Stiri evaziune

Cum sa furi o jumatate de milion de euro fara sa pleci de acasa? Super frauda, pusa la cale de un grec stabilit in Ilfov

Un grec stabilit in Ilfov este suspectat ca ar fi pus la cale o escrocherie uriasa.
Citeste mai mult ›

Scandalul HSBC. Autoritatile de la Geneva au deschis dosar penal pentru "spalare de bani"

Autoritatile au deschis oficial un dosar de urmarire penala in cazul bancii elvetiene HSBC, dupa ce un grup de ...
Citeste mai mult ›

Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi

Timp de mai multi ani, gigantul global bancar HSBC din Elvetia a fost principalul furnizor de servicii financiare al ...
Citeste mai mult ›

Evaziune fiscala de 30 mil. euro la firmele Erbasu, Strabag si UTI. Anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere

In urma perchezitiilor de duminica de la sediile firmelor Erbasu, Strabag si UTI, anchetatorii au emis peste 30 de ...
Citeste mai mult ›

Controverse in jurul legii "Daca e fara bon, e gratis". Ce trebuie sa stiti daca vreti sa iesiti fara sa platiti din 1 martie

Cine nu primeste bon fiscal la magazin, poate sa plece fara sa plateasca produsele sau serviciile cerute. Legea a fost ...
Citeste mai mult ›

Peste 60 de perchezitii la suspecti de evaziune la comertul cu medicamente. Prejudiciul: 3 milioane de euro

Peste 60 de perchezitii sunt facute miercuri dimineata, in Capitala si sase judete, la firme si suspecti de evaziune ...
Citeste mai mult ›

Guvernul da startul "Loteriei bonurilor fiscale". Cand va avea loc prima extragere, cu fond de premiere de 1 milion de lei

De luna viitoare, cereti bonurile la cumparaturi si nu le aruncati. Ati putea castiga chiar si un milion de lei noi, ...
Citeste mai mult ›

Un dealer de autoturisme din Cluj a prejudiciat statul cu 9.400.000 de lei

Politistii clujeni cerceteaza administratorul unei societati comerciale, un tanar de 29 de ani din Cluj, pentru ...
Citeste mai mult ›

Primarul orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost trimis in judecata pentru spalare de bani

Primarul din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost trimis in judecata pentru spalare de bani, pentru ca a administrat o ...
Citeste mai mult ›

Directorul general de la FC Petrolul si fratii Capra au fost retinuti. Presupusa evaziune ar fi de 15 milioane de euro

Directorul general al clubului de fotbal Petrolul Ploiesti, Marius Bucuroiu, Daniel si Nicolae Capra, toti trei ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Cluj, Alba si Prahova, intr-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

200 de politisti fac 47 de perchezitii in judetele Cluj, Alba si Prahova, intr-un caz de evaziune fiscala cu un ...
Citeste mai mult ›

Fara adapost, flamanzi, dar cu afaceri de sute de mii de euro. Schema prin care statul a fost pacalit cu 5 milioane de euro

Patru oameni ai strazii din Brasov s-au trezit ridicati de politie pentru evaziune fiscala.
Citeste mai mult ›

Noapte alba pentru anchetatori. Inca nu s-au terminat audierile celor 150 de persoane banuite ca au falsificat alcool

A fost o noapte alba si nici dimineata nu e mai linistita, pentru anchetatorii din Galati. Acestia inca audiaza zeci de ...
Citeste mai mult ›

"Ia plecati, baieti, daca nu respectati legile". Basescu a cerut Guvernului sa fie gata sa preia rafinaria Lukoil

Presedintele Basescu a calificat drept inadmisibile presiunile facute de Lukoil si a sugerat ca nationalizarea ...
Citeste mai mult ›

A spus-o chiar premierul Romaniei: Evaziunea fiscala in agricultura este, la un moment dat, un mijloc de supravietuire

Prezent la o conferinta despre agricultura, Victor Ponta a aratat ca reducerea taxei pe valoarea adaugata la paine, ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Sibiu si Timisoara, intr-un dosar de evaziune de 34 de milioane de lei. Este implicat si un fost consilier PDL

Ample perchezitii miercuri dimineata la 14 adrese din Timisoara si Sibiu. Procurorii DIICOT ii vizeaza pe membrii unei ...
Citeste mai mult ›

Dosarul Biblioteca Metropolitana. Cum au fost supraevaluate fictiv carti pentru un prejudiciu de 5 milioane de lei

Fosta conducere a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, in frunte cu directorul Florinel Rotaru, este cercetata de ...
Citeste mai mult ›

De la programatorii lui Ceausescu la tranzactii de software cu tiganii din Sintesti si zugravi. Acuzatiile aduse Irinei Socol

Acum un an era in topul celor mai influente 50 de femei din Romania. Azi s-a alaturat lungii liste de VIP-uri care au ...
Citeste mai mult ›

DNA acuza SIVECO de o "gaura" de 3 milioane de euro la bugetul de stat. Ce rol aveau in afacere tiganii din Sintesti

Ancheta de proportii a procurorilor DNA. Acestia suspecteaza ca au avut loc tranzactii fictive de 10 milioane de euro, ...
Citeste mai mult ›

Administratorul Tehnologica Radion a fost retinut pentru spalare de bani si evaziune fiscala de peste 100 de milioane de euro

Administratorul uneia dintre cele mai mari companii de constructii din tara, Tehnologica Radion, a fost retinut luni ...
Citeste mai mult ›

Metoda prin care statul a fost prejudiciat cu 24 de milioane de euro. "Caruselul" folosit de importatorii de fructe si legume

Afacerile cu legume si fructe ar fi adus ilegal in buzunarele unor oameni de afaceri romani si straini 24 de milioane ...
Citeste mai mult ›