Un roman, capul unei retele transatlantice de spalat bani: Sunt vinovat. Cum folosea "metoda" eBay

Proces

Romanul Teodor Roman si alti cinci complici au fost pusi sub acuzare, la 9 ianuarie 2008, pentru ca ar fi organizat o retea internationala de spalare de bani care isi avea sediul in Europa de Est.


Dupa trei ani de procese, romanul Teodor Roman, care ar fi condus intreaga retea, a pledat vinovat pentru acuzatiile aduse si risca pana la 20 de ani de inchisoare, sentinta urmand a fi data la 29 august anul acesta in SUA.

Potrivit documentelor tribunalului, reteaua de spalare de bani a fost activa intre iulie 2005 si noiembrie 2006. Cei sase indivizi dadeau anunturi frauduloase pe eBay si alte site-uri care ofereau masini scumpe si barci pe care acuzatii nu le posedau.

Victimele care incercau sa cumpere aceste obiecte transferau bani unei entitati care parea afiliata la eBay, dar nu era. In schimb, banii erau directionati in conturi controlate de acuzati, din Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia.

Citește și
Stick USB
Acuzat de frauda in SUA, un roman a inghitit stick-ul proba la proces
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Citeste si:

Femeia desfigurata de un cimpanzeu acum 2 ani a primit o noua fata

Impuscat ca un caine de un soldat. VIDEO socant cu un pakistanez care implora pentru viata sa

Aparitia indecenta care ar putea sa o coste coroana pe Miss Albania 2010. FOTO

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
Socant: un roman a zdrobit un italian cu TIR-ul, dupa ce s-a certat cu el
Socant: un roman a zdrobit un italian cu TIR-ul, dupa ce s-a certat cu el

Un roman de 31 de ani este acuzat de omor calificat in Italia, dupa ce a trecut cu rotile TIR-ului peste un om cu care se certase anterior.

Acuzat de frauda in SUA, un roman a inghitit stick-ul proba la proces
Acuzat de frauda in SUA, un roman a inghitit stick-ul proba la proces

Un roman, acuzat de frauda bancara electronica in Statele Unite ale Americii, a recunoscut ca a inghitit un stick de memorie USB ce urma sa fie folosit ca proba la proces.

Recomandări
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”

În timp ce cererea pentru muncitorii străini este tot mai mare, în România nu ajung suficienți. Agențiile de recrutare spun că unii străini ocolesc țara noastră și aleg Ungaria sau Croația.

Autoritățile ruse susțin că au găsit în sângele teroriștilor o substanţă psihotropă care schimbă percepţia realităţii
Autoritățile ruse susțin că au găsit în sângele teroriștilor o substanţă psihotropă care schimbă percepţia realităţii

Cei patru principali suspecţi arestaţi după atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall de lângă Moscova s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor în momentul în care au executat împuşcăturile în masă - susțin autoritățile ruse.

Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias
Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias

Un paramedic SMURD, acuzat că a agresat sexual o pacientă pe care trebuia să o transporte în siguranță, la spital, a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare.