Foști șefi Rompetrol, trimiși în judecată după ce au prejudiciat România cu 38 milioane lei. Un suspect, căutat în Rusia

DIICOT

Patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetăţeni cazahi, au fost trimişi în judecată de către procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală.

Aceştia ar fi creat două circuite fictive şi au provocat statului un prejudiciu de aproape 38 de milioane de lei, potrivit News.

Faţă de zeci de persoane a fost clasată cauza, întrucât faptele s-au prescris, în urma deciziei CCR. DIICOT anunţă că se continuă verificările cu privire la un alt suspect, care este în Rusia şi nu i se pot comunica acuzaţiile.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au anunţat, vineri, că au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 4 inculpaţi (2 cetăţeni români şi 2 cetăţeni kazahi, care au exercitat funcţii de conducere în cadrul unui grup din industria petrolieră ce activează pe teritoriul României), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Surse judiciare au precizat că grupul petrolier condus de cei patru este Rompetrol.

Citește și
John Carew
Fostul fotbalist John Carew, condamnat la 14 luni de închisoare pentru evaziune fiscală
Fiul unuia dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin a murit în circumstanțe suspecte la doar 35 de ani

S-au spălat peste 87 de milioane de lei

”În cauză s-a reţinut faptul că, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, trei dintre inculpaţi împreună cu alte persoane, au constituit, respectiv au sprijinit, un grup infracţional organizat, în scopul comiterii  infracţiunilor de trafic de influenţă, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

În vederea obţinerii unor sume de bani, provenind din comiterea infracţiunii de trafic de influenţă (constând în pretinderea unor sume de bani pentru menţinerea sau plata contractelor, derularea în condiţii avantajoase sau încheierea de noi contracte de către societăţile beneficiare cu grupul din industria petrolieră), au fost create două circuite fictive de tranzacţionare (dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane)”, a transmis DIICOT.

Sursa citată a precizat că, în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor de bani transferate, membrii grupului infracţional organizat au determinat înregistrarea în contabilitatea societăţilor comerciale beneficiare a unor cheltuieli nereale (contracte fictive de prestări servicii, comision/intermediere, achiziţii nereale etc.), fapt ce a determinat denaturarea (reducerea) masei impozabile (prin înregistrarea în contabilitate de cheltuieli fictive) cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat.

”După obţinerea sumelor de bani, acestea au fost supuse unui amplu proces de spălare prin utilizarea unor circuite financiare de tip ”suveică”, la capătul cărora sumele rulate în ”cascadă” au fost fracţionate şi apoi retrase în numerar sau transferate în conturi bancare externe, în  vederea obţinerii beneficiilor ilicite (suma totală supusă procesului de spălare fiind în cuantum de 87.125.818,80 lei)”, a mai transmis DIICOT.

Pentru 32 de evazioniști, faptele s-au prescris

Potrivit procurorilor, în cadrul acestui dosar s-a constituit parte civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu suma de 39.457.199,22 lei.

„Pe parcursul urmăririi penale, din prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin derularea circuitelor evazioniste în cuantum final de 37.946.779 lei, a fost recuperată (prin plăţi directe în contul Trezoreriei Statului sau prin compensarea obligaţiilor fiscale) suma totală de 19.180.278 lei. Prin rechizitoriu, s-a solicitat menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse faţă de inculpaţii trimişi în judecată şi obligarea acestora la plata unor cheltuieli judiciare în cuantum de 360.000 lei”, a mai transmis DIICOT.

În cauză a fost dispusă disjungerea şi continuarea cercetărilor faţă de un inculpat (localizat în prezent pe teritoriul Federaţiei Ruse) căruia nu i-a putut fi adusă la cunoştinţă încadrarea juridică finală reţinută în sarcina sa.

”Prin rechizitoriu, s-a dispus şi clasarea cauzei faţă de 32 de inculpaţi persoane fizice pentru săvârşire infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor şi faţă de 26 de inculpaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă, întrucât sunt împlinite termenele generale de prescripţie a răspunderii penale (conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 358/26.05.2022)”, mai arată procurorii.

