Rețeaua infracțională de fraude coordonată de 5 români. Prejudiciu de 8 mil € doar în Spania
5 români ar fi coordonat din ţară o reţea infracţională complexă, cu ramificaţii peste tot în Europa, scrie presa spaniolă.
Organizată pe celule specializate fiecare în alt tip de fraudă, gruparea înşela oameni obişnuiţi, dar mai ales instituţii publice, iar banii ajungeau în România şi în alte câteva ţări europene. În urma unei operaţiuni comune a Poliţiei Române şi spaniole, s-au făcut 33 de arestări în toată Europa, inclusiv în ţara noastră.
Una dintre cele mai ample şi sofisticate organizaţii infracţionale din Europa. Aşa cataloghează poliţia spaniolă această reţea cu ramificaţii în cel puţin 7 ţări europene, printre care şi România.
Presa spaniolă citează surse din anchetă care susţin că întreaga operaţiune infracţională era condusă din România. Noi ştim că procurorii DIICOT de la structura centrala au descins la două adrese din Mehedinţi, de unde au ar fi fost ridicate şi arestate 5 persoane. De altfel cei care coordonează întreaga ancheta au emis 11 mandate de arestare şi cereri de extrădare şi au pus sechestru pe cel puţin 100 de conturi bancare.
Anchetatorii au descoperit că organizaţia infracţională avea o structură complexă, împărţită în celule de sine stătătoare, iar banii ajungeau la liderii reţelei. Erau vizate instituţii publice sau persoane private. În primul caz, escrocii copiau identitatea unui furnizor de servicii medicale de exemplu şi deturnau plăţile spitalelor în conturile lor. La celălalt nivel, clonau site-uri renumite de cazare sau anunţuri şi păcăleau clienţii să le plătească prima rata şi garanţia aferenta.
Suspecţii din fiecare celulă aveau sarcini clare: cei care se pricepeau la IT obţineau informaţiile bancare, economice sau datele de identificare. Alţii deschideau conturi şi le asigurau credibilitate escrocilor. Mai erau cei care se ocupau de transportul banilor prin cărăuşi, iar ultimii, spălau banii prin firme fantoma şi afaceri fictive.
Agustín Gómez, inspector poliţia spaniolă: "Deschideau şi conturi bancare false, apoi le trimiteau datele instituţiilor, susţinând că furnizorul respectiv şi-a schimbat conturile. Şi cum ei creaseră un site foarte credibil şi ofereau documente bancare foarte convingătoare, deşi falsificate, administratorii publici începeau să facă plăţile către infractori."
Doar în Spania, prejudiciul se ridică la 8 milioane de euro, dar se crede că la nivel european sumele fraudate ar putea fi mai mari. În cele din urmă, banii ajungeau în conturi din Spania, de unde erau retraşi de la bancomate sau transferaţi în Germania, Cehia, România, Ungaria, Italia şi Polonia.
Agustín Gómez, inspector poliţia spaniolă: "Ramura care înşela particulari acţiona prin oferte de vacanţă, oferte pe AirBnB şi aşa mai departe. Închiriau apartamente care nu erau ale lor sau nici nu existau. Străinii plăteau şi ei le luau banii."
Organizarea pe celule a ajutat mult timp infractorii să scape neprinşi. Anul trecut însă, anchetatorii spanioli au remarcat un tipar în cazul mai multor plângeri depuse la autorităţi pentru fraudă. Reţeaua a fost în cele din urmă dezmembrată cu ajutorul autorităţilor române, sub coordonarea Europol.
CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!
Etichete: fraude bancare, Spania,
