Anchetă DNA după ce mai mulți oameni de afaceri și inspectoare fiscale ar fi făcut evaziune fiscală cu mașini de lux
Procurorii anticorupție au declanșat o amplă operațiune în aproape un sfert de țară și au făcut zeci de percheziții la mai mulți multimilionari, suspecți că s-ar fi îmbogățit din importuri de mașini de lux rulate fără să plătească taxe la bugetul de stat.
Prejudiciul estimat se apropie de 100 de milioane de lei.
Procurorii DNA au descins la 47 de adrese din nouă județe și din București. Judecătorii au autorizat percheziționarea unor showroom-uri care țin de una dintre cele mai mari companii care importă și vinde mașini de lux rulate. Împotriva administratorilor planează suspiciuni de evaziune fiscală.
Corespondent PROTV: „Procurorii DNA suspectează că în ultimii doi ani, sute de mașini de lux ar fi fost vândute succesiv prin mai multe firme, însă obligația achitării TVA la buget ar fi fost lăsată în sarcina unei firme.”
Faptic, susțin anchetatorii, în acte s-ar fi folosit societăți de tip „bidon” care ar fi înregistrat în contabilitate achiziții uriașe de piele și încălțăminte pentru a deduce TVA-ul datorat la bugetul de stat. Dar și pentru a diminua impozitul pe profit. Prin aceste scheme frauduloase, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 94.100.000 lei.
DNA susține că banii încasați de la clienții finali ar fi fost retrași de la bancomate și ghișeele unor bănci, după un program bine stabilit pentru a nu da de bănuit. Experții DNA ar fi identificat în jur de zece mii de astfel de operațiuni de retragere într-un interval de trei ani.
Corespondent PROTV: „În ancheta DNA sunt vizate de suspiciuni de complicitate și două inspectoare ANAF Iasi, care ar fi mascat aceste presupuse afaceri de evaziune fiscală, în loc să le demaște.”
Mai mulți oameni de afaceri milionari implicați în importurile și vânzarea de mașini de lux la mâna a doua vor fi aduși la DNA în Capitală, pentru audieri. Procurorii sunt pregătiți inclusiv să pună sechestre pentru a putea garanta recuperarea presupusului prejudiciu.
Etichete: dna, evaziune fiscala, perchezitii, prejudiciu,
