CNN: Hong Kong, locul în care Phenianul preferă să spele bani

Aceste firme, cunoscute drept companii fictive, sunt corporații legitime, care nu desfășoară operații financiare reale și nici nu posedă venituri semnificative. Unele dintre ele au scopul de a ajuta companiile străine să intre pe piețele din străinătate sau să profite de beneficiile fiscale ale țărilor cu pricina. Altele contribuie la mascarea adevăraților deținători sau a părților implicate în tranzacții ilegale, scrie CNN.

Potrivit sursei citate, Coreea de Nord s-ar folosi de astfel de firme fantomă pentru a masca schimburile comerciale pe care le face: de la vânzarea de cărbune și combustibil și până la exportul de arme.

„Regimul nord-coreean are acces la sistemul financiar internațional prin intermediul unor firme fictive și prin alte practici financiare înșelătoare, care îi permite să achiziționeze produse și servicii din străinătate”, a declarat Sigal Mandelker, subsecretarul serviciului de informații financiare din cadrul Trezoreriei americane, în 28 septembrie.

Citește și

Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea

Hong Kong și Insulele Virgine Britanice sunt cele două zone comerciale în care experții Națiunilor Unite au descoperit cel mai mare număr de companii fictive controlate de autoritățile nord-coreene, a explicat Hugh Griffiths, reprezentant al ONU.

„Dacă numărați aceste firme în raporturile noastre, majoritatea sunt în Hong Kong”, a spus Griffiths pentru CNN.

Tradiție îndelungată pentru nelegiuiți

Hong Kong nu este necunoscut celor care vor să câștige bani încălcând legea, fie că este vorba despre pirații care au străbătut Marea Chinei de Sud în secolul al XVI-lea sau despre  grupările de crimă organizată care și-au întins tentaculele în regiune, după Războiul Civil chinez, în timp ce orașul se afla sub control britanic.

În prezent, orașul are statutul de regiune administrativă specială în China. În 1997, când britanicii au predat controlul asupra Hong Kong-ului autorităților de la Beijing, înțelegerea a fost ca acesta să fie guvernat după politica „o țară, două sisteme”. Înțelegerea a adus locuitorilor promisiunea că vor avea propriul sistem politic, cu mai multe libertăți civile, cu libertatea pieței și un sistem financiar relaxat pentru companii.

„Nu este surprinzător că mențiunile privind orașul Hong Kong predomină în raportul nostru. Este cel mai apropiat centru financiar internațional de Coreea de Nord. Și, din punct de vedere istoric, a fost un centru de schimb global și regional, căruia i se pun mai puține întrebări decât Beijingului și care are reglementări mult mai lejere”, a mai subliniat oficialul ONU.

CNN notează că una dintre aceste firme este Unaforte, companie cu sediul în districtul Wan Chai din Hong Kong. Cu toate acestea, compania acuzată de Națiunile Unite că a încălcat sancțiunile impuse Coreei de Nord, ajutând regimul de la Phenian să câștige bani și, astfel, contribuind la finanțarea programului nuclear, există doar cu numele în acest oraș.

Potrivit experților pe probleme nord-coreene din cadrul ONU, compania a deschis și deținut o bancă în orașul nord-coreean Rason, ceea ce reprezintă o încălcare a sancțiunilor impuse, a explicat avocatul Cristopher Wall.

În documentele legate de firma Unaforte apare numele unui singur individ, care deține pașaport dominican. Astfel, CNN sugerează că firma ar fi una fantomă, întrucât pentru a deschide o firmă în Hong Kong, aceasta are nevoie de cel puțin un director și un secretar al companiei, care poate fi o persoană sau o altă firmă, dar care trebuie să provină din Hong Kong.

Deși sediul companiei trebuie înregistrat la o adresă din Hong Kong, nu este absolut necesar să opereze la respectiva adresă. Cu toate acestea, un oficial al Registrului de Comerț din Hong Kong precizează că acesta poate fi considerat un „steag roșu” pentru inspectorii antifraudă.

Prolive Consultants activează ca seretar pentru Unaforte. Amy Lam, consultant în cadrul Prolive, a declarat jurnaliștilor CNN că „firma pe care o reprezintă nu se amestecă în afacerile pe care clienții lor le desfășoară”.

„Nu știm dacă sunt profitabile sau nu. Tot ce facem este să le oferim asistență, să îi ajutăm să obțină certificatele și formularele de care au nevoie”, a răspuns ea, întrebată despre afacerile desfășurate de Unaforte.

160 de firme controlate de Coreea de Nord, la Hong Kong

„Deși legale, aceste practici fac parte din eforturile Phenianului de a camufla identitatea și naționalitatea reală a celor care stau în spatele acestor firme”, a mai spus Hugh Griffiths, reprezentant al ONU.

În 2016, un ONG cu sediul în Washington, a identificat în Hong Kong 160 de companii controlate de Coreea de Nord.

Totodată, o organizație care folosește date publice pentru a monitoriza legăturile dintre firme a descoperit peste 100 de organizații din Hong Kong care au legături cu cele nord-coreene vizate de sancțiunile Națiunilor Unite.

„Companiile din Hong Kong și China au, cel mai adesea, legături strânse și operează ca intermediari pentru rețeaua nord-coreeană. Oamenii de afaceri chinezi preferă să facă afacer ilegale în Hong Kong pentru că le este mult mai ușor”, a afirmat Jessica Kinght, directorul centrului de analiză Sayari.

Articol recomandat de sport.ro

A devenit campioană la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată