Banda de români care a terorizat băncile din SUA. Cum au jefuit milioane de dolari fără să plece din ţară

×
Codul embed a fost copiat

Anchetatorii braşoveni au colaborat cu celebrul US Secret Service ca să prindă o grupare de crimă organizată specializată în fraude bancare.

Vreme de un an, indivizii au reuşit să golească conturile mai multor cetăţeni americani - iar surse din anchetă spun că prejudiciul este de ordinul milioanelor de dolari.

Gruparea era condusă de trei bărbaţi din Braşov care au racolat mai multe persoane pe care le-au trimis în Statele Unite cu misiunea de a monta pe ATM-uri dispozitive de citire a datelor de pe cardurile bancare. În acest fel, au reuşit să extragă în mod fraudulos bani de la bancomate din statele Virginia şi Carolina de Nord. Sumele erau trimise apoi în România şi investite în afaceri imobiliare.

Cinci dintre suspecţi - trei bărbaţi şi două femei - au fost reţinuţi în urma unor percheziţii de amploare desfăşurate în Braşov, Vâlcea şi Brăila. Bărbaţii au primit mandate de arestare pentru 30 de zile iar pentru femei a fost impusă măsură arestului la domiciliu.

 

Citește și
Români prinși că dezmembrau locomotive în Franța și le vindeau la fier vechi - 4
Români prinși că dezmembrau locomotive în Franța. Prejudiciu de 1 milion de euro
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Ce spun procurorii români despre jafurile comise de bandă în SUA

 

DIICOT a anunţat, vineri, că a dispus reţinerea pentru 24 de ore a cinci persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare a banilor, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, instigare la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, complicitate la operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi instigare la operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

În fapt s-a reţinut că, în perioada decembrie 2018 – decembrie 2019, pe teritoriul României şi a Statelor Unite ale Americii a acţionat o grupare infracţională specializată în săvârşirea de infracţiuni informatice şi utilizare de echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, în vederea efectuării de operaţiuni frauduloase şi spălare de bani. În urma investigaţiilor efectuate şi a schimbului de informaţii efectuat prin intermediul U.S. Secret Service s-a stabilit faptul că gruparea infracţională, formată din cetăţeni români, ar fi racolat persoane din România, pe care le-ar fi ajutat să ajungă în S.U.A., de multe ori prin trecerea ilegală a frontierei dintre S.U.A. şi Canada, prin intermediul cărora a fraudat mai multe ATM-uri de pe teritoriul statelor americane Virginia şi Carolina de Nord prin instalarea unor dispozitive de citire a datelor de pe cardurile bancare, iar ulterior efectuarea de retrageri frauduloase din conturile victimelor”, a transmis DIICOT.

Banii astfel obţinuţi erau trimişi în România de către membrii grupării, prin intermediul unor colete expediate pe nume false şi folosiţi de către aceştia pentru demararea unor investiţii imobiliare.

 

Articol recomandat de sport.ro
Cine s-ar fi așteptat? Pe ce loc este pusă naționala României de The Guardian înainte de EURO 2024
Cine s-ar fi așteptat? Pe ce loc este pusă naționala României de The Guardian înainte de EURO 2024
Citește și...
Soții care au ținut adolescenți nemți în sclavie în Maramureș au fost trimiși în judecată
Soții care au ținut adolescenți nemți în sclavie în Maramureș au fost trimiși în judecată

DIICOT a dispus, vineri, trimiterea în judecată a 14 persoane, printre care se află soţii Schumann Bert Sieghard şi Schumann Babett, în dosarul tinerilor germani ţinuţi în sclavie într-un centru din judeţul Maramureş.

Români prinși că dezmembrau locomotive în Franța. Prejudiciu de 1 milion de euro
Români prinși că dezmembrau locomotive în Franța. Prejudiciu de 1 milion de euro

Procurorii DIICOT au efectuat percheziţii la 16 adrese, în baza a două ordine europene de anchetă emise de autorităţile franceze, cauza vizând destructurarea unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, tăinuire şi spălare de bani

Imobile de milioane de euro cumpărate pe nimic după ce au fost executate silit. Ce a descoperit DIICOT
Imobile de milioane de euro cumpărate pe nimic după ce au fost executate silit. Ce a descoperit DIICOT

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 17 percheziţii într-o cauză care vizează destructurarea unei grupări specializată în deturnarea de licitaţii publice cu imobile executate silit, prejudiciul în acest caz fiind de peste 3 milioane euro.

DIICOT a reținut 7 persoane în Călărași. Ar fi recrutat și exploatat sexual tinere
DIICOT a reținut 7 persoane în Călărași. Ar fi recrutat și exploatat sexual tinere

Şapte persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Călăraşi, fiind suspectate că au constituit o grupare care recruta şi exploata sexual mai multe tinere, între care trei minore, determinându-le să se prostitueze.

Recomandări
Rusia e deranjată de modernizarea bazei de la
Rusia e deranjată de modernizarea bazei de la "Mihail Kogălniceanu" și susține că NATO se pregătește pentru război

Activitățile NATO în Europa de Est și în regiunea Mării Negre au ca scop pregătirea unui posibil conflict cu Rusia, a anunțat, joi, Ministerul rus de Externe, informează RIA Novosti.

Mesaj ferm al lui Putin privind un atac asupra NATO. Cele cinci state menționate
Mesaj ferm al lui Putin privind un atac asupra NATO. Cele cinci state menționate

Rusia nu are proiecte privind nicio ţară din NATO şi nu va ataca Polonia, statele baltice sau Republica Cehă, dar dacă Occidentul îi livrează Ucrainei avioane de luptă F-16, atunci acestea vor fi doborâte de forţele ruse, a afirmat Vladimir Putin.

Decizie finală privind închiderea magazinelor în weekend. Anunțul făcut de premierul Ciolacu
Decizie finală privind închiderea magazinelor în weekend. Anunțul făcut de premierul Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că din semnalele primite din rândul societăţii, rezultă clar că nu este oportun ca magazinele să fie închise în weekend.