Inca un nume important din Romania apare in scandalul momentului, Panama Papers
Jurnalistii de la Rise Project au facut o noua dezvaluire importanta, in cadrul scandalului Panama Papers. Elan Schwartzenberg, anchetat in prezent pentru coruptie, a infiintat mai multe companii offshore la casa de avocatura Mossack Fonseca.
Potrivit DNA, una dintre aceste companii ar fi fost folosita pentru a intermedia mita primita de Radu Mazare de la constructorul israelian Avraham Morgenstern, pentru contractul privind un cartier de locuinte sociale in Constanta.
Intre 1995 si 2000, Elan Schwartzenberg a apelat des la serviciile Mossack Fonseca, prin intermediul caruia a infiintat patru firme offshore in Insulele Virgine Britanice. Ulterior, le-a folosit ca paravane in afacerile derulate in Romania, scrie Rise Project.
In 1997, Elan Schwartzenberg deschidea o afacere de panotaj prin firma Exclusiv Media din Capitala. Totul era controlat din Insulele Virgine Britanie ce offshore-ul Collio Financial SA,d evenit ulterior O.M.E. Limited.
Citeste si: Elan Schwartzenberg, anchetat pentru coruptie. Faptele de care este suspectat
Dupa trei ani de activitate, firma-mama din Insulele Virgine a vandut subsidiara romaneasca Exclusiv Media cu 19 milioane de dolari. Banii au intrat intr-un cont deschis la LGT Bank AG din Liechtenstein, iar compania a fost preluata de gigantul News Corporation, patronat de magnatul media Rupert Murdoch, prin intermediul diviziei sale de publicitate News Outdoor.
Ulterior, numele firmei romanesti s-a schimbat, iar Murdoch a vandut mai departe, in 2011, catre un grup de investitori reprezentati de fondul rusesc de investiii, VTB Capital, controlat de Kremlin. Acestia au intrat in schema printr-un alt offshore, de aceasta data din Cipru. Mai tarziu, in 2014, SRL-ul bucurestean raporta 50 de angajati si inregistra o cifra de afaceri de 14,5 milioane de lei.
Vezi toata investigatia pe Rise Project.
Sursa: Rise Project
Etichete: investigatie, Elan Schwartzenberg, panama papers,
Dată publicare:
07-04-2016 22:05
