Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume, dupa dezvaluirile Panama Papers. Ce afaceri detine in Romania

Data publicării: 10-04-2016 | 15:51

Data actualizării: 10-04-2016 | 15:51

Ancheta in cazul fraudelor fiscale facute prin off-shore-uri a ajuns si la unul din cele mai importante grupuri bancare europene.

Stirileprotv

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.

Citeste si: Cum reactioneaza procurorul-sef al DNA la dezvaluirile din Panama Papers

Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC si bancile elvetiene UBS si Credit Suisse.

Purtatorul de cuvant de la Societe Generale a confirmat ca sediul grupului bancar din cartierul La Défense a fost perchezitionat de anchetatorii Oficiului central de lupta impotriva infractiunilor financiare si fiscale. "Numeroase documente, in special informatice au fost sechestrate", a adaugat purtatorul de cuvant.

"Le Monde" sustine ca Societe Generale detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul Mossack Fonseca. In replica, grupul Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, subliniaza ca doar cateva zeci din aceste societati offshore mai sunt in prezent active si ca sunt gestionate intr-o maniera "complet transparenta".

Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare si printre primele 20 de banic ale lumii dupa valoarea totala a activelor, are 154.000 de angajati si 32 de milioane de clienti pe tot globul. In Romania, BRD - Groupe Societe Generale este cea de-a doua banca, dupa totalul activelor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: banca, Franta, offshore, panama papers, perchezitii, Societe Generale,

Articol recomandat de sport.ro

El va fi selecționerul României în următorii doi ani: „E văzut ca un salvator. Nu-l mișcă nimeni de acolo”

Panama Papers

Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a "invatat lectia"

Premierul britanic David Cameron a recunoscut sambata ca ar fi putut 'gestiona mai bine' cazul Panama Papers, la doua zile dupa ce a marturisit ca a detinut actiuni la firma offshore a tatalui sau, decedat in 2010, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Panama Papers

Perchezitii la punctul central al scandalului Panama Papers. Ce a ridicat politia de la firma de avocatura Mossack Fonseca

Politia a desfasurat vineri seara o perchezitie la sucursala de la San Salvador a cabinetului de avocatura Mossack Fonseca aflat in centrul scandalului 'Panama Papers' care a scos la iveala un sistem de evaziune fiscala la scara planetara, relateaza AFP.

Panama Papers

Misterul unei capodopere a lui Modigliani, furata de nazisti, rezolvat de Panama Papers. Cine detine tabloul in realitate

Panama Papers au permis descoperirea proprietarului unei lucrari de Modigliani, care ar fi fost furata in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial si care ar fi ascunsa intr-o zona porto franco din Geneva, a anuntat joi presa elvetiana.

Stiri Politice

Concluzia lui Luca Niculescu după prima zi de negocieri. Anunță că a găsit un punct comun cu liderii PSD, PNL şi UDMR

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a transmis joi că va continua dialogul cu partidele, exprimându-şi încrederea că, de această dată, se va ajunge la un rezultat bun pentru România.

Știri Actuale

Ilie Bolojan: „La Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Urmează finalizarea testelor”

Premierul demis, Ilie Bolojan, a anunțat că joi a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală de la Mintia, o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani.

Știri Actuale

Cine sunt cei doi martori-cheie audiați în dosarul lui Călin Georgescu. Legătura lor cu afacerea de 1,1 milioane de euro

Procurorii DIICOT au audiat doi martori importanți în dosarul în care Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru acuzația că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro.