286 de persoane din Romania, suspectate de spalare de bani sau finantare a terorismului. Cum ar fi folosit firme din Panama
×
286 de persoane fizice din Romania au facut incasari si transferuri inregistrate din Panama si in Panama, potrivit datelor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Astfel, au intrat in tara peste 21 de milioane de euro, dar au iesit 50,5 milioane de euro.
Reprezentantii Oficiului banuiesc ca o parte dintre aceste tranzactii cu caracter protejat ar avea legatura cu operatiuni de spalare de bani sau finantare a terorismului.
Asa ca institutia a inceput sa monitorizeze acest tip de afaceri suspecte.
Etichete: panama, romania, spalare de bani, tranzactii,
Dată publicare:
Articol recomandat de sport.ro
