Cine scoate din tara peste 10.000 de euro fara sa-i declare risca puscaria
Asta isi doresc oficialii, care au initiat un proiect de lege, speriati de evaziunea fiscala infloritoare din Romania. Anul trecut, numai vamesii de la Otopeni au confiscat 111.000 de euro si peste 600.000 de de dolari.
In prezent, cine nu spune la vama cati bani are asupra lui ramane fara ei si este amendat, daca suma depaseste 10.000 de euro.
Dar oficialii cred ca legea trebuie sa fie mai dura. Asa ca au propus sa transforme contraventia in infractiune. Vinovatul risca sapte ani de inchisoare, plus confiscarea sumei.
Cei care vor sa scoata ilegal bani din tara sunt tot mai multi si mai ingeniosi, spun anchetatorii.
Inspector Nicolae Daniel Calin, Politia de Frontiera: "Modalitati de ascundere al banilor: sub haine, in chiloti, in peretii falsi ai gentilor, in bagajul de cala, in diverse recipiente de mancare si in cutiile de lapte.."
Teoretic, atunci cand declari cati bani ai asupra ta, poti sa pleci din tara fara probleme. Dar exista posibilitatea ca Oficiul pentru spalarea banilor sa verifice de unde provin sumele respective.
Cei care scot sume mari din tara sunt oameni de afaceri din Asia sau tarile arabe. Au fost insa descoperite retele care alimentau teroristii, precum Hawalla, un sistem de curierat prin care titularii unor firme fantoma scoteau profitul din Romania prin carausi. 35 de persoane sunt cercetate si 200 de firme au conturile blocate.
Proiectul de ordonanta propus de Guvern pentru reducerea evaziunii fiscale urmeaza sa fie inaintat Parlamentului.
