Patronii unor firme din Cluj, arestati pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de 13.600.000 lei
Cei patru suspecti, administratori a unor societati comerciale, sunt cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului este de 13.600.000 lei.
Cei patru suspecti, in calitate de administratori la patru societati comerciale cu sediul in judetul Cluj, au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societati comerciale si s-au sustras de la plata T.V.A-ului si a impozitului pe profit.
De asemenea, acestia au efectuat in mod repetat, transferuri a unor sume importante de bani care erau redirectionate in alte conturi bancare deschise pe numele lor ca persoane fizice sau in numele unor societati comerciale controlate de catre acestia pentru a le ascunde si disimula adevarata provenienta si pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau incasate sau folosite de catre ei.
Oamenii legii au efectuat si doua perchezitii domiciliare pentru a intregii probele. Din casele suspectilor au fost ridicate mai multe documente de evidenta contabila apartinand societatilor controlate de catre suspecti.
Cei patru au fost arestati preventiv pentru 29 de zile.
Etichete: ardeal, arest, cluj, evaziune fiscala, suspecti,
