Percheziţii în Argeş, la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală şi de spălare de bani. Prejudiciu uriaș
Procurorii DNA fac, luni, nouă percheziţii în judeţul Argeş, la firme şi persoane suspectate de încălcarea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dar şi a celei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.
Prejudiciul este estimat la 9 milioane de euro.
„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022-2024, a unor infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora”, anunţă, luni, DNA, într-un comunicat de presă.
Șase dintre adresele percheziționate sunt sediile unor societăţi comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.
