O familie a reușit să încaseze peste 14.000 de bilete câștigătoare la loterie. Cum funcționează frauda „10%”

loterie loto
Shutterstock

O familie din Massachusetts, SUA, a pus la cale o schemă complicată de fraudă cu bilete de loterie, încasând astfel peste 14.000 de bilete câștigătoare și păcălind autoritățile pentru a nu plăti taxe, relatează Insider.

Un tată și fiul acestuia, de 63 și 29 de ani, din Boston, au fost condamnați în mai, după ce au fost găsiți vinovați de conspirație pentru fraudarea IRS și spălare de bani.

Cazul a devenit cea mai mare fraudă la loterie din istoria statului Massachusetts, potrivit unui nou articol din Boston Globe, care detaliază exact cum au fost prinși cei doi după nouă ani. Prejudiciul este de peste de 6 milioane de dolari, a declarat Departamentul Justiției într-un comunicat de presă.

În perioada 2011 - 2020, cei doi au fost implicați într-o fraudă cunoscută drept „zece la sută”.

Cum funcționează frauda „zece la sută”

Deținătorilor de bilete câștigătoare nu le place în mod deosebit să plătească impozitul datorat pentru câștigurile mai mari. Și, de multe ori, nici nu le place să facă publice aceste câștiguri. Așa că un cineva se oferă să cumpere biletul pentru aproximativ 90% din valoarea lui în numerar, într-o tranzacție la negru.

Citește și
Acte angajare
Acte necesare la angajare. Documentele care trebuie pregătite când te angajezi la un nou loc de munca

Cumpărătorul merge apoi și încasează premiul, raportează câștigurile în declarațiile de impozit pe venit, dar adesea le compensează inventând pierderi la jocurile de noroc pentru evita plata taxelor.

Apelând la această schemă, ei „evită astfel impozitele federale pe venit și primesc rambursări de impozite”, conform Departamentului de Justiției.

Acest lucru înseamnă că obțin doar o parte din premiu, dar banii se adună - în special dacă e vorba despre peste 14.000 de bilete.

Cei doi - tată și fiu - au încasat peste 2 milioane de dolari în acest fel, folosind bilete cu o valoare combinată de 20 de milioane de dolari, câștigând în jur de 1,2 milioane de dolari în rambursări de taxe.

Comisia de loterie de stat din Massachusetts a început în cele din urmă să observe cât de norocoși au fost cei doi. Familia pretindea câștiguri de sute de ori pe an, într-o serie norocoasă care era aproape imposibilă din punct de vedere statistic, spun specialiștii. Pentru a câștiga atâtea premii, ar fi trebuit să cumpere 22.859 de bilete pe zi.

Articol recomandat de sport.ro
Momentul în care Olympique Lyon a vrut să îl fure pe Elias Charalambous de la FCSB! Scandalul născut în România
Momentul în care Olympique Lyon a vrut să îl fure pe Elias Charalambous de la FCSB! Scandalul născut în România
Citește și...
Acte necesare la angajare. Documentele care trebuie pregătite când te angajezi la un nou loc de munca
Acte necesare la angajare. Documentele care trebuie pregătite când te angajezi la un nou loc de munca

Dacă te angajezi la un nou loc de muncă, trebuie să știi că departamentul de Resurse Umane îți va cere să prezinți câteva documente necesare pentru procesul de angajare.  

Corpul unui bărbat s-a transformat după ce a mâncat 30 de ouă pe zi. Provocările și rezultatele neașteptate
Corpul unui bărbat s-a transformat după ce a mâncat 30 de ouă pe zi. Provocările și rezultatele neașteptate

Joseph Everett, creatorul canalului popular de YouTube „What I’ve Learned”, a mâncat 900 de ouă într-o lună.

România urcă în clasamentul celor mai influente țări din lume. Poziția pe care se află țara noastră
România urcă în clasamentul celor mai influente țări din lume. Poziția pe care se află țara noastră

România a urcat pentru al doilea an consecutiv în topul celor mai influente țări din lume și ocupă acum locul 55 din 193 de state. Clasamentul a fost realizat înaintea scandalului privind alegerile prezidențiale.

 

Recomandări
Renegocierea PNRR, singura speranță a României. Cu doar 14% dintre jaloane îndeplinite, riscăm să pierdem 19 miliarde de euro
Renegocierea PNRR, singura speranță a României. Cu doar 14% dintre jaloane îndeplinite, riscăm să pierdem 19 miliarde de euro

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles. Pentru ca țara noastră să nu piardă 19 miliarde de euro, România va cere modificarea PNRR, așa cum au procedat deja Spania, Grecia și Italia.

Cât ar costa apărarea Europei fără ajutorul SUA în cazul unui război cu Rusia. Suma pe care UE deja și-o permite
Cât ar costa apărarea Europei fără ajutorul SUA în cazul unui război cu Rusia. Suma pe care UE deja și-o permite

Europa trebuie să cheltuiască anual în jur de 250 de miliarde de euro în investiţii pentru apărare pentru a se securiza fără sprijinul Statelor Unite, sumă pe care blocul comunitar şi-o poate permite având în vedere puterea sa economică, arată un studiu.

Politolog: „Americanii fac tot ce pot pentru a provoca discordie în Europa, vor să o destabilizeze”. Atacurile lui JD Vance
Politolog: „Americanii fac tot ce pot pentru a provoca discordie în Europa, vor să o destabilizeze”. Atacurile lui JD Vance

Vicepreședintele american a criticat din nou anularea prezidențialelor din România. „Nu poți avea valori democratice comune cu Statele Unite, dacă anulezi alegerile, pentru că nu-ți place rezultatul”, a declarat JD Vance.