Cercetat pentru evaziune fiscala de peste 100.000 de lei.Cum a pacalit statul un barbat de 34 de ani

bani

 Este vorba de un timisorean de 34 de ani, administrator al unei firme de transport cu sediul in Timisoara. Barbatul a reusit sa pacaleasca statul dupa ce a obtinut venituri din servicii de transport persoane pe care nu le-a inregistrat in contabilitate.

 Suspectul a fost monitorizat cu atentie de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor. Acestia au descoperit ca in perioada 2010-2011, barbatul, in calitate de administrator al unei societati ar fi efectuat servicii de transport persoane, din care a obtinut venituri de peste 300.000 de lei pe care nu le-a inregistrat in evidentele contabile si nu le-a declarat la finante. In acest mod, el a cauzat un prejudiciu statului in valoare de 124.025 de lei.

De asemenea, suspectul nu a desfasurat activitati la sediul social din Timisoara si nu a declarat punctul de lucru unde au fost intocmite si depozitate actele contabile ale societatii. Astfel el a “scapat” de verificarile fiscale.

Barbatul este acum cercetat in stare de libertate, insa politistii continua ancheta pentru a stabili intreaga activitate infractionala a suspectului.

 

Citește și
perchezitii
Perchezitii in Capitala si 14 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala de 9,8 milioane de lei
Avea o reputație sinistră. Generalul rus acuzat că și-a torturat soldații care refuzau să lupte a murit pe front, în Ucraina
Articol recomandat de sport.ro
Nu au avut milă! Cum l-au numit jurnaliștii danezi pe Daniel Bîrligea după golul marcat cu Midtjylland
Nu au avut milă! Cum l-au numit jurnaliștii danezi pe Daniel Bîrligea după golul marcat cu Midtjylland
Citește și...
Evaziune fiscala la centrele de colectare a fierului vechi din Mures
Evaziune fiscala la centrele de colectare a fierului vechi din Mures

Politistii de la investigarea fraudelor din Mures, impreuna cu reprezentantii Garzii de Mediu si Garzii Financiare au efectuat o serie de controale la centrele de colectare a fierului vechi. Pana acum, au aplicat sanctiuni in valoare de 15.000 de lei.

Perchezitii in Capitala si 14 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala de 9,8 milioane de lei
Perchezitii in Capitala si 14 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala de 9,8 milioane de lei

Un numar de 167 de perchezitii au loc, luni dimineata, in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizata o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, 110 persoane urmand sa fie duse la audieri.

Recomandări
România a intrat „în linie dreaptă” pentru aderarea completă la Schengen. Cele trei scenarii luate în calcul
România a intrat „în linie dreaptă” pentru aderarea completă la Schengen. Cele trei scenarii luate în calcul

Europarlamentarul Victor Negrescu anunţă după discuţia cu Comisarul European desemnat pentru afaceri interne, austriacul Magnus Brunner, că am intrat în linie dreaptă în privinţa aderării complete a României la spaţiul Schengen.

Elevii care au dreptul la bursă după decizia CCR. Motivul neconstituțional pentru care au fost excluși
Elevii care au dreptul la bursă după decizia CCR. Motivul neconstituțional pentru care au fost excluși

Curtea Constituțională a decis că Ministerul Educației a încălcat legea fundamentală atunci când a eliminat dreptul la anumite burse școlare pentru elevii din școlile particulare și confesionale.

LIVE TEXT | Black Friday 2024. Oferte și sfaturi utile pentru ziua cu cele mai mari reduceri din an
LIVE TEXT | Black Friday 2024. Oferte și sfaturi utile pentru ziua cu cele mai mari reduceri din an

Black Friday 2024 a sosit. Cea mai așteptată zi de shopping din an aduce reduceri masive la mii de produse, iar noi suntem aici să îți oferim cele mai bune sfaturi și oferte.