”Cea mai mare fraudă fiscală din istoria Europei”: 55 de miliarde de euro

euro
iStock

Mai multe publicaţii au organizat o anchetă comună în urma căreia au descoperit două manipulări financiare cu dividende, care au generat, pentru autorităţile fiscale din mai multe state europene, pierderi de taxe în valoare de 55,2 miliarde de euro.

"Aceasta este cea mai mare fraudă fiscală din istoria Europei", a declarat profesorul Christoph Spengel, citat de săptămânalul german 'Die Zeit', unul dintre iniţiatorii consorţiului 'Correctiv', care include şi alte publicaţii precum 'Le Monde' din Franţa sau 'El Confidencial' din Spania.

Pe lângă Germania, de departe cea mai afectată ţară, afacerea vizează şi Franţa, Spania, Italia, Olanda, Danemarca, Belgia, Austria, Finlanda, Norvegia şi Elveţia.

Cea mai mare parte a notei de plată, adică aproximativ 46 miliarde de euro, este legată de o practică de optimizare fiscală botezată 'cum cum', care se bazează pe fiscalitatea diferită care se aplică investitorilor naţionali şi celor străini. Taxaţi mai mult pentru dividendele pe care le primesc, investitorii străini îşi vând pentru scurt timp acţiunile către o serie de bănci locale, doar pentru a evita plata impozitului pe dividende, pentru ca ulterior să îşi recupereze acţiunile. Numai acest mecanism a costat Germania 24,6 miliarde euro, Franţa - 17 miliarde de euro şi Italia - 4,5 miliarde de euro.

La acest prim mecanism se adaugă o practică în mod clar frauduloasă, botezată 'cum ex', care a fost pusă la punct de avocatul german Hanno Berger, împotriva căruia a fost demarată o anchetă penală în Germania. Este vorba de cumpărarea şi revânzarea acţiunilor în apropierea zilei în care se varsă dividendele, însă atât de repede încât administraţia fiscală nu mai poate să identifice adevăratul proprietar. Această manipulare, care necesită o înţelegere între mai mulţi investitori, le permite acestora să solicite de mai multe ori aceeaşi reducere de impozit care se aplică beneficiilor ataşate dividendelor, lezând astfel fiscul. Această escrocherie a costat Germania 7,2 miliarde euro, Danemarca - 1,7 miliarde euro şi Belgia - 202 milioane euro.

Citește și
carduri de credit
Un român a găsit 2 carduri pe jos și a mers să scoată banii de pe ele. Ce a pățit

În total, 19 organizaţii media din 12 ţări au investigat această afacere şi până acum au analizat peste 180.000 de documente. Jurnaliştii s-au bazat atât pe informaţiile furnizate de autorităţile fiscale şi judiciare cât şi pe interviuri cu surse din sectorul financiar.

Articol recomandat de sport.ro
Mihai Leu, în stare critică: a fost dus la Terapie Intensivă. Ultimele detalii despre fostul mare pugilist
Mihai Leu, în stare critică: a fost dus la Terapie Intensivă. Ultimele detalii despre fostul mare pugilist
Citește și...
Un medic din Italia i-a vândut badantei românce toate bunurile lui. De ce i-a cerut pe un Porsche Carrera doar 150 de euro
Un medic din Italia i-a vândut badantei românce toate bunurile lui. De ce i-a cerut pe un Porsche Carrera doar 150 de euro

Un chirurg la pensie din Ancona i-a vândut la un preţ de nimic toate bunurile sale româncei care avea grijă de mama sa, pentru a evita plata pensiei alimentare.

Un român a găsit 2 carduri pe jos și a mers să scoată banii de pe ele. Ce a pățit
Un român a găsit 2 carduri pe jos și a mers să scoată banii de pe ele. Ce a pățit

Un bărbat de 30 de ani din municipiul Satu Mare este cercetat penal de către poliţişti după ce ar fi vrut să scoată bani de pe două carduri pe care le-a găsit, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare.

56 de samsari români ar fi fraudat statul german. Prejudiciu de 21 de milioane de euro
56 de samsari români ar fi fraudat statul german. Prejudiciu de 21 de milioane de euro

56 de persoane din 12 judeţe au fost audiate de procurori în urma percheziţiilor într-un amplu dosar care vizează o reţea de infractori.

Cum au păcălit statul german cu 21 milioane de euro niște comercianți români de mașini
Cum au păcălit statul german cu 21 milioane de euro niște comercianți români de mașini

Poliţişti din Germania, ajutaţi de ofiţerii de la noi, au descins marți în mai multe locuinţe, dar şi la firme din 12 judeţe de pe teritoriul României.

Recomandări
Concluzia profesorilor după simularea examenului de bacalaureat: Liceenii chinuiesc limba română și nu știu să gândească
Concluzia profesorilor după simularea examenului de bacalaureat: Liceenii chinuiesc limba română și nu știu să gândească

După două decenii în care au folosit ca pe o cârjă zeci de comentarii, învățate cuvânt cu cuvânt, liceenii români nu mai știu să gândească.

„România trebuie să acționeze foarte urgent”. Agențiile de rating anticipează o înrăutăţire a deficitului bugetar în 2025
„România trebuie să acționeze foarte urgent”. Agențiile de rating anticipează o înrăutăţire a deficitului bugetar în 2025

Războiul comercial declanşat de Donald Trump reduce perspectivele de creştere în România, Ungaria şi Republica Cehă, în condiţiile în care deficitele bugetare din Polonia şi România ating deja cele mai ridicate niveluri din UE, arată Moody's Analytics.

Crin Antonescu, la dezbaterea electorală: „Garanţiile de securitate pentru Moldova sunt şi în interesul României”
Crin Antonescu, la dezbaterea electorală: „Garanţiile de securitate pentru Moldova sunt şi în interesul României”

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei la prezidenţiale, a declarat că România ar trebui să abordeze împreună problema garanţiilor de securitate pentru Ucraina şi R. Moldova, subliniind că acestea sunt esenţiale și pentru securitatea indirectă a țării.