Doi oameni de afaceri, trimiși în judecată de DNA. Prejudiciu de 10 milioane de lei la bugetul UE

DNA
Pro TV

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi oameni de afaceri care au produs bugetului Uniunii Europene un prejudiciu de peste 10 milioane de lei.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: C.T.F., om de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, tentativă la obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, şi a T.V.F., reprezentantul unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată", se arată într-un comunicat trimis, vineri de DNA.

În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reţinut că în data 28 februarie 2014, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi o societate comercială, reprezentată de inculpatul C.T.F., a fost încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, având ca obiect implementarea proiectului "Structura de susţinere a afacerilor de tip logistic".

"În acest context, inculpatul C.T.F., ar fi creat un mecanism infracţional care ar fi avut ca scop fraudarea procedurii licitaţiei pentru atribuirea unui contract de execuţie lucrări către o societate reprezentată de inculpatul T.V.F., urmată ulterior de cooptarea în calitate de subcontractor a unei firme controlată de inculpatul C.T.F. Prin demersurile de mai sus, concomitent cu crearea unui circuit infracţional în care ar fi fost implicate mai multe societăţi comerciale, controlate de către inculpatul C.T.F., acesta ar fi urmărit să obţină în mod fraudulos suma de bani necesară contribuţiei financiare, proprii, la proiect. Practic, prin circuitul infracţional creat, inculpatul C.T.F. ar fi asigurat contribuţia proprie la proiect din banii proveniţi de la Autoritatea Contractantă. Până în luna iulie a anului 2015, prin demersurile de mai sus, urmate şi de depunerea la autoritatea contractantă a unor documente false, ar fi fost produs un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 10.375.777 de lei, reprezentând finanţare nerambursabilă acordată pentru cheltuielile eligibile şi aprobate la rambursare, aferente lucrărilor executate în baza contractului menţionat mai sus", se mai arată în comunicatul DNA.

În acelaşi context, în perioada 2014-2016, inculpatul C.T.F., în calitate de administrator şi asociat în fapt al mai multor societăţi comerciale, ar fi iniţiat un circuit financiar, care ar fi avut ca scop înregistrarea în contabilitatea firmelor în cauză a unor operaţiuni financiare nereale, cu consecinţa fraudării bugetului de stat cu suma totală de 6.028.615 de lei.

Citește și
Ce pensie va avea cel mai longeviv europarlamentar român. A câștigat la Bruxelles aproape un milion de euro în ultimii patru ani

În perioada 2014-2015, inculpatul C.T.F. ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei sumei de 7.694.963 de lei, obţinută din fraudarea fondurilor europene în maniera de mai sus, pe care ulterior ar fi reintrodus-o în circuitul financiar (efectuarea de plăţi către alte societăţi comerciale, rambursare de dobânzi bancare sau plata unor comisioane bancare, retrageri de la ATM, etc).

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu a comunicat, la solicitarea organelor de urmărire penală, până la finalizarea cauzei, dacă se constituie parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Articol recomandat de sport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Citește și...
Ce s-a întâmplat cu primii pacienți de la noi care au primit un stimulator cardiac fără fir, ultraperformant
Ce s-a întâmplat cu primii pacienți de la noi care au primit un stimulator cardiac fără fir, ultraperformant

Primii pacienți din țara noastră care au primit unul dintre cele mai performante stimulatoare cardiace, fără fir, au revenit la controale.

Accident terifiant în SUA. O bucată uriașă dintr-o macara s-a prăbușit peste mașini aflate în mers. Bilanțul victimelor
Accident terifiant în SUA. O bucată uriașă dintr-o macara s-a prăbușit peste mașini aflate în mers. Bilanțul victimelor

Camerele de supraveghere din trafic au surprins un accident terifiant în Statele Unite. Turnul unei macarale de pe un șantier s-a răsturnat și a căzut peste mașinile care circulau pe un pasaj rutier.

Premierul Marcel Ciolacu, despre amenințările Rusiei că va ataca România. ”Ce vreți, să ne laude?”
Premierul Marcel Ciolacu, despre amenințările Rusiei că va ataca România. ”Ce vreți, să ne laude?”

Marcel Ciolacu a declarat că ”Rusia nu-și permite să atace România”, iar amenințările de la televiziunea de stat moscovită fac parte din ”războiul hibrid” dus de Kremlin.

Recomandări
Primele județe care scapă de caniculă. Valul de căldură începe să se restrângă. Unde persistă arșița. HARTĂ
Primele județe care scapă de caniculă. Valul de căldură începe să se restrângă. Unde persistă arșița. HARTĂ

Nordul și centrul României scapă joi de valul de căldură extremă care a afectat toată țara în ultimele zile. Spre sud însă canicula mai persistă, iar câteva județe sunt în continuare sub cod roșu.

Singurul lucru care l-ar face pe Joe Biden să abandoneze cursa prezidențială. Își joacă supraviețuirea politică
Singurul lucru care l-ar face pe Joe Biden să abandoneze cursa prezidențială. Își joacă supraviețuirea politică

Preşedintele american Joe Biden anunţă că-şi va reevalua candidatura dacă ar fi diagnosticat cu o problemă medicală, în timp ce un nume greu în Partidul Democrat a relansat miercuri apeluri la retragerea sa din cursa la fotoliul de la Casa Albă.

POLITICO, despre aleasa României: Șoșoacă va aduce un preot ca să sfințească Parlamentul European. ”Aici se întâlnesc dracii”
POLITICO, despre aleasa României: Șoșoacă va aduce un preot ca să sfințească Parlamentul European. ”Aici se întâlnesc dracii”

Diana Șoșoacă va aduce un preot ca să sfințească Parlamentul European, pentru că acolo ”se întâlnesc dracii”, iar la primul său vot ca europarlamentar a scris pe buletinul de vot mesaje anti-UE, LGBT și Ucraina.