Kovesi dezvăluie cine sunt și cum acționează grupările mafiote străine în România. Frauda cu TVA, cea mai profitabilă
Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruţa Kovesi a declarat că în România există o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA, subliniind însă că țara noastră este un "teritoriu fertil" şi pentru mafia chineză.
Conform şefei Parchetului European, mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv cele din PNRR.
”În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care şi-a mutat o parte din activităţi acolo, am văzut aceste pieţe online care sunt organizate în România. Deci aş putea să spun că România nu este protejată”, a declarat Kovesi.
Pe de altă parte, ea s-a referit și la tranzacțiile suspecte cu criptomonede din țara noastră.
”Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacţionarea criptomonedelor. Asta o vedem şi în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă şi spălarea de bani, dar şi cumva păstrarea produsului infracţional. Vedem acest lucru ca un trend şi în România. Cooperarea cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în România este bună. Până acum n-am avut probleme. Au fost situaţii în care au raportat anumite tranzacţii suspecte către noi. Problema este frauda cu TVA, cum poate fi ea detectată mai bine şi dacă este detectată, de ce nu este raportată”, afirmă şefa Parchetului european.
Solicitată să explice de ce a devenit România un teritoriu fertil pentru mafia italiană şi dacă o cauză ar putea fi faptul că legile sunt prea permisive, Kovesi a răspuns: ”România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este şi pentru mafia chineză. Ce vedem ca şi fenomen îngrijorător sunt grupările din state terţe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea ştie de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aş putea să spun că grupurile organizate şi mafiile nu mai sunt naţionale, ele sunt complexe, ai toate naţionalităţile acolo, şi din spaţiul Uniunii Europene, dar şi din afara lui”.
Procurorul-şef al Parchetului European a relatat că mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în frauda cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracţiune ce le aduce venituri.
”Şi atunci, ei îşi stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectaţi, şi de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracţional, în aşa fel încât ei să creeze daune în alte state membre. Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate şi toată lumea va începe să investigheze şi ei simt că există un pericol să fie detectaţi, se vor muta probabil în Bulgaria şi vor comite daune în celelalte state membre. Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro pe an, iau putere financiară foarte mare, au posibilitatea de a-şi angaja tot felul de experţi, contabili, avocaţi care să le explice ce vulnerabilităţi sunt în fiecare stat membru, unde este mai bine să îşi stabilească şi cartierul general în aşa fel încât riscul de a fi detectat să fie cât mai mic. Ei exploatează toate vulnerabilităţile ce există în legislaţie”, a explicat Laura Codruţa Kovesi într-un interviu pentru Libertatea, potrivit News.ro.
„Toată lumea credea că ține frauda cu TVA în frâu, că se fac progrese, dar nimeni nu și-a dat seama că frauda cu TVA este atât de mare. Ea a fost ani de zile nedetectată, neraportată. Dar ceea ce este cel mai îngrijorător este că frauda cu TVA a ajuns la dimensiuni de industrie, este o industrie criminală. În ziua de azi, frauda cu TVA cred că este una dintre cele mai profitabile activități criminale în Europa. Nu este traficul de droguri, nu este traficul de persoane, ci este frauda cu TVA. Tocmai din cauza acestui aspect, pentru că nu a existat un parchet transfrontalier, întotdeauna investigarea acestor tipuri de fraude a fost fragmentată între statele membre. Însă acum a venit Parchetul European, care are această viziune din elicopter, cum spunem noi, și vedem legăturile dintre toate grupurile organizate. În spatele fraudelor cu TVA sunt câteva grupuri organizate foarte puternice și, din păcate, foarte violente, pentru că noi vedem violență în aproape toate dosarele noastre. Probabil dacă vă așteptați să discutăm de infracționalitatea gulerelor albe, cum este ea definită, de obicei se știa că este nonviolentă. Nu este adevărat. Aceste grupuri doresc să preia controlul pe diferite depozite, pe diferite companii”, a adăugat ea.
