Au luat cu bani UE utilaje pe care le-au vândut și au închis firma. Fraudă depistată la Iași de Parchetul condus de Kovesi

17-01-2025 | 16:57

Două persoane și o firmă din Iași au prejudiciat UE cu aproape 200.000 de euro, după ce au cumpărat din bani europeni utilaje de cusut, pe care le-au vândut imediat și au îmnchis apoi firma. Frauda a fost descoperită de Parchetul European.

Cristian Anton

Parchetul European (EPPO) din Iași a depus un rechizitoriu împotriva a două persoane fizice și a unei companii, suspectate că au folosit abuziv echipamente de croitorie finanțate de UE și au reținut ilegal subvenții. Dosarul, care implică aproximativ 196.000 de euro din fonduri UE, a fost înaintat Judecătoriei Iași.

Potrivit anchetei realizate de procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi, administratorul de facto și factorul de decizie cheie al companiei, împreună cu administratorul statutar, au fraudat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) într-un proiect care vizează îmbunătățirea operațiunilor companiei prin achiziționarea de mașini folosite pentru croitorie.

Contrar obligațiilor legale și contractuale aferente contractului de finanțare, administratorul de facto este suspectat că a vândut toate echipamentele achiziționate cu fonduri UE în perioada de valabilitate a contractului, în loc să le folosească la fabricarea îmbrăcămintei.

Mai mult, acesta nu ar fi informat Agenția Română pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), autoritatea de management care supraveghează fondurile, despre vânzări.

Prejudiciul total se ridică la 196.000 euro, EPPO a pus sechestru pe bunuri de 620.000 euro

După ce a vândut utilajele, societatea în cauză a fost dizolvată și radiată și nu s-au întreprins demersuri pentru rambursarea finanțării UE, conform cerințelor legale.

Pierderea totală pentru bugetul UE se ridică la aproximativ 196.000 EUR (893 304,73 RON). Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, au fost sechestrate imobile în valoare de 620.000 de euro, întrucât, conform legislației române, bunurile aparținând suspecților pot fi sechestrate până la limita totală a prejudiciului estimat, fiecare suspect răspunzător potențial pentru întreaga sumă.

Inculpații sunt prezumați nevinovați până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: StirilePROTV

Etichete: iași, Laura Codruta Kovesi, Parchetul European, frauda,

Dată publicare: 17-01-2025 16:57

Articol recomandat de sport.ro

GALERIE FOTO A spus „DA”! Fostul fotbalist de la FCSB și-a cerut iubita în căsătorie în Las Vegas

$Adrian Sârbu și Miron Cozma, urmăriţi penal în Dosarul Mineriadei din 1990, pentru infracţiuni contra umanităţii$

Stiri actuale

Adrian Sârbu și Miron Cozma, urmăriţi penal în Dosarul Mineriadei din 1990, pentru infracţiuni contra umanităţii

Fostul lider sindical Miron Cozma şi Adrian Sârbu, fost consilier al prim-ministrului Guvernului provizoriu sunt urmăriţi penal în Dosarul Mineriadei, pentru infracţiuni contra umanităţii, a anunţat vineri Parchetul General.

Stiri Justitie

Un român și o firmă, trimiși în judecată de Parchetul European într-un dosar de fraudare a fondurilor UE pentru Delta Dunării

Parchetul European (EPPO) anunţă, joi, că a formulat o acuzaţie la Tribunalul Bucureşti împotriva unui cetăţean român şi a unei societăţi comerciale, pentru fraudă în legătură cu un proiect de dezvoltare a Deltei Dunării, cofinanţat de UE.

Stiri externe

Fraudă de 94,5 milioane de euro, oprită în Bulgaria de Parchetul condus de Codruța Kovesi. Director de la stat, implicat

Parchetul European a trimis în judecată patru persoane pentru o fraudă de 94,5 milioane de euro la un contract de modernizare a unei căi ferate din Bulgaria. Printre cei judecați se află și fostul director al companiei feroviare de stat.

Stiri externe

Lovitură în Spania a Parchetului condus de Codruța Kovesi. 30 de arestări, într-o rețea de mașini de lux de milioane de euro

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat, marți, că a dezmembrat în Spania, în Madrid, o rețea infracțională transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA.

Stiri Politice

Parchetul General, anchetă in rem pentru purtare abuzivă, după ce Şoşoacă şi apropiaţi ai acesteia au agresat jurnaliști

Parchetul General anunţă, sâmbătă, oficial că s-a autosesizat cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi purtare abuzivă, după ce Diana Şoşoacă şi apropiaţi ai acesteia au agresat echipa Antena 3 în Parlament.

Stiri Politice

Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Stiri externe

Ce spun iranienii care au fugit în SUA despre protestele anti-regim din Statul islamic. Amestec de sentimente peste Ocean

Cel puţin 512 protestatari, dintre care nouă copii, au fost ucişi în peste două săptămâni de proteste în Iran, potrivit Agenţiei de ştiri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA, relatează CNN.

Stiri Politice

Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.