Omul de afaceri Florian Walter a fost localizat. Autoritatile romane cer extradarea acestuia
Omul de afaceri Florian Walter pe numele caruia exista un mandat de arestare in lipsa, a fost localizat in afara tarii, autoritatile cerand extradarea sa.
Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a admis joi o cerere formulata de Biroul National Interpol si a constatat ca sunt intrunite conditiile legii pentru solicitarea extradarii lui Florian Walter si punerea in executare a mandatului de arestare preventiva emis pe numele acestuia, relateaza Agerpres.
Florin Walter a fost dat in consemn la frontiera in data de 6 mai, iar ulterior instanta a dispus emiterea unui mandat de arestare pe numele sau in conditiile in care acesta se sustragea urmaririi penale.
Procurorii DIICOT Ploiesti efectueaza cercetari fata de omul de afaceri care este acuzat de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, in activitatea infractionala fiind implicata si compania condusa de acesta, Romprest.
Omul de afaceri Florian Walter este acuzat ca a pus bazele unui grup infractional organizat, format din 23 de persoane, care a desfasurat, in perioada 2012 - 2014, operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale tip fantoma, pentru realizarea operatiunilor ilicite.
Potrivit DIICOT, Walter a initiat si a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania Romprest Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.
Dupa inregistrarea in contabilitatea societatii a facturilor aferente achizitiilor fictive, sumele consemnate in documentele respective erau virate, initial, in conturile societatilor fantoma emitente, ulterior fiind transferate in conturile altor societati comerciale de tip fantoma, fiind retrase in numerar si preluate de Florian Walter, in vederea utilizarii in scopuri proprii.
Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a grupului coordonat de Florian Walter este in valoare totala de 4.500.000 de euro, reprezentand impozitul pe profit si a taxei pe valoarea adaugata, la care se adauga suma de 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro) supusa procesului de reciclare.
In cauza au fost instituite masuri asiguratorii pana la concurenta sumei de 18 milioane de euro reprezentand contravaloarea prejudiciului produs prin savarsirea infractiunilor.
