Director de banca si adjunctul sau, arestati pentru favorizarea infractorului si abuz in serviciu
Suspectii, o femeie si un barbat, sunt acuzati ca au furnizat mai multe informatii unor interlopi care erau cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Acestia din urma ar fi pacalit statul si ar fi adunat jumatate de milion de euro, bani pe care i-au investit in vile cu piscina si masini scumpe.
Cei doi directori de banca erau, sustin procurorii, un fel de
informatori ai interlopilor care s-ar fi ocupat cu evaziuni fiscale si spalare de bani.
Alegeri 2024
17:07
Alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi, luptă strânsă pentru locul doi - sondaj la comanda USR
21:03
Reacția lui Simion după Kievul a dezvăluit de ce nu are voie în Ucraina. Liderul AUR, apel către serviciile secrete
20:15
Document. Motivul pentru care George Simion a fost interzis în Ucraina. Guvernul României a publicat răspunsul Kievului
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
Acestia i-ar fi anuntat pe suspecti ca politistii sunt interesati de conturile lor si de tranzactiile efectuate. Astfel, i-ar fi avertizat cum sa procedeze ca sa-si poata sterge urmele.
Anchetatorii verifica si posibilitatea ca cei doi directori de banca sa fi modificat unele date pentru a-i ajuta pe interlopi.
Interlopii se ocupau cu afaceri cu cereale. Cumparau de la cultivatori, la preturi foarte mici, grau pe care il introduceau intr-un circuit de firme fantoma pentru a obtine TVA-ul fara sa achite nimic la final.
Paguba ar fi de jumatate de milion de euro.
