează Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”: peste 1.500 de firme la o adresă, unele în clădiri insalubre sau distruse
ANAF anunţă, vineri, că a declanşat Operaţiunea "Cuibul cu Fantome", urmând a verifica toate adresele la care sunt înregistrate mai multe firme.
Din analiza preliminară a rezultat că există adrese la care sunt între 10 şi peste 1.500 de firme. Parte dintre acestea au fost deja verificate şi s-a constatat că unele presupuse sedii sunt în clădiri insalubre, fără uşi şi ferestre, fără minime amenajări.
”Direcţia Generală Antifraudă Fiscală acţionează permanent pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Experienţa instituţională a relevat faptul că existenţa unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiţii decente pentru desfăşurarea unor activităţi lucrative, în mod real, precum adrese cu destinaţia exclusivă de locuinţe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spaţiului, respectiv nicio condiţie pentru o prezenţă umană, reprezintă un indiciu redutabil pentru activităţi ce depăşesc sfera unui comportament fiscal normal. (de exemplu: peste 1.500 de societăţi cu domiciliul fiscal/sediul social declarat la aceeaşi adresă)”, a transmis, vineri, ANAF, într-un comunicat de presă.
Potrivit documentului citat, ”contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entităţi”.
”Unele dintre aceste entităţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integrală şi integrată a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis instituția.
Peste 20.000 de firme, vizate de verificări
Potrivit ANAF, la o primă evaluare, un număr de peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figurează ca înregistrate între 10 şi 1.500 de societăţi.
”Toate aceste societăţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţă, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală şi chiar sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competenţă al ANAF”, au mai transmis oficialii instituţiei.
Aceştia au precizat că în analize se va avea în vedere istoricul fiecărei societăţi pentru a evalua obiectiv situaţia ei fiscală, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silită şi pentru a îngreuna colectarea creanţelor fiscale declarate.
„Precizăm faptul că în unele locaţii la care au fost efectuate verificări până în prezent, condiţiile identificate par a fi incompatibile cu desfăşurarea unor activităţi de către contribuabili de bună-credinţă. Spre exemplificare, vă transmitem şi o serie de înregistrări video/imagini foto cu locaţii unde au fost iniţiate controale antifraudă şi unde numărul de entităţi care deţin declarat sediul social şi domiciliul fiscal este în prezent chiar şi de peste 1.500 de societăţi”, au transmis oficialii ANAF.
Fotografiile distribuite de aceştia arată clădiri în construcţie sau complet distruse, fără uşi şi ferestre, mizerie, dar şi evidenta lipsă a utilităţilor.
Auditul Curţii de Conturi scoate la iveală nereguli grave
În 4 iunie, Curtea de Conturi a anunţat că a realizat un audit de conformitate la ANAF, în cadrul căruia a constatat, între altele, mai multe deficienţe privind evidenţa contabilă a veniturilor statului şi evidenţa analitică pe plătitori.
Raportul arată că, la 2.440 de adrese din România, figurează 47.513 de firme, ce însumează datorii la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde lei.
La o singură adresă din Sectorul 1 al Capitalei sunt înregistraţi peste 2.000 de agenţi economici şi peste 6.000 de persoane fizice autorizate.
Oficialii Curţii de Conturi apreciau că „cele mai multe dintre aceste societăţi comerciale ar trebui să suscite interesul organelor fiscale”, fiind plătitoare de TVA.
Ulterior, ministrul Finanţelor a schimbat conducerea ANAF, iar preşedintele instituției, Adrian Nicuşor Nica, a dispus schimbarea a 9 din cele 15 persoane cu funcţii de conducere din Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti.
ULTIMELE ȘTIRI
CELE MAI CITITE
