Cine este femeia acuzată că a furat 12,5 miliarde de dolari, adică 3% din PIB-ul ţării sale. Ar fi folosit o metodă simplă
Marți a început procesul în cel mai mare caz de fraudă financiară înregistrat vreodată în Vietnam. Aproape 90 de inculpați sunt acuzați că au făcut parte dintr-o escrocherie de 12 miliarde de dolari, pentru care unii dintre ei riscă pedeapsa cu moartea.
Procesul, care ar trebui să dureze până la sfârșitul lunii aprilie la Tribunalul Popular din orașul Ho Chi Minh, face parte dintr-o campanie mult mai amplă de combatere a corupției din țară, pe care liderul Partidului Comunist de guvernământ, Nguyen Phu Trong, s-a angajat de ani de zile să o elimine, fără rezultate tangibile până acum, notează Reuters.
Lupta împotriva corupției a dus în ultimele luni la numeroase arestări de profil înalt și la demisia unor personalități de top, inclusiv a fostului președinte al țării, anul trecut, dar procesul președintelui grupului de dezvoltatori imobiliari Van Thinh Phat Holdings Group este fără precedent prin amploarea sa, fiind așteptate mii de persoane, iar aproximativ două sute de avocați vor participa la proces, potrivit presei de stat.
Truong My Lan, care conduce grupul Van Thinh Phat, va fi judecată de tribunalul popular din Ho Chi Minh, pentru deturnare de fonduri, corupţie şi încălcarea regulamentelor bancare.
Lan este acuzată că a făcut cereri false pentru împrumut pentru a retrage bani de la Banca Comercială Saigon (SCB), la care grupul său deţinea peste 90% din acţiuni, potrivit website-ului guvernului, citat de Agerpres.
''Între 9 februarie 2018 şi 7 octombrie 2022, Truong My Lan a dat ordin pentru punerea în practică a 916 cereri false de împrumut, însuşindu-şi peste 304.000 miliarde de dongi (12,5 miliarde de dolari) de la SCB'', precizează guvernul.
Suma este echivalentă cu 3% din produsul intern brut (PIB) al ţării.
Fondat în 1992, grupul Van Thinh Phat deţine hoteluri de lux, restaurante şi imobile de apartamente de lux şi are investiţii, de asemenea, în servicii financiare.
În ultimii ani, Vietnamul a lansat o amplă campanie anticorupţie care îi vizează pe înalţii funcţionari şi pe membrii elitei economice a ţării.
Cel puţin 3.500 de persoane au fost inculpate în peste 1.300 de dosare de corupţie începând din anul 2021.
