Schema de 7 milioane de euro aplicata la Trattoria Il Calcio, Chocolat si Fratelli. Acuzatiile aduse patronilor

In acest nou dosar se vorbeste despre o evaziune fiscala de 7 milioane de euro. Chocolat, Trattoria il Calcio si Fratelli, sunt doar cateva dintre localurile vizate. Fratii Popescu sunt cei care detin cluburile Fratelli, deja celebre in Romania si nu numai. Localurile exclusiviste functioneaza de 10 ani in Bucuresti iar cifra lor de afaceri a crescut constant. Acum insa, administratorul a fost chemat la DIICOT si a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Dani Caramihai, supranumit "regele noptilor albe", a fost scurt in declaratii.

Mihai si Liviu Popescu, cei doi frati, care sunt patronii, au fost citati ca martori. Impreuna cu ei, au fost invitati la DIICOT si administratorii restaurantelor Trattoria il Calcio. Imobilele au fost perchezitionate de dimineata si toate actele si programele informatice, ridicate. Vorbim despre unul dintre cele mai cunoscute lanturi de restaurante, care ii au ca proprietari pe Gino Iorgulescu si Cosmin Olaroiu. Administrator este Calin Stancu, acuzat si el de evaziune fiscala.

Un al treilea om de afaceri vizat de ancheta este cel care avea grija de lantul de Chocolat. Tudor Constantinescu si partenerul sau francez sunt pusi sub acuzare pentru initiere si organiare de grup organizat si evaziune fiscala. Chocolat a ajuns in atentia mondiala atunci cand in mai 2014, vicepresedintele Statelor Unite ale Americii si-a cumparat de acolo o inghetata, asta dupa ce mancase o salata la Tratoria Il Calcio.

Citește și

Il banuiau ca face trafic de droguri si au descins la locuinta lui. Politistii au gasit ceva mult mai grav in apartament

Trucul prin care s-a câștigat marele premiu de peste 9 milioane de euro la 6 din 49. Biletul a costat 4.413 lei

Patronul, care nu este in tara, a reactionat imediat la acuze. "Eu Tudor Constantinescu cat si grupul Chocolat suntem deopotriva consternati de evenimentele de astazi si perchezitiile DIICOT in locatiile Chocolat. Aceste acuzatii false vor trebui sa fie demonstrate.In continuare locatiile Chocolat raman deschise "

Procurorii DIICOT sustin ca toate aceste firme au folosit un soft special, incarcat in casele de marcat, ce avea drept scop sa ii ajute pe administratori sa pacaleasca legea.

Softul informatic de contabilitate crea doua gestiuni: una reala si alta fictiva. In cea fictiva, cum e usor de banuit, erau introduse mai putine produse decat cele vandute, astfel incat incasarile sa para mai mici si implicit si taxele catre stat mai mici. In cea reala, erau introduse toate vanzarile. Cei care au oferit acest soft de gestiune dubla, au fost si ei perchezitionati de procurori. Firma este din Constanta.

In total nu mai putin de 112 persoane au fost aduse cu mandat la audieri la DIICOT iar 15 dintre ele au aflat deja ca sunt urmarite penal in acest dosar in care se vorbeste despre evaziune fiscala de 7 milioane de euro.
 

Articol recomandat de sport.ro

FOTO Reacția lui Jake Paul după ce a fost pălmuit de Mike Tyson la cântarul oficial + Ce a zis Iron Mike