Pe parcursul urmăririi penale, 6 dintre inculpaţii faţă de care s-a dispus clasarea au achitat cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale în cuantum de 180.000 de lei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Istvan Kovacs a încălcat regulamentul! Cu ce a apărut pe teren la Inter - Atletico
FOTO Istvan Kovacs a încălcat regulamentul! Cu ce a apărut pe teren la Inter - Atletico
Citește și...
Organizația Trump, amendată cu 1,6 milioane de dolari pentru evaziune fiscală
Organizația Trump, amendată cu 1,6 milioane de dolari pentru evaziune fiscală

Compania familială a fostului preşedinte american Donald Trump, Trump Organization, a fost condamnată, vineri, la o amendă maximă de 1,6 milioane de dolari pentru fraude financiare şi fiscale, a anunţat procurorul din Manhattan într-un comunicat.

Fostul fotbalist John Carew, condamnat la 14 luni de închisoare pentru evaziune fiscală
Fostul fotbalist John Carew, condamnat la 14 luni de închisoare pentru evaziune fiscală

Fostul internaţional norvegian John Carew, în vârstă de 43 de ani, a fost condamnat la 14 luni de închisoare pentru evaziune fiscală, în Norvegia, relatează publicația franceză L’Equipe, citată de News.ro.

Ancheta asupra fiului preşedintelui Biden scoate la iveală dovezi de evaziune fiscală
Ancheta asupra fiului preşedintelui Biden scoate la iveală dovezi de evaziune fiscală

Cotidianul Washington Post a relatat joi că ofiţerii care investighează cazurile care îl privesc pe Hunter Biden, fiul preşedintelui american, au strâns dovezi de evaziune fiscală, procurorul urmând acum să decidă dacă îl pune sub acuzare, tranmsite AFP.

Prejudiciu de 16 milioane de euro, într-un dosar de evaziune fiscală la depozite de deșeuri periculoase
Prejudiciu de 16 milioane de euro, într-un dosar de evaziune fiscală la depozite de deșeuri periculoase

Au loc percheziţii de amploare în Capitală și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu imens - 16 milioane de euro.

Unul dintre cei mai căutați infractori români și-a găsit cea mai proastă ascunzătoare. Unde a putut să se bage
Unul dintre cei mai căutați infractori români și-a găsit cea mai proastă ascunzătoare. Unde a putut să se bage

Un om de afaceri din Constanța, condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, a încercat să fugă din țară ascuns în portbagajul unei mașini.  

Recomandări
Statul român suportă din ce în ce mai greu programele Rabla. Cât de mult au scăzut ajutoarele pentru mașinile electrice
Statul român suportă din ce în ce mai greu programele Rabla. Cât de mult au scăzut ajutoarele pentru mașinile electrice

Scad ajutoarele de la stat pentru cei care vor să își cumpere mașini noi prin programele Rabla. Voucherele pentru mașini electrice sunt la jumătate. De asemenea, a fost redusă și valoarea maximă a mașinilor acceptate în program.

PNL și PSD pun la cale o alianță electorală „care va da stabilitate României”. Ciolacu: „Așa e cel mai bine”
PNL și PSD pun la cale o alianță electorală „care va da stabilitate României”. Ciolacu: „Așa e cel mai bine”

Pe motiv că astfel vor mai opri din ascensiunea partidelor extremiste, PNL și PSD se pregătesc de o alianță electorală.

Ce s-a descoperit în resturile unei rachete de fabricație nord-coreeană găsite în Ucraina
Ce s-a descoperit în resturile unei rachete de fabricație nord-coreeană găsite în Ucraina

Resturi ale unei rachete de fabricaţie nord-coreeană găsite în Ucraina conţin componente fabricate în mod vizibil în Europa şi Statele Unite, în pofida sancţiunilor impuse Phenianului, a afirmat marţi într-un raport o organizaţie specializată.