286 de persoane din Romania, suspectate de spalare de bani sau finantare a terorismului. Cum ar fi folosit firme din Panama

×
Codul embed a fost copiat

286 de persoane fizice din Romania au facut incasari si transferuri inregistrate din Panama si in Panama, potrivit datelor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Astfel, au intrat in tara peste 21 de milioane de euro, dar au iesit 50,5 milioane de euro.

Reprezentantii Oficiului banuiesc ca o parte dintre aceste tranzactii cu caracter protejat ar avea legatura cu operatiuni de spalare de bani sau finantare a terorismului.

Asa ca institutia a inceput sa monitorizeze acest tip de afaceri suspecte.
 

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Premierul ucrainean demisioneaza. Presedintele, care apare in Panama Papers, il acuza de coruptie
Premierul ucrainean demisioneaza. Presedintele, care apare in Panama Papers, il acuza de coruptie

Criza politica de la Kiev se agraveaza, in vreme ce conflictul cu Rusia nu da semne ca ar putea sa se incheie curand.
 

Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume, dupa dezvaluirile Panama Papers. Ce afaceri detine in Romania
Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume, dupa dezvaluirile Panama Papers. Ce afaceri detine in Romania

Ancheta in cazul fraudelor fiscale facute prin off-shore-uri a ajuns si la unul din cele mai importante grupuri bancare europene.
 

Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a
Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a "invatat lectia"

 Premierul britanic David Cameron a recunoscut sambata ca ar fi putut 'gestiona mai bine' cazul Panama Papers, la doua zile dupa ce a marturisit ca a detinut actiuni la firma offshore a tatalui sau, decedat in 2010, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Recomandări
Povestea a doi români plecați cu visuri mari în Spania, care au transformat munca lor în imperii de afaceri în Madrid
Povestea a doi români plecați cu visuri mari în Spania, care au transformat munca lor în imperii de afaceri în Madrid

Au plecat din țară în vremuri grele cu gândul să strângă bani și să se întoarcă. De atunci au trecut 20 de ani, și ei sunt tot acolo, în Spania, la Madrid. În urmă cu 19 ani, Paula Herlo a întâlnit la Madrid doi tineri cu visuri mari.

Referendum printre magistrați despre CSM. Judecători cereau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți că vin la Cotroceni
Referendum printre magistrați despre CSM. Judecători cereau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți că vin la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că va organiza un referendum în rândul magistraților, o consultare, după ce a primit mii de pagini de sesizări din rândul procurorilor și judecătorilor.

FCSB câștigă derby-ul cu Rapid, scor 2-1, dar bifează o premieră negativă. Pe ce loc termină anul în Liga I
FCSB câștigă derby-ul cu Rapid, scor 2-1, dar bifează o premieră negativă. Pe ce loc termină anul în Liga I

FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, scor final 2-1, însă încheie anul competițional bifând o premieră negativă. Este pentru prima dată în istoria Ligii I când FCSB termină anul pe loc de play-out.