Cum încearcă banda condusă de interlopul "Rechinul" să ascundă peste un miliard de dolari. Banii, investiți într-un imperiu
"Riviera Maya”, banda condusă de temutul interlop român Florian Tudor, zis „Rechinul", a făcut prăpăd în America Latină. Infractorii au furat din conturile turiștilor peste un miliard de dolari.
Pentru a spăla banii, care au fost obținuți din clonări de carduri și din alte escrocherii, hoții au cumpărat proprietăți de milioane de dolari în Brazilia, potrivit contralacorrupcion.mx.
Conform sursei citate, se crede că proprietățile reprezintă bunuri ascunse ale lui Florian Tudor, șeful bandei Riviera Maya, care în prezent este întemnițat în Mexic.
În timp ce Rechinul se află în spatele gratiilor, procesele în care sunt implicați membrii "Riviera Maya” bat pasul pe loc.
De exemplu, Julio César Belmonte do Amaral, zis "Cumnatul", mâna dreaptă a celui supranumit "Rechinul”, a reușit să evite până acum pușcăria. Individul se află de cinci ani în arest la domiciu în Ciudad del Este, un punct de frontieră în Paraguay, țară în care coordona activitatea bandei.
Săptămâna aceasta, la 22 august, un termen de judecată al proceuslui în care Julio César Belmonte do Amaral este acuzat, printre altele, de fraudă a fost suspendat deoarece mai mulți martori nu au depus mărturie. Mai exact, câțiva polițiști nu au putut fi audiați pe motiv că erau ocupați cu alte procese.
"Vreau să precizez că poliția nu este reticentă, martorii sunt gata să dea declarații. Interesul Curții este ca acest proces să fie cât mai continuu și să se termine cât mai repede cu putință", a declarat judecătorul Marino Méndez, pentru ABC Color, la câteva zile după ce ședința de judecată a fost suspendată.
Această decizie a instanței a venit după ce procesul, care se desfășoară într-un tribunal din Ciudad del Este, un oraș aflat lângă granița Paraguayului cu Brazilia și Argentina, a fost deja amânat de cinci ori.
În acest proces, Julio César Belmonte do Amaral riscă o pedeapsă maximă de 10 ani pentru acuzații care includ participarea la o organizație criminală.
"Totul indică faptul că el (n.r. - Julio César Belmonte do Amaral) caută stingerea cauzei. Avocații lui folosesc toate mecanismele și mijloacele pentru a realiza acest lucru", a declarat Mauro Barreto, președintele Baroului Alto Paraná, departamentul paraguayan în care se judecă acest caz.
Cum reușește "Riviera Maya" să facă nevăzute sume uriașe de bani
Referitor la modul în care banda condusă de "Rechinul" încearcă să spele banii furați, procurorul paraguayan Irma Llano Pereira a afirmat că hoții se folosesc din plin de „tripla frontieră (n.r. - Argentina-Paraguay-Brazilia)”.
„Banii în numerar sunt luați și aduși între Paraguay și Brazilia. Sunt cumpărate vehicule de ultimă generație și bunuri imobiliare valoroase, prin intermediul cărora se spală bani”, a mai spus aceasta.
