Evaziune fiscala de 30 mil. euro la firmele Erbasu, Strabag si UTI. Anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere
In urma perchezitiilor de duminica de la sediile firmelor Erbasu, Strabag si UTI, anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere. Suspectii sunt acuzati de o frauda de nu mai putin de... 100 de milioane de euro.
Primarul comunei Bradu, din judetul Arges, Florin Fratica, a fost si el retinut pentru 24 de ore. Client mai vechi de-al procurorilor, acesta este urmarit penal intr-un alt dosar, din 2013, pentru frauda electorala si abuz in serviciu. Printre cei audiati la inspectoratul general al politiei s-a numarat si omul de afaceri Cristian Erbasu.
Totul a inceput duminica dimineata, cand sediul companiei Erbasu a fost tinta a anchetatorilor de la Directia Generala Antifrauda si politie. Au fost ridicate acte contabile, iar proprietarul Cristian Erbasu a fost dus la audieri, in calitate de martor. Compania pe care o ancheteaza autoritatile pentru o posibila frauda, a mostenit-o de la tatal sau, Mihail Erbasu. Miliardarul s-a sinucis in urma cu zece ani, in conditii misterioase, in vila sa din Snagov.
Grupul UTI este detinut de unul dintre cei mai bogati romani, maiorul in rezerva Tiberiu Urdareanu, fiul unui general de armata. Deocamdata, el nu are nicio calitate in acest caz, insa ar putea fi chemat sa dea declaratii, cel putin ca martor. Au fost perchezitionate si sediile comapniilor Strabag, Romsys si Netsolutions. Suspectii, 90 la numar, au fost adusi la audieri la IGP.
Printre cei adusi la politie sunt oameni nevoiasi, banuiti ca ar fi acceptat pentru diverse sume sa devina administratori de firme fantoma, folosite de adevaratii oameni de afaceri pentru contracte fictive. Ca sa se piarda urma banilor, afacerile erau rasfirate prin firme din mai multe judete.
Suspecţii au derulat circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante, în contul unor societăţi de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar.
Afacerea - sustin anchetatorii avea ramificatii in aproape jumatate de tara. 116 firme sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, dar sumele spalate de suspecti ar ajunge la 100 de milioane de euro.
