Au luat cu bani UE utilaje pe care le-au vândut și au închis firma. Fraudă depistată la Iași de Parchetul condus de Kovesi
Două persoane și o firmă din Iași au prejudiciat UE cu aproape 200.000 de euro, după ce au cumpărat din bani europeni utilaje de cusut, pe care le-au vândut imediat și au îmnchis apoi firma. Frauda a fost descoperită de Parchetul European.
Parchetul European (EPPO) din Iași a depus un rechizitoriu împotriva a două persoane fizice și a unei companii, suspectate că au folosit abuziv echipamente de croitorie finanțate de UE și au reținut ilegal subvenții. Dosarul, care implică aproximativ 196.000 de euro din fonduri UE, a fost înaintat Judecătoriei Iași.
Potrivit anchetei realizate de procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi, administratorul de facto și factorul de decizie cheie al companiei, împreună cu administratorul statutar, au fraudat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) într-un proiect care vizează îmbunătățirea operațiunilor companiei prin achiziționarea de mașini folosite pentru croitorie.
Contrar obligațiilor legale și contractuale aferente contractului de finanțare, administratorul de facto este suspectat că a vândut toate echipamentele achiziționate cu fonduri UE în perioada de valabilitate a contractului, în loc să le folosească la fabricarea îmbrăcămintei.
Mai mult, acesta nu ar fi informat Agenția Română pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), autoritatea de management care supraveghează fondurile, despre vânzări.
Prejudiciul total se ridică la 196.000 euro, EPPO a pus sechestru pe bunuri de 620.000 euro
După ce a vândut utilajele, societatea în cauză a fost dizolvată și radiată și nu s-au întreprins demersuri pentru rambursarea finanțării UE, conform cerințelor legale.
Pierderea totală pentru bugetul UE se ridică la aproximativ 196.000 EUR (893 304,73 RON). Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, au fost sechestrate imobile în valoare de 620.000 de euro, întrucât, conform legislației române, bunurile aparținând suspecților pot fi sechestrate până la limita totală a prejudiciului estimat, fiecare suspect răspunzător potențial pentru întreaga sumă.
Inculpații sunt prezumați nevinovați până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Etichete: frauda, iași, Laura Codruta Kovesi, Parchetul European,
