Un roman, capul unei retele transatlantice de spalat bani: Sunt vinovat. Cum folosea "metoda" eBay

Data publicării: 11-06-2011 | 11:06

Data actualizării: 11-06-2011 | 11:47

Romanul Teodor Roman si alti cinci complici au fost pusi sub acuzare, la 9 ianuarie 2008, pentru ca ar fi organizat o retea internationala de spalare de bani care isi avea sediul in Europa de Est.

Stirileprotv

Dupa trei ani de procese, romanul Teodor Roman, care ar fi condus intreaga retea, a pledat vinovat pentru acuzatiile aduse si risca pana la 20 de ani de inchisoare, sentinta urmand a fi data la 29 august anul acesta in SUA.

Potrivit documentelor tribunalului, reteaua de spalare de bani a fost activa intre iulie 2005 si noiembrie 2006. Cei sase indivizi dadeau anunturi frauduloase pe eBay si alte site-uri care ofereau masini scumpe si barci pe care acuzatii nu le posedau.

Victimele care incercau sa cumpere aceste obiecte transferau bani unei entitati care parea afiliata la eBay, dar nu era. In schimb, banii erau directionati in conturi controlate de acuzati, din Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia.

Citeste si:

Femeia desfigurata de un cimpanzeu acum 2 ani a primit o noua fata

Impuscat ca un caine de un soldat. VIDEO socant cu un pakistanez care implora pentru viata sa

Aparitia indecenta care ar putea sa o coste coroana pe Miss Albania 2010. FOTO

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: ilegalitati, infractiuni, procese,

Articol recomandat de sport.ro

FOTO Pictorial incendiar pe terenul de golf cu Paige Spiranac: ”Cum se mai poate concentra cineva cu tine acolo?”

Stiri externe

Hackerii care au speriat guvernele din mai multe tari si pe opozantii Wikileaks au fost retinuti

Trei dintre membrii unei grupari de hackeri ce a atacat in decembrie 2010 mai multe site-uri guvernamentale, ale unor companii si ale unor banci au fost retinuti de politistii spanioli.

Stiri externe

VIDEO. Sport extrem in Australia: Campionatul de catarat in copaci

Cataratul in copaci, pe care l-am practicat mai toti in copilarie, a devenit sport in toata regula, si inca unul extrem. Australienii organizeaza chiar si campionate, iar din 2007 exista chiar si o Organizatie Mondiala a Cataratorilor in Copaci.

Stiri externe

Razboiul suprematiei. SUA au inceput sa se gandeasca serios: "Cand va ajunge China o SUPERPUTERE?"

China este acum echivalentul expresiei "superputere aflata in continua dezvoltare", scriu jurnalistii de la CNN. Ei analizeaza toate referintele care s-au facut in ultima perioada fata de aceasta tara, laudata pentru "bravura" economica si militara.

Stiri Politice

Cele două variante de guvern luate în calcul de Luca Niculescu. Cum ar putea ajunge să depindă de voturile SOS România

Calculele pentru Guvernul Niculescu se complică și mai tare în condițiile în care PSD și PNL se situează pe poziții opuse.

Stiri Justitie

Bogdan Peşchir, un finanţator al campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor

Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost trimis în judecată de Parchetul General, în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracţiunii de coruperea alegătorilor (874 acte materiale), în formă continuată.

841120882 1407033701599567 5606682001381316719 n

Știri Actuale

Alertă răpire copil. O fată de 12 ani a fost luată de pe stradă în Teleorman şi urcată într-o maşină. Foto cu suspectul

Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la dispariţia unei fete de 12 ani, iar din cercetări a reieşit că a fost luată de pe o stradă din comuna teleormăneană Poroschia fără voinţa ei şi urcată într-o maşină de trei persoane, informează IPJ Teleorman.