Un roman, capul unei retele transatlantice de spalat bani: Sunt vinovat. Cum folosea "metoda" eBay
Romanul Teodor Roman si alti cinci complici au fost pusi sub acuzare, la 9 ianuarie 2008, pentru ca ar fi organizat o retea internationala de spalare de bani care isi avea sediul in Europa de Est.
Dupa trei ani de procese, romanul Teodor Roman, care ar fi condus intreaga retea, a pledat vinovat pentru acuzatiile aduse si risca pana la 20 de ani de inchisoare, sentinta urmand a fi data la 29 august anul acesta in SUA.
Potrivit documentelor tribunalului, reteaua de spalare de bani a fost activa intre iulie 2005 si noiembrie 2006. Cei sase indivizi dadeau anunturi frauduloase pe eBay si alte site-uri care ofereau masini scumpe si barci pe care acuzatii nu le posedau.
Victimele care incercau sa cumpere aceste obiecte transferau bani unei entitati care parea afiliata la eBay, dar nu era. In schimb, banii erau directionati in conturi controlate de acuzati, din Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia.
Citeste si:
Femeia desfigurata de un cimpanzeu acum 2 ani a primit o noua fata
Impuscat ca un caine de un soldat. VIDEO socant cu un pakistanez care implora pentru viata sa
Aparitia indecenta care ar putea sa o coste coroana pe Miss Albania 2010. FOTO
Sursa: Wall Street Journal, Mediafax
Etichete: infractiuni, procese, ilegalitati,
Dată publicare:
11-06-2011 11:06
