Gruparea de români care a păcălit persoane interesate de investiții a adunat sume fabuloase. 13 au fost reținuți
Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane, iar alte 33 au primit control judiciar într-un dosar care vizează o grupare formată din cetăţeni români şi străini, care au indus în eroare persoane interesate de investiţii.
Persoanele vizate sunt suspectate că au înşelat mai mulţi oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi şi şi-au lăsat datele de contact, iar ulterior au plătit pentru acţiuni false.
Ce acuzații aduce DIICOT?
Oamenii legii spun că suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și, prin diverse metode, reușeau să convingă clienții să aprobe plăți.
În șase ani ar fi reușit să obțină peste 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro.
Este una dintre cele mai complexe operațiuni împotriva criminalității informatice derulată de procurorii DIICOT din Buzău. În primul rând, pentru că, spun anchetatorii, rețeaua era bine organizată.
Fiecare dintre cei 35 de suspecți știa foarte clar ce are de făcut de la cei care racolau victimele și până la cei care operau efectiv fraudele. În plus, și metodele folosite erau sofisticate, de la mailurile pe care le trimiteau și în care pretindeau că sunt directori în diferite bănci, până la metodele prin care convingeau victimele să aprobe plăți.
Suspecții s-ar fi folosit de persoane vulnerabile din România pentru a deschide conturi bancare în Marea Britanie. Aceste conturi erau apoi folosite pentru a transfera banii făcuți din infracțiuni informatice, către conturi din țara noastră. Apoi erau mutați și scoși din bănci în încercarea de a-i ascunde.
Infracțiunile au fost săvârșite în cel puțin 10 țări. Până acum anchetatorii au identificat 100 de victime, iar prejudiciul este de 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro în șase ani.
Etichete: diicot, dosar penal, procurori,
Dată publicare:
