286 de persoane din Romania, suspectate de spalare de bani sau finantare a terorismului. Cum ar fi folosit firme din Panama

×
Codul embed a fost copiat

286 de persoane fizice din Romania au facut incasari si transferuri inregistrate din Panama si in Panama, potrivit datelor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Astfel, au intrat in tara peste 21 de milioane de euro, dar au iesit 50,5 milioane de euro.

Reprezentantii Oficiului banuiesc ca o parte dintre aceste tranzactii cu caracter protejat ar avea legatura cu operatiuni de spalare de bani sau finantare a terorismului.

Asa ca institutia a inceput sa monitorizeze acest tip de afaceri suspecte.
 

Articol recomandat de sport.ro
Caroline Wozniacki, făcută praf de fanii tenisului! Nu au uitat de conflictul cu Halep
Caroline Wozniacki, făcută praf de fanii tenisului! Nu au uitat de conflictul cu Halep
Citește și...
Premierul ucrainean demisioneaza. Presedintele, care apare in Panama Papers, il acuza de coruptie
Premierul ucrainean demisioneaza. Presedintele, care apare in Panama Papers, il acuza de coruptie

Criza politica de la Kiev se agraveaza, in vreme ce conflictul cu Rusia nu da semne ca ar putea sa se incheie curand.
 

Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume, dupa dezvaluirile Panama Papers. Ce afaceri detine in Romania
Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume, dupa dezvaluirile Panama Papers. Ce afaceri detine in Romania

Ancheta in cazul fraudelor fiscale facute prin off-shore-uri a ajuns si la unul din cele mai importante grupuri bancare europene.
 

Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a
Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a "invatat lectia"

 Premierul britanic David Cameron a recunoscut sambata ca ar fi putut 'gestiona mai bine' cazul Panama Papers, la doua zile dupa ce a marturisit ca a detinut actiuni la firma offshore a tatalui sau, decedat in 2010, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Recomandări
Șeful NATO: Actele de spionaj ale Rusiei nu ne vor descuraja să susţinem Ucraina, ne coordonăm răspunsul
Șeful NATO: Actele de spionaj ale Rusiei nu ne vor descuraja să susţinem Ucraina, ne coordonăm răspunsul

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat vineri drept inacceptabile presupusele activităţi de spionaj rusesc descoperite recent în Germania şi Marea Britanie şi a avertizat că aliaţii îşi coordonează foarte atent reacţia scrie AFP.

Localnicii din Slănic au atras atenția asupra unui fenomen neobișnuit în ianuarie. Craterul din centrul orașului s-a adâncit
Localnicii din Slănic au atras atenția asupra unui fenomen neobișnuit în ianuarie. Craterul din centrul orașului s-a adâncit

Craterul din centrul orașului Slănic Prahova s-a adâncit peste noapte cu 20 de centimetri. Deja 42 de oameni au fost evacuați din locuințe. Două familii care n-au avut unde să se ducă sunt găzduite temporar în pensiuni din zonă.

Rusia loveşte reţeaua feroviară din Ucraina pentru a paraliza transporturile militare, inclusiv ajutorul militar occidental
Rusia loveşte reţeaua feroviară din Ucraina pentru a paraliza transporturile militare, inclusiv ajutorul militar occidental

Rusia bombardează reţeaua feroviară a Ucrainei pentru a "paraliza" aprovizionările militare, inclusiv ajutorul militar occidental, Moscova pregătind o nouă ofensivă, a declarat vineri un responsabil de securitate ucrainean, citat de AFP.