Percheziţii în Argeş, la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală şi de spălare de bani. Prejudiciu uriaș

Procurorii DNA fac, luni, nouă percheziţii în judeţul Argeş, la firme şi persoane suspectate de încălcarea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dar şi a celei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Claudia Alionescu

Prejudiciul este estimat la 9 milioane de euro.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022-2024, a unor infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora”, anunţă, luni, DNA, într-un comunicat de presă.

Șase dintre adresele percheziționate sunt sediile unor societăţi comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: dna, evaziune fiscala, prejudiciu,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro

GALERIE FOTO „Violetta” le aprinde imaginația fanilor! Fosta prințesă Disney pozează provocator și se iubește cu un fotbalist celebru

Stiri Justitie

Dosare de corupție în Sălaj și Bistrița-Năsăud. Șeful CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost pus sub control judiciar

6 persoane au fost arestate, iar alte 5 sunt cercetate sub control judiciar, în dosarele de corupție de la Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Stiri Justitie

Încă un bărbat arestat în cadrul operațiunii „Calul Troian”. El este acuzat că a ajutat o persoană să exploateze două minore

Încă un bărbat a fost arestat preventiv în urma acţiunii „Calul Troian”, desfăşurată la sfârşitul anului trecut în Constanţa, în cadrul căreia alte 35 de persoane sunt cercetate pentru mai multe infracţiuni.

Stiri Justitie

Tragedia din 2016 în urma căreia este anchetat Raed Arafat. Ce vizează investigația procurorilor militari

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar de stat în MAI, deschide o listă numeroasă, spun surse apropiate de anchetă, de suspecți care vor trebui să dea explicații și mai ales socoteală în această investigație mai veche.

Stiri Economice

Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate

Guvernul a elaborat prima variantă a noului proiect de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu scopul de a corecta dezechilibrele acumulate în ultimii ani și de a introduce reguli mai clare și mai sustenabile în sistem.

Stiri Economice

Femeile cu afaceri din România vor primi din nou până la 200.000 lei de la stat, după 2 ani de pauză

Programul „Femeia Antreprenor” este reluat după doi ani de blocaj, au anunțat reprezentanții Ministerului Economiei.

Stiri Politice

Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou cu o zi înaintea demisiei

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că majorarea tarifelor la metrou, aprobată chiar înainte de demisia sa, a fost o decizie asumată de Consiliul de Administrație, în contextul creșterii costurilor la energie.