Inca un nume important din Romania apare in scandalul momentului, Panama Papers

 Potrivit DNA, una dintre aceste companii ar fi fost folosita pentru a intermedia mita primita de Radu Mazare de la constructorul israelian Avraham Morgenstern, pentru contractul privind un cartier de locuinte sociale in Constanta.

Puteti citi aici pe larg despre dosarul in care Radu Mazare este acuzat ca ar fi luat mita 175.000 de euro de la Avraham Morgenstern.

Intre 1995 si 2000, Elan Schwartzenberg a apelat des la serviciile Mossack Fonseca, prin intermediul caruia a infiintat patru firme offshore in Insulele Virgine Britanice. Ulterior, le-a folosit ca paravane in afacerile derulate in Romania, scrie Rise Project.

In 1997, Elan Schwartzenberg deschidea o afacere de panotaj prin firma Exclusiv Media din Capitala. Totul era controlat din Insulele Virgine Britanie ce offshore-ul Collio Financial SA,d evenit ulterior O.M.E. Limited.

Citește și

Prima reactie a lui Putin despre scandalul Panama Papers. Da vina pe SUA si sustine ca se vrea ca Rusia sa fie mai obedienta

Războiul din Ucraina s-ar încheia în două săptămâni, dacă Occidentul şi-ar înceta sprijinul, susţine Moscova

Citeste si: Elan Schwartzenberg, anchetat pentru coruptie. Faptele de care este suspectat

Dupa trei ani de activitate, firma-mama din Insulele Virgine a vandut subsidiara romaneasca Exclusiv Media cu 19 milioane de dolari. Banii au intrat intr-un cont deschis la LGT Bank AG din Liechtenstein, iar compania a fost preluata de gigantul News Corporation, patronat de magnatul media Rupert Murdoch, prin intermediul diviziei sale de publicitate News Outdoor.

Ulterior, numele firmei romanesti s-a schimbat, iar Murdoch a vandut mai departe, in 2011, catre un grup de investitori reprezentati de fondul rusesc de investiii, VTB Capital, controlat de Kremlin. Acestia au intrat in schema printr-un alt offshore, de aceasta data din Cipru. Mai tarziu, in 2014, SRL-ul bucurestean raporta 50 de angajati si inregistra o cifra de afaceri de 14,5 milioane de lei.

Vezi toata investigatia pe Rise Project.

Articol recomandat de sport.ro

OFICIAL Plecare definitivă de la FCSB! A semnat deja cu noua echipă