Patronii unor firme din Cluj, arestati pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de 13.600.000 lei
Cei patru suspecti, administratori a unor societati comerciale, sunt cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului este de 13.600.000 lei.
Cei patru suspecti, in calitate de administratori la patru societati comerciale cu sediul in judetul Cluj, au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societati comerciale si s-au sustras de la plata T.V.A-ului si a impozitului pe profit.
De asemenea, acestia au efectuat in mod repetat, transferuri a unor sume importante de bani care erau redirectionate in alte conturi bancare deschise pe numele lor ca persoane fizice sau in numele unor societati comerciale controlate de catre acestia pentru a le ascunde si disimula adevarata provenienta si pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau incasate sau folosite de catre ei.
Alegeri 2024
21:03
Reacția lui Simion după Kievul a dezvăluit de ce nu are voie în Ucraina. Liderul AUR, apel către serviciile secrete
20:15
Document. Motivul pentru care George Simion a fost interzis în Ucraina. Guvernul României a publicat răspunsul Kievului
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
Oamenii legii au efectuat si doua perchezitii domiciliare pentru a intregii probele. Din casele suspectilor au fost ridicate mai multe documente de evidenta contabila apartinand societatilor controlate de catre suspecti.
Cei patru au fost arestati preventiv pentru 29 de zile.
Sursa: Pro TV
Etichete: cluj, arest, evaziune fiscala, suspecti, ardeal,
Dată publicare:
27-06-2013 11:43
