Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.
Pentru audieri sunt vizate 118 persoane, fiind urmărite, în general, infracţiuni economico-financiare. În dosarele instrumentate se estimează un prejudiciu de peste 12,5 milioane de euro.
„Activităţile au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii, prejudiciul reţinut fiind de 61.397.871 de lei (12,4 milioane de euro) şi 476.700 euro”, a transmis IGPR.
Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, infracțiuni de producere de accizabile în afara unui antrepozit autorizat, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de incendiere, infracțiuni de tăiere fără drept de arbori, eliminarea, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, infracțiuni privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor periculoase, șantaj, abuz de încredere, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă și hărțuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Percheziții în București, Prahova și Brașov
Surse din rândul anchetatorilor au precizat că au fost puse în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară – şase în Ilfov, patru în Bucureşti, unul în Prahova şi unul în Braşov – şi nouă mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 437,925 de euro.
„Din probele administrate rezultă că, în perioada 2018-2024, administratorii în fapt şi în drept ai societăţilor beneficiare SC D&M F. şi M. SRL, SC S. I. SRL, SC S.A. C.SRL, SC T.U.C. SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au dispus evidenţierea în declaraţiile fiscale, în mod repetat, a unor achiziţii de bunuri/servicii care nu reflectă operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi comerciale cu comportament tip «fantomă»”, au afirmat surse din rândul anchetatorilor.
De asemenea, într-un alt dosar au fost puse în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti - 7, Dâmboviţa - 2 şi 18 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 943,674 de euro.
„În fapt, se reţine că, în perioada 2023-2025, un număr de patru persoane juridice cu activitate în domeniul prestărilor de servicii de curăţenie, controlate în fapt de o persoană fizică, au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe peveniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi”, au precizat surse din anchetă.
15 percheziții în Olt, Ilfov, București, Gorj și Constanța
Procurorii şi poliţiştii au mai făcut 15 percheziţii în mai multe judeţene – Olt – patru, Ilfov – cinci, Bucureşti – patru, în Gorj şi Constanţa câte una şi au pus în executare două mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 5,678,362 de euro.
„Din cercetările efectuate rezultă că, în perioada septembrie 2023 - septembrie 2024, SC D.A.M. SRL, administrată de numitul M.L., a înregistrat în mod fictiv, operaţiuni de achiziţie a unor deşeuri, de la 3 persoane fizice, fără cod fiscal”, a mai transmis sursa citată.
Percheziții în Bihor cu prejudiciu de peste 2 miliaone de euro
De asemenea, au mai fost făcute percheziţii în judeţul Bihor, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 2,103,607 de euro.
„În fapt, se reţine că, în perioada martie 2022-decembrie 2023 societatea SS SRL figurează cu obligaţii fiscale restante în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, contribuţiade asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor în valoare totală de 352,443 de euro.”, au mai transmis surse din anchetă.
Mai sunt făcute percheziţii pentru dosare de evaziune fiscală instrumentate în Dolj, Neamţ, Hunedoara, Sectorul 5, Mureş, Timiş, Olt şi Sibiu.
41 de mandate de percheziție în Târgoviște
Percheziții și în Bihor și Cluj
Mai multe percheziţii au loc și în judeţele Bihor şi Cluj îtr-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi producere de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat.
Administratorul unei firme este acuzat că a desfăşurat o activitate ilegal de producere şi comercializare de motorină nemarcată. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 9 milioane de lei.
Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru News.ro. că, în baza documentelor contabile şi a fişelor de producţie, s-a stabilit că materia primă utilizată a provenit din achiziţii de motorină exceptată de accize (de la A.M. S.R.L.) şi din importuri (Slovacia). Reţeta aplicată conţinea proporţii de 66,9% motorină şi 33% amestecuri hidrocarburice, nerespectând formula autorizată.
De asemenea, livrările declarate de societate au fost realizate printr-un lanţ comercial fictiv, către entităţi de tip ”fantomă” (exmplu Estonia), pentru a crea aparenţa unor livrări intracomunitare neimpozabile.
Anchetatorii au stabilit că, în realitate, transporturile au fost redirecţionate în Slovacia şi ulterior în Italia, fără a fi respectate cerinţele regimului fiscal de scutire.
Și medicii sunt vizați de percheziții
Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, dar procurorii suspectează că Rezidenţiatul nu s-a efectuat în realitate.
Surse judiciare au transmis, pentru News.ro, că percheziţiile au loc pe raza judeţelor Argeş, Cluj, Ilfov, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vrancea şi a municipiului Bucureşti.
Acţiunile au loc într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.
„Ancheta vizează mai mulţi medici care au solicitat Ministerului Sănătăţii recunoaşterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidenţiatului. Titlurile de calificare vizau diverse specialităţi, precum: medicină de urgenţă, ortodonţie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie”, precizează procurorii.
Probatoriul administrat de aceştia ridică, însă, suspiciunea că studiile de rezidenţiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenţi la bazele clinice universitare, nu au avut loc în realitate, în condiţiile in care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenţi se aflau în România, unde erau salarizaţi cu normă întreagă.
Operațiunea „JUPITER 4” reafirmă importanța acțiunilor coordonate ale autorităților judiciare și polițienești în combaterea criminalității economico-financiare și în protejarea bugetului de stat, prin identificarea și tragerea la răspundere a celor care desfășoară activități ilegale, prevenind pierderile bugetare și facilitând recuperarea produsului infracțional, mai transmite instituția.
Operațiunea „Jupiter 4” a început luni dimineață, când politiștii și au făcut 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni. Vizații au fost și frații Micula.
De asemenea, marți, poliștii au făcut alte 210 percheziții în mai multe județe în cadrul aceleiași operațiuni.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: igpr, perchezitii, jupiter, evaziune fiscala,
Dată publicare:
05-11-2025 10:49
