Șapte persoane arestate preventiv în dosarul de evaziune fiscală cu produse petroliere
Șapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul de evaziune fiscală cu produse petroliere.
Poliția Capitalei anunță că, în urma celor 60 de percehziții care au avut loc joi, au fost găsiți peste 200.000 de litri de combustibil fără documente.
În urma verificărilor au fost găsite cinci rezervoare de suprafaţă, trei bazine subterane din beton şi trei autocisterne care conţineau 210.000 de litri de combustibil lichid, fără documente de provenienţă, precum şi o instalaţie de prelucrare de reziduuri petroliere, montată ilegal.
Perchezițiile au avut loc în județele Ilfov, Prahova, Argeş, Iaşi, Giurgiu şi Teleorman.
În dosar sunt făcute cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro.
„De asemenea, au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, sisteme informatice, documente de evidenţă contabilă, precum şi aproximativ 115.000 de lei", Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost identificate bunuri mobile şi imobile, deţinute de persoanele bănuite. Anchetatorii au pus sechestru pe bunurile găsite, până la concurenţa sumei de aproximativ 10.500.000 de lei.
Șapte persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraţilor cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
„În perioada 2019 - 2022, persoanele implicate ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional prin care, folosind mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat şi declarat fiscal mai multe achiziţii ce nu ar fi avut conţinut economic, producând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 euro", precizează DGPMB.
