Laura Kovesi: Criminalitatea organizată acționează tot mai des prin fraude financiare

laura codruta kovesi
Profimedia

Criminalitatea organizată se orientează în tot mai mare măsură spre fraudele transfrontaliere şi nu ezită să recurgă la violenţă pentru a-şi proteja activităţile, avertizează şefa Parchetului european, Laura Kovesi.

 

Biroul Procurorului Public European (EPPO, Parchetul European), la care participă 22 de ţări ale Uniunii Europene, a fost lansat în iunie 2021 cu misiunea de a ancheta şi urmări infracţiunile susceptibile să afecteze interesele financiare ale Uniunii, în special frauda cu TVA transfrontalieră şi criminalitatea transnaţională.

„În spatele acestor fraude se află organizaţii infracţionale care operează de pretutindeni în Europa şi sunt foarte flexibile", a explicat Laura Kovesi în interviul acordat telefonic agenţiei de presă franceze.

„Temerea noastră principală este că, dacă le lăsăm să prospere, dacă le lăsăm să câştige putere financiară, acestea pot deveni cu siguranţă mai violente şi pot fi o reală ameninţare pentru securitatea noastră", a adăugat ea. „Ne confruntăm cu infractori extrem de periculoşi".

Cel de-al treilea raport anual al EPPO, publicat vineri, arată o creştere puternică a numărului de anchete iniţiate: 1371 în 2023, pentru un prejudiciu total estimat la 19,2 miliarde de euro. Din acest total, 339 se referă la fraude cu TVA.

Citește și
aluziva
Aluziva avertizează românii despre o fraudă care se folosește de identitatea unor bănci: „Aproape m-au păcălit!”. VIDEO
Prețul eliberării Alinei Apostol din „gulagul” chinezesc. Fost deținut al regimului de la Beijing: „Cu chinezii trebuie să negociezi direct!”. Răspunsul Ministerului Justiției din România

„E nevoie de un contabil, de un avocat"

Potrivit şefei Parchetului european, bandele sunt tentate în mod frecvent să treacă de la traficul de droguri, „foarte riscant", la infracţiuni financiare, „mai uşoare", în care „e nevoie doar de un contabil, un avocat sau o persoană care ştie să vorbească şi prin care se pot câştiga mulţi bani".

Din totalul anchetelor noi, 566 s-au desfăşurat în Italia, care este de departe prima ţară din acest punct de vedere, acest lucru explicându-se însă în primul rând prin rolul „foarte activ" al Guardia di Finanza, garda financiară italiană.

În România, Laura Kovesi a fost cel mai tânăr procuror general din ţară şi prima femeie în această funcţie, înainte de a trece în fruntea parchetului naţional anticorupţie, aminteşte AFP.

Tenacitatea ei în anchetarea abuzurilor clasei politice i-a atras antipatii în rândul guvernului român şi a fost demisă din acest post, cu puţin timp înainte de a fi numită şefă a nou înfiinţatului parchet european, comentează France Presse.

Dar lupta împotriva criminalităţii organizate necesită resurse. Şefa EPPO a explicat că săptămâna trecută a trimis o scrisoare Comisiei Europene pentru a cere o sumă suplimentară de 7,8 milioane de euro.

Bugetul EPPO pentru 2024 a fost stabilit deocamdată la 72 milioane de euro.

Parchetul european nu a reuşit deocamdată să ralieze toate statele membre ale UE, doar 22 din cele 27 alăturându-i-se până acum. Polonia ar putea face parte în scurt timp din EPPO şi sunt în curs discuţii cu Suedia, însă Danemarca, Irlanda şi Ungaria au decis să nu ia parte la el.

Articol recomandat de sport.ro
Ce mesaj a transmis fotbalistul eliminat de Istvan Kovacs în Barcelona - PSG
Ce mesaj a transmis fotbalistul eliminat de Istvan Kovacs în Barcelona - PSG
Citește și...
Donald Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească peste 450 de milioane de dolari
Donald Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească peste 450 de milioane de dolari

Fostul preşedinte Donald Trump a depus luni o notificare de recurs la o sentinţă civilă din New York, prin care este considerat vinovat de supraevaluarea averii sale în declaraţiile financiare anuale, în scop de fraudă, transmite CNBC.

Aluziva avertizează românii despre o fraudă care se folosește de identitatea unor bănci: „Aproape m-au păcălit!”. VIDEO
Aluziva avertizează românii despre o fraudă care se folosește de identitatea unor bănci: „Aproape m-au păcălit!”. VIDEO

Jurnalista și activista Alina Greavu, cunoscută drept Aluziva, a fost cât pe ce să ajungă victima unei escrocherii la telefon. După incident, ea a decis să-i avertizeze și pe alți români de acest tip de fraudă.  

Donald Trump a lansat o linie de încălţăminte sport. Cât costă o pereche de pantofi sport. „Cred că va fi un mare succes”
Donald Trump a lansat o linie de încălţăminte sport. Cât costă o pereche de pantofi sport. „Cred că va fi un mare succes”

Fostul preşedinte Donald Trump a lansat sâmbătă o linie de încălţăminte sport, la o zi după ce el şi companiile sale au fost obligaţi de un judecător să plătească aproape 355 de milioane de dolari în procesul său civil de fraudă din New York.

Donald Trump a fost condamnat de un judecător din New York să plătească 354,9 milioane de dolari pentru fraudă
Donald Trump a fost condamnat de un judecător din New York să plătească 354,9 milioane de dolari pentru fraudă

Un judecător din New York l-a obligat pe Donald Trump să plătească peste 350 de milioane de dolari într-un caz istoric de fraudă.

Cine este brokerul de asigurări care a fost reținut. Escrocheria prin care ar fi obținut ilegal sute de mii de lei
Cine este brokerul de asigurări care a fost reținut. Escrocheria prin care ar fi obținut ilegal sute de mii de lei

Unul dintre cei mai de succes brokeri de asigurări din România a intrat în vizorul autorităților pentru o presupusă fraudă de proporții cu polițe RCA.

Recomandări
Furtuna Renata a lovit România. Temperaturile au scăzut brusc și cu 25 de grade. Zone întregi sunt acoperite de zăpadă
Furtuna Renata a lovit România. Temperaturile au scăzut brusc și cu 25 de grade. Zone întregi sunt acoperite de zăpadă

După căldura de vară de zilele trecute, vremea s-a răcit brusc. Furtuna Renata, care a adus un val de aer polar în Europa, a ajuns și la noi cu ploi, grindină și vijelii.  

Xi Jinping susține că vrea să aducă pacea în Ucraina. Analiștii îl contrazic spunând că sprijinul Chinei pentru Rusia crește
Xi Jinping susține că vrea să aducă pacea în Ucraina. Analiștii îl contrazic spunând că sprijinul Chinei pentru Rusia crește

Liderul Chinei, Xi Jinping, a jucat rolul de „pacificator” al Ucrainei în timpul discuțiilor de marți cu cancelarul german Olaf Scholz.

 

Cum se explică încrederea crescută a românilor în Parlamentul European. Rezultatele surprinzătoare ale unui eurobarometru
Cum se explică încrederea crescută a românilor în Parlamentul European. Rezultatele surprinzătoare ale unui eurobarometru

Războiul din Ucraina, izbucnit după perioada de pandemie, i-a determinat pe europeni, inclusiv pe români, să aibă mai multă încredere în instituțiile de la Bruxelles. Acestea sunt datele unui eurobarometru realizat în toate statele membre.