Zeci de persoane au fost trimise în judecată pentru fraude imobiliare. Prejudiciul se ridică la aproape 9 milioane de euro

judecator
Shutterstock

Un număr de 14 inculpați persoane fizice și juridice, între care un avocat și un notar public, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești.

Ei sunt acuzați de fraude imobiliare legate de complexurile White Tower, City Gate și Mărășești din municipiul Ploiești, prejudiciul creat fiind de 8,7 milioane euro.

Acuzațiile din dosar sunt de înșelăciune calificată și complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, bancrută frauduloasă în formă continuată, fals și complicitate la fals în intelectual în formă continuată, conform unui comunicat emis de PCA Ploiești.

Printre inculpații deferiți justiției sunt avocatul Vlad Nichita, dezvoltatori imobiliari, dar și omul de afaceri Daniel Ștefănescu, patron al firmei Gersim Development, potrivit portalului instanțelor de judecată.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2018-2024, în mod repetat, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, cu complicitatea notarilor publici, inculpații T.M. ȘI T.G.R., dezvoltatorii imobiliari, împreună cu alte persoane, toate inculpați în cauză, au indus în eroare, atât cu prilejul încheierii, cât și cu prilejul executării unor antecontracte de vânzare-cumpărare de apartamente, promitenți cumpărători de bună-credință, prin prezentarea ca adevărată a faptului că le vor vinde apartamente, la termenele stabilite, în blocul White Tower și în complexul rezidențial City Gate din Municipiul Ploiești, folosind manopere dolosive, cu scopul de a obține foloase materiale injuste”, arată PCA Ploiești.

Citește și
Nordis
Cum arată varianta PNL a „legii Nordis”, care ar trebui să protejeze clienții de „țepele” dezvoltatorilor imobiliari DOCUMENT

Toate meciurile de la FIFA Club World Cup pot fi văzute pe VOYO cu comentariu în limba română.

Prejudiciul total creat persoanelor vătămate din cele trei complexuri rezidențiale este de aproximativ 8.700.00 euro, inculpații acționând în timp, în mod constat, după o strategie bine pus la punct de inculpatul N.V., avocat în cadrul Baroului Prahova, specializat în litigii de faliment, insolvență și licitații, pentru mărirea artificială a pasivului, concomitent cu scăderea activelor patrimoniale, spun anchetatorii.

Aceștia explică faptul că strategia era axată în principal pe trei coordonate, respectiv încheierea de mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare a acelorași apartamente cu mai mulți beneficiari și încasarea prețurilor de la aceștia, sume de bani ce au fost folosite în alte scopuri decât pentru construirea imobilelor promise; pregătirea procedurii de insolvență, ce presupunea înstrăinarea activelor cu scopul de a nu face obiectul vreunei executări silite în cadrul procedurii de insolvență/faliment; declanșarea procedurii propriu-zise de insolvență/faliment, pentru ca inculpații să obțină toate avantajele prevăzute de legislația specială în domeniu, în sensul ca răspunderea patrimonială să fie limitată doar la bunurile care se mai regăsesc în patrimoniul entității economice supuse procedurii (nu și la bunurile proprii) și înlăturarea eventualelor dobânzi și penalități datorate promitenților cumpărători.

Ceea ce a lipsit acestei strategii a fost că inculpații nu au anticipat intervenția fermă a organelor de urmărire penală, astfel că, pe parcursul urmăririi penale aceștia au fost cercetați în stare de arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar. De asemenea, au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile ale inculpaților, în vederea asigurării recuperării prejudiciului”, se mai arată în comunicat.

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Este româncă și a „pierdut” un milion de dolari! Cum s-a întâmplat și cine este Alexandra Botez
GALERIE FOTO Este româncă și a „pierdut” un milion de dolari! Cum s-a întâmplat și cine este Alexandra Botez
Citește și...
Schimbări în imobiliare după cazul Nordis. Avansul maxim pe care îl vor plăti românii care vor să-și cumpere o casă
Schimbări în imobiliare după cazul Nordis. Avansul maxim pe care îl vor plăti românii care vor să-și cumpere o casă

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care aduce schimbări în piața imobiliară, după scandalul Nordis. Potrivit propunerii legislative, dezvoltatorii vor fi obligați să înregistreze în cartea funciară contractele încheiate cu viitorii proprietari.

Cum arată varianta PNL a „legii Nordis”, care ar trebui să protejeze clienții de „țepele” dezvoltatorilor imobiliari DOCUMENT
Cum arată varianta PNL a „legii Nordis”, care ar trebui să protejeze clienții de „țepele” dezvoltatorilor imobiliari DOCUMENT

PNL a făcut public proiectul ”legii Nordis”, care vrea să prevină escrocheriile imobiliare precum cele presupus a fi fost săvârșite de pesedista Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă. Sute de români au fost prejudiciați cu 195 de milioane de euro.  

Percheziții în România și Monaco, într-un dosar cu afaceri imobiliare de 195 mil. €. Surse: Este vizată afacerea Nordis
Percheziții în România și Monaco, într-un dosar cu afaceri imobiliare de 195 mil. €. Surse: Este vizată afacerea Nordis

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, fac luni 65 de percheziţii domiciliare, în România şi Principatul Monaco.

Primarul Capitalei Nicuşor Dan: Sper să demolăm Cathedral Plaza. Este emblema corupţiei imobiliare din Bucureşti
Primarul Capitalei Nicuşor Dan: Sper să demolăm Cathedral Plaza. Este emblema corupţiei imobiliare din Bucureşti

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a nunțat că, peste câteva săptămâni, Curtea de Apel Bucureşti va da sentinţa definitivă în ultimul proces pe care primăria îl are cu proprietarii Cathedral Plaza. 

Surse: Guvernul pregătește suprataxarea câștigurilor ”excepționale”. Ce venituri ar fi vizate
Surse: Guvernul pregătește suprataxarea câștigurilor ”excepționale”. Ce venituri ar fi vizate

Guvernul pregătește suprataxarea câștigurilor ”excepționale”, cum ar fi cele din tranzacțiile imobiliare, potrivit unor surse politice.

Recomandări
SUA au bombardat situri nucleare din Iran. Trump: „Bătăuşul din Orientul Mijlociu trebuie acum să facă pace”
SUA au bombardat situri nucleare din Iran. Trump: „Bătăuşul din Orientul Mijlociu trebuie acum să facă pace”

SUA au bombardat trei situri nucleare din Iran, a anunțat Donald Trump pe rețeaua sa socială. ”Felicitări eroilor noștri americani”, a transmis președintele SUA.  

Jocul ciudat dintre Putin și Trump, după ce SUA au bombardat Iranul aliat al Rusiei. ”Ar putea fi aranjat rapid”
Jocul ciudat dintre Putin și Trump, după ce SUA au bombardat Iranul aliat al Rusiei. ”Ar putea fi aranjat rapid”

Putin nu are de gând să-l sune pe Trump după atacurile SUA în Iran, stat aliat Rusiei, dar o convorbire între cei doi poate fi ”aranjată rapid”, spune Kremlinul. Oficial, Moscova condamnă atacurile. Neoficial, Putin îi lasă o marjă de mișcare lui Trump.

Ministerul Educației a aprobat planurile-cadru pentru liceu. Ce presupun aceste modificări și când intră în vigoare
Ministerul Educației a aprobat planurile-cadru pentru liceu. Ce presupun aceste modificări și când intră în vigoare

Planurile-cadru pentru liceu au fost aprobate de ministrul Educației și urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. Toate modificările se vor aplica elevilor care intră în clasa a 9-a anul viitor.