286 de persoane din Romania, suspectate de spalare de bani sau finantare a terorismului. Cum ar fi folosit firme din Panama

×
Codul embed a fost copiat

286 de persoane fizice din Romania au facut incasari si transferuri inregistrate din Panama si in Panama, potrivit datelor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Astfel, au intrat in tara peste 21 de milioane de euro, dar au iesit 50,5 milioane de euro.

Reprezentantii Oficiului banuiesc ca o parte dintre aceste tranzactii cu caracter protejat ar avea legatura cu operatiuni de spalare de bani sau finantare a terorismului.

Asa ca institutia a inceput sa monitorizeze acest tip de afaceri suspecte.
 

Articol recomandat de sport.ro
Nici Charleston, nici Stuttgart: unde ar putea juca Simona Halep al doilea turneu la revenirea în tenis
Nici Charleston, nici Stuttgart: unde ar putea juca Simona Halep al doilea turneu la revenirea în tenis
Citește și...
Premierul ucrainean demisioneaza. Presedintele, care apare in Panama Papers, il acuza de coruptie
Premierul ucrainean demisioneaza. Presedintele, care apare in Panama Papers, il acuza de coruptie

Criza politica de la Kiev se agraveaza, in vreme ce conflictul cu Rusia nu da semne ca ar putea sa se incheie curand.
 

Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume, dupa dezvaluirile Panama Papers. Ce afaceri detine in Romania
Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume, dupa dezvaluirile Panama Papers. Ce afaceri detine in Romania

Ancheta in cazul fraudelor fiscale facute prin off-shore-uri a ajuns si la unul din cele mai importante grupuri bancare europene.
 

Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a
Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a "invatat lectia"

 Premierul britanic David Cameron a recunoscut sambata ca ar fi putut 'gestiona mai bine' cazul Panama Papers, la doua zile dupa ce a marturisit ca a detinut actiuni la firma offshore a tatalui sau, decedat in 2010, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Recomandări
Institutul pentru Studiul Războiului: Rusia a obținut câştiguri teritoriale în Ucraina
Institutul pentru Studiul Războiului: Rusia a obținut câştiguri teritoriale în Ucraina

Experţi ai Institutului pentru Studiul Războiului din SUA (ISW) confirmă că Rusia a obţinut unele câştiguri teritoriale în războiul său împotriva Ucrainei, relatează vineri DPA.

Primele imagini cu rămășițele dronei căzute în Brăila. Ce este inscripționat pe ele | FOTO
Primele imagini cu rămășițele dronei căzute în Brăila. Ce este inscripționat pe ele | FOTO

Au apărut primele imagini cu rămășițele dronei militare care s-a prăbușit în Brăila, în Insula Mare.  

A fost deschis cel mai modern aeroport din România. Va deveni al doilea din țară după Otopeni | FOTO & VIDEO
A fost deschis cel mai modern aeroport din România. Va deveni al doilea din țară după Otopeni | FOTO & VIDEO

A fost inaugurat terminalul T4 al Aeroportului Iaşi, vineri, cel mai modern din România.